New York'un Greece kasabasında 38 yaşındaki bir adam, çeşitli toplu davalarda sahte taleplerde bulunarak yaklaşık 1,3 milyon dolar elde etmekle suçlanıyor ve bu nedenle federal suçlamalarla karşı karşıya.
Phillip Digennaro hakkında komplo, elektronik ortamda dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla federal bir ceza davası açıldı. ABD Batı New York Bölge Savcılığı, suçlamaları Salı günü duyurdu. Suçlamaların azami 20 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.
Federal savcılar, Digennaro'nun birden fazla toplu davada sahte taleplerde bulunarak hak etmediği uzlaşma fonlarından ödeme aldığını iddia ediyor. Savcılar ayrıca Digennaro'nun sekiz farklı bankada 480'den fazla banka hesabı kullandığını belirtiyor. Bu bankalar arasında Synchrony Bank, Alliant Bank, Chase Bank, Key Bank, M&T Bank, PNC Bank, Discover Bank ve Barclays Bank ile PayPal yer alıyor.
Savcılığın iddiasına göre, Ocak 2022 ile Aralık 2025 arasında Digennaro, yaklaşık 107 farklı toplu dava uzlaşmasından 27.052 ödeme alarak toplamda yaklaşık 1.303.060,59 dolar topladı. Digennaro'nun bu fonları Nisan 2026'ya kadar kontrolündeki çeşitli hesaplar arasında aktarmaya devam ettiği belirtiliyor. Mahkeme kayıtlarına göre Digennaro, FBI'ın evini araması sırasında dolandırıcılığı itiraf etti ve bu fikri COVID-19 pandemisi nedeniyle işsiz kalması ve kripto para yatırımlarında para kaybetmesi sonrasında bulduğunu söyledi.
Bir örnekte savcılar, Digennaro'nun Chrysler-Dodge-Jeep EcoDiesel Pazarlama, Satış Uygulamaları ve Ürün Sorumluluğu Davası'nda en az beş sahte ehliyet sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Vimeo, Jeep, EpiPen ve Porsche gibi çeşitli davalarda sahte isimlerle taleplerde bulunduğu, toplu dava fırsatlarını duyuran internet sitelerini kullandığı ve bilgisayarında isim oluşturucu kullandığı kaydedildi.
Savcılar, 21 Mayıs'ta federal bir elkoyma emri uygulandığını ve Digennaro'nun kontrolündeki hesaplardan 1.224.497,27 doların geri alındığını açıkladı. Soruşturmacılar ayrıca evini arayarak, başka kişilere ödenmek üzere düzenlenmiş çok sayıda uzlaşma çekine el koydu. Aramada ayrıca çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi; bu cihazlarda toplu dava başvurularına ait çok sayıda kayıt, sahte isimlerle düzenlenmiş photoshop belgeleri ve 'taleplere hazır' etiketli, çeşitli toplu davalar için alt klasörler içeren bir dosya bulundu.
Digennaro, ABD Bölge Yargıcı Mark Pedersen'in huzuruna ilk kez çıktı ve belirli şartlarla serbest bırakıldı. Mahkeme kayıtları, tutuklanmasının bir ay önce gerçekleştiğini ve şartlı tahliye edildiğini gösteriyor.
