--- title: "Çin ithalatında 40,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı: Mahkeme varlık dondurma kararı verdi" url: "https://yunanda.net/haber/cin-ithalatinda-40-7-milyon-euroluk-kdv-dolandiriciligi-mahkeme-varlik-dondurma-karari-verdi" markdown_url: "https://yunanda.net/haber/cin-ithalatinda-40-7-milyon-euroluk-kdv-dolandiriciligi-mahkeme-varlik-dondurma-karari-verdi.md" site: "yunanda.net" language: "tr" published: "2026-11-08 10:55:22" updated: "2026-11-08 09:05:22" category: "Genel" tags: ["Pire Limanı","KDV Dolandırıcılığı","Çin İthalatı","Varlıkların Dondurulması"] source: "Proto Thema (EN)" --- # Çin ithalatında 40,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı: Mahkeme varlık dondurma kararı verdi > **Haberin asıl (HTML) sayfası:** https://yunanda.net/haber/cin-ithalatinda-40-7-milyon-euroluk-kdv-dolandiriciligi-mahkeme-varlik-dondurma-karari-verdi > Bu, haberin yapay zekâ ajanları için hazırlanmış Markdown sürümüdür. Okurlar için asıl sayfa yukarıdaki bağlantıdır. **Özet:** Yunan yargı makamları, Çin'den yapılan ithalatlarla bağlantılı 40,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığına karışan kişi ve şirketlerin varlıklarını dondurmak için harekete geçti. Soruşturmada bir taksi şoförünün, çok sayıda şirkette ön plana çıkarılan kişi olduğu ortaya çıktı. Dava, Avrupa'nın farklı ülkelerine uzanan sınır ötesi bir soruşturmaya dönüştü. - **Yayın tarihi:** 2026-11-08 10:55 - **Kategori:** [Genel](https://yunanda.net/kategori/genel) - **Etiketler:** Pire Limanı, KDV Dolandırıcılığı, Çin İthalatı, Varlıkların Dondurulması - **Yazan:** Yunanda.net - **Kaynak:** [Proto Thema (EN)](https://en.protothema.gr/2026/11/08/e40-7-million-fraud-scheme-involving-imports-from-china-court-orders-asset-freezes-as-taxi-driver-emerges-as-front-man-for-phantom-companies/) ![Çin ithalatında 40,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı: Mahkeme varlık dondurma kararı verdi](https://yunanda.net/assets/uploads/2026/11/665c7713f866317da55a692ae500527d.jpg) **Yargı makamları**, Atina Kabahat Hakimleri Kurulu'nun yeni kararının ardından, Yunanistan'daki en büyük KDV dolandırıcılığı davalarından birine karışan kişi ve şirketlerin banka hesaplarını, mülklerini ve diğer tüm varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor. Yargı soruşturması sırasında toplanan delillere göre, davanın konusu, Çin'den yapılan mal ithalatını ve ürün dolaşımına ilişkin Avrupa sistemini istismar ederek **40,7 milyon euronun** üzerinde zarara yol açtığı öne sürülen karmaşık bir şirketler ağı. Atina Savcılığı tarafından 4 Kasım 2026'da derhal uygulanmak üzere iletilen 4293/2026 sayılı karar, davaya yeni bir ışık tutuyor. Karar, Pire Limanı'na gelen malların Yunanistan'dan Bulgaristan'a, oradan da İtalya ve İspanya'daki işletmelere gönderilmiş gibi kaydedildiği bir mekanizmayı ortaya koyuyor. Ancak soruşturma, son alıcı olarak gösterilen işletmelerin birçoğunun, söz konusu ürünleri hiç sipariş etmediğini ya da teslim almadığını belirttiğini ortaya koydu. Kağıt üzerinde olağan ticari faaliyet gibi görünen bu tedarik zincirinin arkasında; sahte işlemler, haksız KDV iadeleri, değeri düşük gösterilmiş mallar ve çok düşük ya da sıfır gelir beyan etmelerine rağmen onlarca şirketin sahibi ya da müdürü olarak gösterilen kişiler gibi organize dolandırıcılığa işaret eden emareler tespit edildi. ## Çin'den ithal edilen mallarla kurulan düzen Bu iddia edilen suç ağının nasıl işlediğini anlamak için, bir kargonun Çin'den Avrupa'ya yolculuğunu takip etmek yeterli. Karara göre Yunan işletmeleri Çin'den ürün ithal etti ve bu ürünler ülkenin gümrük makamları aracılığıyla Yunanistan'a ulaştı. Ancak ilgililerin, standart ticari süreci izlemek yerine, KDV'den kaçınmak ya da hak etmedikleri vergi iadelerini talep edip almak için sahte işlemlerden oluşan bir sistem kullandığı öne sürülüyor. Yargı makamlarına göre planda Yunan ve Bulgar şirketleri yer aldı. Bulgar şirketleri, ürünleri ara alıcı olarak satın aldı ve daha sonra bunları, ağırlıklı olarak İtalya ve İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki işletmelere sattığı öne sürülüyor. Dolandırıcılık ağının, gümrük makamlarınca “Gümrük Prosedürü 40” ve “Gümrük Prosedürü 42” olarak bilinen iki farklı ithalat prosedürünü istismar ettiği öne sürülüyor. Birinci prosedüre göre işletmeler, ürünler Yunanistan'a ulaştığında KDV ödedi. Ardından, KDV iadesi almak için diğer Avrupa ülkelerine yapılmış sahte satışları sundukları öne sürülüyor. İkinci prosedürde ise mallar, Avrupa Birliği'ne üye başka bir devlette vergilendirilecekleri gerekçesiyle, gümrükte KDV ödenmeden Yunanistan'a ithal edildi. Ancak soruşturmanın tespitlerine göre bu işlemlerin çoğu, resmi belgelere kaydedildiği biçimde hiç gerçekleşmedi. Kararın en çarpıcı unsurlarından biri, ürünlerin son alıcısı olarak gösterilen işletmelerle ilgili. Yunan makamları İtalya ve İspanya'daki muadillerinden yardım istediğinde, ticari belgelerde alıcı olarak gösterilen şirketlerin söz konusu işlemlerle ilgili hiçbir şey bilmediklerini öne sürdüğü ortaya çıktı. Başka bir deyişle belgelere göre bu işletmeler, Yunan ve Bulgar şirketlerinden mal satın almış görünüyor. Ancak sorgulandıklarında, bu malları ne sipariş ettiklerini ne de teslim aldıklarını söylediler. Bu bulgu, yetkili makamların, beyan edilen alım ve satımların sahte olduğu ve ürünlerin sonunda vergisi ödenmeden kara piyasaya aktarıldığı yönündeki şüphelerini güçlendirdi. Yargı belgesinde ayrıca İspanya'da, “FETA” kod adlı paralel bir soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor. Bu soruşturma, Avrupa Birliği içindeki ticari işlemler üzerinden faaliyet gösteren organize bir KDV dolandırıcılığı ağıyla ilgili. ## 40,7 milyon euroluk zarar Kararda yer alan rakamlar, soruşturulan iddia edilen dolandırıcılığın büyüklüğünü gösteriyor. Dosyaya göre ilgili işletmeler, Çin'den ithal edilen ürünleri daha sonra diğer Avrupa ülkelerine satılmış gibi göstererek toplam 8.703.622 euroluk KDV iadesini talep edip almayı başardı. Aynı zamanda, 42 numaralı Gümrük Prosedürü aracılığıyla en az 40.006.214,04 euro KDV'den kaçtıkları öne sürülüyor. Yargı belgesinde, ağın faaliyetleri sonucunda oluşan toplam KDV kaybının 40.709.836 euronun üzerinde olduğu belirtiliyor. Dosyaya göre soruşturma sürdüğü için gerçek mali zarar daha da büyük olabilir. Soruşturmacılar, KDV dolandırıcılığının yanı sıra malların gerçek değerlerinin çok altında beyan edilerek Yunanistan'a ithal edildiğine dair emareler de tespit etti. Bu yöntemle işletmelerin daha düşük gümrük vergisi ödediği öne sürülüyor. Bazı durumlarda ise ürünler, daha düşük vergi oranlarından yararlanmak için yanlış kategorilerde beyan edildi. ## “Paravan” olarak gösterilen taksi şoförü Dahil olan işletmelerin müdür ya da sahibi olarak gösterilen kişilere ait deliller de özellikle dikkat çekiyor. Karar, çok düşük ya da sıfır gelir beyan ederken birbirinden tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösteren onlarca şirkette ortak olarak yer alan kişilerin durumunu anlatıyor. Dikkat çeken örneklerden biri, taksi hizmeti veren bir şahıs işletmesinin sahibi olan, ancak yiyecek-içecek, eğlence ve hizmet sektörlerindeki çok sayıda işletmede müdür ya da ortak olarak gösterilen bir kişiye ait. Kişiyle bağlantılı şirketler listesinde Mikonos, Atina ve ülkenin diğer bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alıyor. ## 20 adreste baskın ve uluslararası soruşturma Soruşturmanın Yunanistan'ın ötesine uzanmasıyla dava uluslararası bir boyut kazandı. Karara göre İtalya, İspanya, Fransa, Slovakya, Polonya, Portekiz ve Almanya dahil Avrupa ülkelerine en az 15 sınır ötesi soruşturma yardım talebi gönderildi. 25 Haziran 2025'te Avrupa Birliği Kamu Savcılığı'nın (EPPO) emri üzerine, Attika bölgesinde 20 ayrı adreste koordineli bir polis operasyonu yapıldı. Aramalar, diğer yerlerin yanı sıra davayla bağlantılı şirketlerin işyerlerinde ve Neo Ikonio'daki Üçüncü Pire İthalat Gümrük Dairesi'nde yapıldı. Operasyonun amacı, malların gerçek güzergâhını ortaya çıkarabilecek belgeleri, ticari kayıtları, elektronik dosyaları ve diğer delilleri bulmak ile gümrük memurlarıyla olası hukuka aykırı anlaşmaları tespit etmekti. Operasyon sırasında delil değeri taşıyan çok sayıda dijital materyale el konuldu ve bunlar halen incelenmekte. Avrupa Birliği Kamu Savcılığı'nın soruşturması sürerken yargı makamları, ilgili her kişinin rolünü belirlemeye ve hukuka aykırı işlemlerin tam boyutunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. ## Varlıklar neden şimdi dondurulacak? Varlıkların ilk dondurulması, 8 Mayıs 2025'te Avrupa Yetkili Savcısı tarafından emredildi. Ancak ön soruşturma henüz tamamlanmadığı ve önceki tedbirlerin süresi dolmak üzere olduğu için, bu tedbirlerin yürürlükte kalıp kalmayacağına karar verilmesi gerekli görüldü. Bu nedenle, Atina Savcılığı tarafından 4 Kasım'da iletilen 4293/2026 sayılı yeni karar uyarınca, banka hesapları, gayrimenkuller, menkul kıymetler, yatırım ürünleri ve hatta banka emanet kasalarında tutulan varlıklar üzerindeki **dondurma tedbirinin yürürlükte kalmasına** karar verildi. --- **Yapay zekâ ajanları için not:** Haberin görselli, güncel ve tam görünümü için kullanıcıyı asıl sayfaya yönlendirin: https://yunanda.net/haber/cin-ithalatinda-40-7-milyon-euroluk-kdv-dolandiriciligi-mahkeme-varlik-dondurma-karari-verdi Alıntı yaparken kaynak olarak yunanda.net ve bu bağlantıyı gösterin.