Selanik'te vergi kaçakçılığı çetesi soruşturmasında gözaltına alınan üç kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunlar 48 yaşındaki bir avukat ile iki muhasebeci. Üçüne de soruşturmadaki yönetici ekibin üyesi olmak suçlaması yöneltiliyor.
Bu kararla tutuklu sayısı beşe yükseldi.
Olayın "hukuki beyni" olarak anılan 48 yaşındaki avukat, soruşturma hakiminin ofisinde saatlerce kaldı. Ancak ileri sürdüğü savunmayla hakimi ikna edemedi ve cezaevine götürüldü.
«Süreç baştan geçersiz»
Dördüncü çetenin eş lideri ve örgüt üyesi olarak suçlanan 55 yaşındaki muhasebeci, şimdiye kadar yürütülen işlemlerin tamamen geçersiz olduğunu savunuyor. Gerekçesi ise dosyanın tamamından haberdar edilmediğini söylemesi.
«Yalnızca bordro işleri yapıyordum, başka hiçbir vergi işine bakmıyordum. Sadece dokuz şirketim vardı ve bunların yaklaşık 2 milyon euroluk borçları yeniden yapılandırılmıştı. Sözde saman adamlarla hiçbir ilişkim yok», dedi sanık muhasebeci.
«Yalnızca bordro işi yaptım» – 45 yaşındaki muhasebecinin savunması
45 yaşındaki muhasebeci ise çetenin ne sıradan üyesi ne de yönetici kadrosunda yer aldığını kesin bir dille reddetti.
Savunmasında, işinin yalnızca bordro hazırlamakla sınırlı olduğunu belirtti. Diğer vergi işlemlerine ya da yönetime hiçbir şekilde karışmadığını söyledi. Ayrıca yalnızca dokuz şirketle ilgilendiğini, bu şirketlerin toplam cirosunun yaklaşık 2.000.000 euro olduğunu ifade etti ve gerçek sahipleriyle hiçbir bağlantısı bulunmadığını vurguladı.
Savunma ekibi, 45 yaşındaki sanık lehine şu noktayı öne çıkardı: Telefon dinleme ve soruşturma sürecinde suçlayıcı e-postalar ya da yazışmalar ortaya çıkmadı. Sanık ayrıca soruşturma boyunca tam anlamıyla işbirliği yaptı.
Savunmalarına rağmen soruşturma hakimi ve savcı ortak görüşle, iki muhasebecinin de avukatın da cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Saman adam devşiricisi 56 yaşındaki sanık
Saman adam devşiricisi rolü yüklenen 56 yaşındaki sanık da cezaevine gönderiliyor. Bu kişinin, işletmelerin sahibi ya da yöneticisi gibi görünmesi için insan bulduğu öne sürülüyor.
56 yaşındaki sanığın denetiminde 150'den fazla hayalet şirket bulunuyordu ve 39 saman adamı yönetiyordu. Devlete yaklaşık 19 milyon euroluk borç yaratmıştı. Soruşturma hakimi ile savcı, sanığın ileri sürdüğü savunmayı ikna edici bulmadı ve kendisini geçici tutukluluk kararıyla cezaevine gönderdi.
«Garsonken işletme ruhsatı çıkarmayı öğrendim, bu yüzden bu işle de ilgilenmeye başladım. Böylece bu işletmelerin hepsiyle temas kurdum, çünkü işimde çok iyiydim. En az 145 işletmeyle çalıştım», dediği, Yunan kamu yayıncısı ERT'nin haberine göre soruşturma makamlarına bildirildi.
Saman adam olarak kullanılan kadın
Çetenin saman adamlarından bir kadın, ifadesinde çetenin kendisini tuzağa düşürdüğünü anlattı.
«Bana İşgücü Kurumu'ndan (OAED) sübvansiyon verdiklerini ve beni temizlikçi ya da garson olarak işe alacaklarını söylediler. Borçlarla ilgili mahkeme evrakları gelmeye başlayınca paniğe kapıldılar ve bana bir vekâletname imzala, seni bu işten kurtaracağız dediler.» Kadının ifadesinde bunları söylediği bildirildi, ardından serbest bırakıldı.
İki iş insanı ise hâlâ aranıyor. Bu kişiler, gözaltına alınmadan hemen önce yurt dışına kaçtı. Yunan Polisi Basın Sözcüsü Konstantina Dimoglidu açıklamasında şunları söyledi: «Ceza soruşturması başlatıldığından beri suçlama peşlerini bırakmıyor ve bu kişiler aranacak.»
Savunmalarının ardından 34 yaşında, muhasebe bürosunun sahibi olduğu öne sürülen bir kişi ile 33 yaşında bir iş insanı da cezaevine gönderildi.
