Yunanistan'ın Atina'dan verdiği habere göre, Yunan makamları pazar günü geniş çaplı bir mali dolandırıcılık soruşturması kapsamında yaptıkları büyük bir polis operasyonunda, 'Choriatiko' fırın zincirinin sahibi iş insanı Angelos Giannakopoulos'u gözaltına aldı. Yunanistan'ın sosyal sigorta kurumu EFKA'ya verilen zararın 100 milyon euroya yaklaştığı bildiriliyor. Davada kilit rol oynadığı düşünülen bir muhasebeci de ikinci şüpheli olarak gözaltına alındı.
Operasyonu, halk arasında Yunanistan'ın 'FBI'ı olarak bilinen Organize Suçla Mücadele Müdürlüğü'nün polisleri yürüttü. Operasyon, organize bir mali suç ağının şüpheli faaliyetlerine yönelik aylardır süren soruşturmanın parçası.
Haberlere göre soruşturma 2026 ocak ayında başladı. Soruşturma, mali işlemlerin yürütüldüğü ve sosyal güvenlik kurumlarına büyük borçların birikmesine yol açtığı iddia edilen geniş bir şirketler ağını kapsıyor.
Yetkililer yaklaşık 200 şirketi inceliyor. Bazı durumlarda, şirketlerin gerçek sahipliğini ve iş faaliyetlerini gizlemek için 'kukla isim' olarak anılan kişilerin kullanıldığına dair işaretler bulunuyor.
Soruşturma, Giannakopoulos'un fırın zincirinin ötesine uzanan diğer sektörlerdeki iş faaliyetlerine odaklanıyor. 'Choriatiko', Attika bölgesi ile Yunanistan'ın diğer yerlerinde düzinelerce şubeye sahip. Bu şubeler hem şirkete ait mağazalar hem de franchise anlaşmasıyla işleyen yerleri kapsıyor.
Gözaltı, Arnavutluk'a kaçış planı haberlerinin ardından geldi
İş insanının gözaltına alınmasını çevreleyen koşullar özellikle dikkat çekti. Polis kaynaklarına göre Giannakopoulos, önceki dönemde Dubai'de kalıyordu. Bu durumun operasyonun defalarca ertelenmesine yol açtığı bildiriliyor.
Polise, Giannakopoulos'un ülkeyi bu kez Arnavutluk'a kaçmak için yeniden terk etmeyi planladığına dair bilgi geldiği iddia edildi. Bunun üzerine yetkililer, başlangıçta pazartesi günü yapılması planlanan operasyonu öne çekme kararı aldı.
Aynı haberlerde, operasyonun ilk planında yaklaşık 50 gözaltı öngörüldüğü belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde yeni polis operasyonları yapılabileceği de dışlanmıyor.
Önceki hukuki davalar
İş insanı daha önce de adli makamların dikkatini çekmişti. 2010 yılında bir insan ticareti çetesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. nisan 2015'te suç örgütü ve insan ticareti suçlarından ilk derece mahkemesinde mahkûm edildi. Kararı temyiz etti ve kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldı.
Dönemin medya haberlerine göre dava, ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınların nakledilmesini kapsıyordu. Kadınların gece kulüplerinde zorla çalıştırıldıkları iddia ediliyordu. İlk derece yargılamasında ayrıca suç gelirlerinin meşru iş faaliyetlerine aktarıldığı iddiası da incelendi.
Adı ayrıca 2025 yılında, üyelerinin iş insanından koruma karşılığında büyük miktarda para talep ettiği iddia edilen bir şantaj çetesi soruşturmasında da geçmişti.
Yeni dava hâlâ soruşturulmaya devam ediyor. Yetkililer, mali işlemlerin kapsamını, davaya dahil olan kişi sayısını ve devlete verilen zararın kesin tutarını belirlemeye çalışıyor.
