Yunan devletine ve sosyal güvenlik sistemine olan borçlarla bağlantılı, 100 milyon euronun üzerinde zarara yol açtığı tahmin edilen büyük bir vergi dolandırıcılığı iddiası, geniş çaplı bir polis operasyonunun merkezinde yer alıyor. Operasyonda fırın zincirinin sahibi, muhasebeciler ve şirket yöneticileri gözaltına alındı. Bildirildiğine göre yaklaşık 50 kişi gözaltında.
Operasyonu Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yürütüyor. Atina, Mikonos, Rodos ve Volos'ta eş zamanlı polis işlemleri yapılıyor. Soruşturma, yetkililerin iddia edilen planın tam kapsamını, nasıl işlediğini ve yer alan kişilerin rollerini ortaya koymaya çalışmasıyla sürüyor.
Arnavutluk'a gitmeye çalışırken İoannina'da gözaltına alındı
Açıklanan bilgilere göre soruşturmanın merkezinde olduğuna inanılan iş insanının Dubai'de yaşadığı ve Yunanistan'a dönmeyi planladığı bildiriliyor. Son günlerde ülkeye döndüğü belirtiliyor.
Polis operasyonu başlangıçta pazartesi sabahı yapılmayı planlanmıştı. Ancak yetkililere, iş insanının arabayla yola çıkıp Arnavutluk'a doğru gittiği bilgisinin ulaştığı ve bunun üzerine operasyonun öne çekildiği bildiriliyor.
İş insanının sonunda İoannina'da gözaltına alındığı, komşu ülkeye kaçmaya çalışırken yakalandığı bildiriliyor. Aynı haberlere göre hakkında Yunanistan'dan çıkışı yasaklayan bir seyahat yasağı bulunuyordu.
500'den fazla şirket soruşturma kapsamında
Soruşturmanın bu yılın başında başladığı ve çok sayıda işletmeyi kapsayacak şekilde genişlediği bildiriliyor. Şu ana kadar açıklanan bilgilere göre 520'den fazla şirket inceleniyor. Ancak medyada, incelenen işletme sayısına ilişkin farklı tahminler yer aldı. Ağın tam kapsamının soruşturma ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.
Yetkililer, şirketlerin sahibi ya da yöneticisi olarak gösterilen perde kişilerin kullanıldığı iddiasını inceliyor. Bu uygulamanın, şirketlerin gerçek sahibini ya da iş faaliyetlerini gizlemek için kullanılmış olabileceği belirtiliyor.
Soruşturmacılar, bu şirket yapısının vergi ihlallerine ve ödenmeyen sosyal güvenlik primlerine yol açan işlemler ya da diğer faaliyetler için kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye çalışıyor. Devlete verilen zararın 100 milyon euronun üzerinde olduğuna inanılıyor, ancak nihai hesap henüz kamuoyuna açıklanmadı.
Soruşturma fırın zincirinin ötesine uzanıyor
Soruşturma yalnızca fırın zinciriyle sınırlı değil. Bildirildiğine göre iş insanının daha geniş iş faaliyetlerine ve ona bağlı şirketlere de uzanıyor.
Muhasebecilerin ve şirket yöneticilerinin gözaltına alınması, soruşturmanın kapsamının geniş olduğunu gösteriyor. Ancak bir kişinin gözaltına alınması ya da soruşturmaya dahil edilmesi suçluluk anlamına gelmiyor. Tüm ilgililer, mahkemede suçlu bulunana kadar masum kabul ediliyor.
Polis operasyonu ve delil toplama çalışmaları sürüyor. Ağın yapısı, incelenen şirketler ve olası suçlamalara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.