Genel
⭐ 70
Yunanistan'da yardım kuruluşu Paidiki Chara'ya dolandırıcılık soruşturması: 3 şüphelinin varlıkları donduruldu
Yunan makamları, kâr amacı gütmeyen Paidiki Chara kuruluşuyla bağlantılı, iddiaya göre milyonlarca euroluk bir dolandırıcılık soruşturmasında üç şüphelinin banka hesaplarını, yatırım ürünlerini ve şirketlerini inceliyor. Yasa Dışı Para Aklamayla Mücadele Otoritesi, şüphelilerle bağlantılı birkaç kuruluşun varlıklarını geçici olarak dondurdu. Soruşturmacılar ayrıca kumarhane işlemlerini de araştırıyor.