Greece kasabasından bir adam, savcıların sınıf davası anlaşmalarında binlerce sahte talep dosyalayarak 1.3 milyon doların üzerinde haksız kazanç sağladığını iddia etmesi üzerine federal mahkemede suçlandı.
ABD Savcısı Michael DiGiacomo, 38 yaşındaki Phillip Digennaro'nun tutuklandığını duyurdu. Digennaro, ceza şikayetiyle komplo, elektronik posta dolandırıcılığı, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama ile suçlanıyor. En ağır suçlamalar, mahkumiyet halinde 20 yıla kadar federal hapis cezası öngörüyor.
Ceza şikayetine göre Digennaro, Ocak 2022 ile Aralık 2025 arasında düzinelerce sınıf davasında sahte talepler sunarak hak etmediği anlaşma ödemelerini almaya çalıştı.
Federal soruşturmacılar, Digennaro'nun bu planı yürütmek için sekiz finans kuruluşunda 480'den fazla banka hesabı ve PayPal kullandığını öne sürüyor. Yetkililere göre, yaklaşık 107 ayrı sınıf davası anlaşmasından toplam 27.052 ödeme alarak 1.3 milyon doların üzerinde para topladı. Savcılar, Nisan 2026'ya kadar bu paraları kendi kontrolündeki hesaplar arasında aktarmaya devam ettiğini iddia ediyor.
Şikayette adı geçen davalardan biri, Chrysler-Dodge-Jeep EcoDiesel Pazarlama, Satış Uygulamaları ve Ürün Sorumluluğu davasıydı. Bu dava, belirli Ram 1500 ve Jeep Grand Cherokee EcoDiesel araç sahiplerine emisyonla ilgili yanlış beyanlar nedeniyle tazminat sağlıyordu.
Soruşturmacılar, Digennaro'nun bu davada sahte talepler sunarak toplam 27.060 dolar tutarında dokuz ödeme aldığını iddia ediyor. Yetkililer, bu başvuruları desteklemek için en az beş sahte ehliyet kullandığını belirtiyor.
21 Mayıs'ta federal ajanlar bir elkoyma emri uygulayarak Digennaro'nun kontrolündeki hesaplardan yaklaşık 1.22 milyon doları ele geçirdi.
Soruşturmacılar ayrıca evinde arama yaptı ve başka kişilere ait sınıf davası çekleri, sınıf davası taleplerinin kayıtlarını içeren çok sayıda elektronik cihaz, sahte kimliklerle dijital olarak değiştirilmiş belgeler ve çeşitli sınıf davalarına ait dosyaların bulunduğu 'taleplere hazır' etiketli bilgisayar klasörleri ele geçirdi.
Digennaro, ABD Bölge Yargıcı Mark W. Pedersen'in huzuruna ilk kez çıktı ve daha sonraki işlemlere kadar mahkemenin belirlediği koşullarla serbest bırakıldı.
Dava, Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasının ardından Yardımcı ABD Savcıları Meghan K. McGuire ve Melanie Bailey tarafından yürütülüyor.
Ceza şikayeti yalnızca bir iddiadır. Digennaro, mahkemede suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum kabul edilir.
