Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan'da faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla yürütülen karmaşık bir KDV dolandırıcılığı şebekesini çökertti. Soruşturma 2021-2025 dönemini kapsıyor ve küçük elektronik eşya ticaretine odaklanıyor.
AB ve Yunanistan bütçelerine verilen zarar 71 milyon Euro'yu aşarken, bunun 46,9 milyon Euro'sunun doğrudan kanıtlanmış kayıp olduğu belirtildi.
Peki dolandırıcılık nasıl işliyordu?
Şebeke, topluluk içi işlemlerde KDV'den kaçmak için 'kayıp tüccarlar' kullanıyordu. Hiçbir zaman ödenmemiş olan verginin haksız yere iadesini sağlıyorlardı. İşlemleri gizlemek için karmaşık dijital araçlar kullanılıyordu.
Operasyonun sonuçları
Attika ve Kastoria'da yapılan baskınlarda ele geçirilenler:
99.000 Euro nakit para ve 3 lüks otomobil
900.000 Euro değerinde kripto para
4,5 milyon Euro değerinde dijital varlık
Toplam değeri 4,5 milyon Euro'yu aşan 88 gayrimenkulün haczi
Bu operasyon, Yunan makamlarının şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük dijital varlık blokajı olarak kayıtlara geçti. Soruşturma devam ediyor ve tüm şüpheliler mahkemede suçlulukları kanıtlanana kadar masum sayılıyor.
