Avrupa Savcılığı (EPPO) Atina Ofisi, Yunanistan'da küçük elektronik eşya ticareti üzerinden yürütülen bir KDV atlıkarınca dolandırıcılığı ve kara para aklama şebekesine operasyon düzenledi. Aramalarda 99.000 Euro nakit, üç lüks araç ve dijital varlıklara el konulurken, 88 gayrimenkul ve çok sayıda banka hesabı donduruldu. EPPO, soruşturma kapsamında AB ve Yunanistan bütçelerinin en az 46,9 milyon Euro KDV kaybına uğradığını tahmin ediyor. Ayrıca, yaklaşık 900.000 Euro değerinde kripto para ve yaklaşık 4,5 milyon Euro değerindeki diğer dijital varlıklar donduruldu. Bu operasyon, Avrupa Birliği'nde organize KDV dolandırıcılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.
Soruşturma, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan'da kurulmuş karmaşık bir şirket ağını ortaya çıkardı. Bu şirketlerin, AB ülkeleri arasında küçük elektronik eşya ticareti yapmak için kullanıldığı belirtiliyor. Olayın merkezinde, üye ülkeler arasındaki sınır ötesi işlemlerde uygulanan KDV muafiyetini istismar eden bir KDV atlıkarınca dolandırıcılığı düzeni yer alıyor.
