Yunanistan Kamu Gelirleri Bağımsız Otoritesi (AADE), sahte faturalar ve kısa sürede kapatılan şirketler aracılığıyla devleti milyonlarca Euro dolandıran geniş çaplı bir vergi kaçakçılığı şebekesini çökertti.
Özel Denetim ve Soruşturma Birimi'nin (DEOS) yürüttüğü soruşturmada, 9,6 milyon Euro KDV kaçağı ve 8,3 milyon Euro gelir vergisi kaçağı olmak üzere toplamda yaklaşık 17 milyon Euro vergi kaybı tespit edildi.
Davanın Öne Çıkan Detayları:
- Şu ana kadar üç kişi tutuklandı. Bunların arasında, kendini evsiz olarak gösteren ancak Atina'nın kuzey banliyölerinde 280 metrekarelik yüzme havuzlu lüks bir villada yaşayan yabancı uyruklu bir kadın da bulunuyor. Kadının, şebekenin ana şirketlerinden birinin sahibi ve yöneticisi olduğu düşünülüyor.
- 32 binden fazla sahte ürün ele geçirildi.
- Yetkililer, şebekeyle bağlantılı banka hesaplarının ve diğer varlıkların dondurulması için işlem başlattı.
Şebeke Nasıl Çalışıyordu?
Soruşturma, özellikle toptan giyim, ayakkabı ve benzeri ürünlerin satışıyla uğraşan birbirine bağlı şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ ortaya çıkardı. Bu şirketlerin ortak özellikleri şunlardı:
- Aynı kişilerin yönetici veya ortak olması
- Ortak iş yeri ve telefon numaraları kullanmaları
- Kayıtlı adreslerinin aynı olması
- Önceki şirketler kapatılıp iflas ettikten sonra sürekli olarak yeni şirketler kurmaları
Bu şirketlerin birçoğu, yalnızca son derece yüksek değerli sahte faturalar düzenlemek veya almak için kullanılıyordu. Tespit edilen bazı hayali işlemler şöyle:
- 25 milyon Euro (şahıs şirketi)
- 15 milyon Euro (online mağaza)
- 28 milyon Euro (şahıs şirketi)
- 40 milyon Euro'nun üzerinde (yabancı "kayıp tacirler" ile bağlantılı)
Şebeke, aynı yabancı şirketlerle yoğun bir şekilde topluluk içi işlemler yapıyor ve sık sık aynı mühür ve şirket bilgilerini kullanıyordu.
Soruşturma, yerinde denetimler, AADE'nin myDATA platformu, ticaret sicil kayıtları ve mülkiyet kayıtlarından elde edilen verilerin çapraz kontrolüne dayanıyor.
Soruşturma devam ediyor.
