Eski vergi komiser yardımcısı Nick Petroulias, hileli yollarla maddi çıkar sağlama ve sahte belge kullanma gibi birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
Suçlamalar, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ICAC) Awabakal Yerel Aborijin Arazi Konseyi'ni (ALALC) ilgilendiren yolsuzluk içeren emlak işlemlerine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmasından kaynaklanıyor.
ICAC'ın 2022'deki nihai raporunun dört yıl ardından, raporda ciddi yolsuzluk tespit edilmiş ve konu NSW Başsavcılığı'na sevk edilmişti. Şimdi Petroulias, o dönemki ortağı avukat Despina Bakis ve eski ALALC başkan yardımcısı Richard Green mahkeme karşısına çıkıyor.
İddia Edilen Plan
ICAC'ın Operasyon Skyline adı verilen soruşturması, ALALC ile Petroulias'ın gizlice kontrol ettiği Gows Heat Pty Ltd arasındaki planlanan emlak anlaşmalarını inceledi.
ICAC'a göre, üçlü, Arazi Konseyi'ne ait beş NSW mülkü üzerinde Gows Heat'e sahte bir satın alma opsiyonu tanıyan "sahte" anlaşmalar içeren bir plan yürüttü. Bu hakların daha sonra üçüncü bir taraf olan Sunshine Property Investment Group Pty Ltd'ye satılması planlanıyordu.
Komisyon, Bakis'in her iki tarafın avukatı olarak hareket ederek sahte sözleşme belgeleri hazırladığını, Petroulias'ın ise ALALC yönetim kurulunun bilgisi veya onayı olmadan kurul toplantı tutanaklarını değiştirdiğini tespit etti.
Sunshine'dan gelen 1 milyon doların üzerindeki paranın, Arazi Konseyi yerine Petroulias'ın şirketine aktarıldığı iddia ediliyor. Paranın kaynağını ve kullanımını gizlemek için 63 farklı banka hesabından geçirildiği belirtiliyor.
ICAC ayrıca Petroulias'ın, şirkete yönetici atamak için ölmüş bir kişinin kimliğini çalmak da dahil olmak üzere, kendi katılımını gizlemek için belgelerde tahrifat yaptığını tespit etti. Petroulias'ın bu plandan 1.023.934 dolar aldığı iddia ediliyor.
Bakis'in ise pasaport, ehliyet almak ve birden fazla banka hesabı ile kredi kartı açmak için sahte bir kimlik ("Daphne Diomedes") kullandığı öne sürülüyor.
Green ise kamu görevinde görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. ICAC, Green'in bir Mercedes ve gelirin bir kısmını aldığını, bu parayı kısmen bir damperli kamyon ve ekskavatör satın almak için kullandığını tespit etti.
Üç sanığın da 23 Temmuz'da mahkemeye çıkması bekleniyor.
