Görünüşte geniş kapsamlı bir yasa dışı ağ, mahalle fırınlarından lüks restoranlara, gece kulüplerine ve popüler turistik noktalardaki organize plaj işletmelerine kadar uzanan faaliyetler yürütüyor. Bu ağ bir suç soruşturmasının merkezinde. Horiatiko fırın zincirinin dahil olduğu davada 59 sanık hakkında dokuz ağır suç ve iki kabahatten suçlamalar yöneltildi.
İş insanı Angelos Giannakopoulos ile iş ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişinin gözaltına alınması bir dizi gelişmeyi tetikledi. Dikkatler artık yalnızca makamların incelediği mali ihlallere değil, işletmelerin ve çalışanlarının önündeki sürece de yöneliyor.
Yüzlerce şirketin, milyonlarca euroluk borcun ve karmaşık mali işlemlerin ardında ise fırınlarda, restoranlarda, eğlence mekânlarında ve turistik tesislerde her gün çalışan insanlar var. Organize Suçla Mücadele Müdürlüğü (DAOE) memurları bu yapıyı çözmeye çalışıyor.
Bu çalışanlar için asıl soru, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği kadar, kendilerini istihdam eden işletmelerin sorunsuz faaliyet sürdürüp sürdüremeyeceği.
Binlerce çalışan
Davanın ölçeğini gösteren bir işaret var: Yalnızca Rodos'ta Giannakopoulos'la bağlantılı işletmelerin yaklaşık 500 kişi istihdam ettiği tahmin ediliyor. Horiatiko fırınlarının, diğer fırın işletmelerinin, yiyecek-içecek tesislerinin ve Mikonos, Attika ve diğer bölgelerdeki turistik tesislerin çalışanları da hesaba katılırsa, geniş iş ağıyla bağlantılı istihdam sayısı birkaç bini bulabilir.
Son gelişmelerden doğan en büyük soru, Pizza Fan örneğinde olduğu gibi, işletmelerin kesintisiz faaliyet sürdürüp sürdüremeyeceği. Varlıkların ve banka hesaplarının dondurulması ek bir belirsizlik katıyor. Çünkü işletmelerin günlük işleyişi, tedarikçilere ödeme yapmak, hammadde almak, işletme giderlerini karşılamak ve en önemlisi çalışanlara maaş ödemek için sürekli bir para akışı gerektiriyor.
Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre bordro hesapları, çalışanların ücretlerinin ödenmesinin engellenmemesi için varlık dondurma tedbirinin dışında tutuldu. Bu özellikle önemli bir hüküm. Ancak tek başına işletmelerin uzun vadeli varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği sorusunu yanıtlamıyor.
Şimdiye kadar işletmelerin topyekûn kapandığına işaret eden doğrulanmış bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak soruşturmanın kapsamı ve farklı tüzel kişiliklerin işin içinde olması, önümüzdeki dönemde doğabilecek sonuçlara ilişkin endişeleri anlaşılır biçimde artırdı.
Onlarca yıldır Yunanistan'ın fırıncılık sektöründe en tanınan isimlerinden biri olan Horiatiko zinciri, makamların incelediği iş faaliyetlerinin yalnızca bir parçası. Zincirin resmi internet sitesinde dokuz satış noktası listeleniyor. Daha geniş iş ortamında ise fırıncılık ve yiyecek-içecek sektörlerindeki diğer faaliyetler de yer alıyor.
Soruşturulan 500 şirket, Mikonos ve Rodos
Ancak soruşturma çok daha geniş. Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre incelemeye alınan şirket sayısı 500'ü aşıyor. İncelenen faaliyetler ise 200'den fazla fiziki iş yeriyle bağlantılı.
DAOE memurları, hangi şirketlerin gerçek ticari faaliyet yürüttüğünü, bu şirketleri fiilen kimin yönettiğini ve borçların bir tüzel kişilikten diğerine nasıl aktarıldığını tespit etmeye çalışıyor.
Soruşturmada özellikle Angelos Giannakopoulos'un Ege'nin popüler iki adasındaki, Mikonos ve Rodos'taki iş varlığına dikkat çekiliyor. Mikonos'ta adının yıllardır restoran, gece hayatı ve turizmle ilgili işlerde önemli faaliyetlerle anıldığı belirtiliyor. Varlığı o kadar yaygındı ki adadaki faaliyetlerini yakından bilen kişiler, onun “Mikonos'un yarısını satın aldığı” şeklinde abartılı bir ifade kullanıyor.
Benzer şekilde Rodos'ta da kendisiyle bağlantılı işletmelerin, yüksek görünürlüğe sahip önemli ticari noktalarda yaklaşık 500 kişi çalıştırdığı iddia ediliyor. Bu işletmelerin farklı sektörlerde, farklı kurumsal yapılar ve yönetim ekipleriyle faaliyet göstermesi, davanın gerçek mali ve istihdamla ilgili sonuçlarını tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor.
Paravan yöneticiler
Polis soruşturmasının merkezinde, geniş bir şirket ağının işletildiği iddiası yer alıyor. Bu ağın devlet ve sosyal güvenlik fonlarında yol açtığı toplam tahmini kaybın 120 milyon euroya yaklaştığı belirtiliyor.
Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre bu tutarın yaklaşık 43 milyon euro'su ödenmemiş ya da yatırılmamış KDV'ye, 39 milyon euro'su sosyal güvenlik primlerine, 38 milyon euro'su ise diğer vergi borçları ile geri ödenmesi gereken devlet avanslarına ilişkin.
Makamların değerlendirmesine göre iddia edilen mekanizma, art arda kurulan şirketlere dayanıyordu. Bu şirketler işletmelerin faaliyetini devralıyor, ardından yerlerine başka tüzel kişilikler geçiriliyor ve geride önemli miktarda borç bırakılıyordu. Birçok durumda, işletmeler üzerinde gerçek bir denetimi olmadığı iddia edilen kişiler bu işletmelerin yöneticisi olarak görünüyordu.
İddiaya göre bu sözde “paravan yöneticiler”, kişisel bilgilerini karşılık ödeme alarak verdi. Soruşturmacılar ise bu şirketlerin kurulması ve işletilmesinde muhasebecilerin ve diğer yardımcıların rolünü inceliyor.
Şirketler arasındaki mali işlemler, para hareketleri ve gerçek iş kararlarını alan kişilerin belirlenmesi özellikle üzerinde durulan konular.
Ceza soruşturmasının yanı sıra makamlar, incelenen faaliyetlerle bağlantılı olabilecek varlıkların ve para miktarlarını da tespit etmeye çalışıyor. Banka hesapları, gayrimenkuller, şirket hisseleri ve mali işlemler inceleniyor. Para hareketleri ile olası yurt dışı transferlerine özellikle dikkat ediliyor.
Bu çerçevede soruşturmacılar, bildirilen mali ihlallerden kaynaklandığı iddia edilen paraların başka iş faaliyetlerine yönlendirilip yönlendirilmediğini ya da farklı tüzel kişilikler aracılığıyla yeniden yatırıma dönüştürülüp dönüştürülmediğini araştırıyor.
Rizos Rizos ve Giannakopoulos'un temasları
Polis operasyonu şimdiye kadar aralarında Angelos Giannakopoulos'un da bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Dava dosyasında, iddia edilen mali ağın işletilmesiyle bağlantılı suçlamalar yer alıyor. Yargı soruşturmasının, her bir şüphelinin dahil olma derecesini ve her birinin şirketlerin işletilmesindeki fiilî rolünü ortaya koyması bekleniyor.
Bu arada soruşturma, Giannakopoulos'un Yunan Polisi'nin üst düzey isimleriyle sürdürdüğü iddia edilen temaslara da uzanıyor. Haberlere göre soruşturmacılar, diğerlerinin yanı sıra, Ahlak Polisi Dairesi'nde görev yapmış eski üst düzey bir polis memuruyla olan temaslarını inceliyor.
Soruşturmanın özellikle üzerinde durduğu isimlerden biri, Yunanistan'ın Kamu Elektrik Şirketi (PPC) çalışanlarını temsil eden GENOP-DEI federasyonunun eski örgütlenme sekreteri Rizos Rizos. Rizos, Horiatiko davasında gözaltına alınan 59 kişi arasında yer alıyor. Bir zamanlar etkili bir sendikacı olan Rizos'un, Giannakopoulos ile yakın bir iş birliği içinde olduğu ve onun iç çevresindeki isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.
Haberlere göre iş insanı, önemli kararlar almadan önce Rizos'a danışıyordu. Organize Suçla Mücadele Müdürlüğü memurları ise Rizos'un geniş şirket ağının işletilmesinde oynamış olabileceği rolü inceliyor.
Daha somut olarak, Rizos'un Giannakopoulos ile kağıt üzerinde iş yöneticisi görünen kişiler arasında aracılık yaptığı iddia ediliyor. Makamların değerlendirmesine göre bu kişiler, şirketler üzerinde fiilî bir denetime sahip değildi.
