Yunan iş insanı Angelos Giannakopoulos’un, içiçe geçmiş Rus matruşka bebekleri gibi birbirinin içine gizlenmiş bir iş ağı kurduğu iddia ediliyor. Soruşturmacılar şimdiye kadar bu ağda 433 şirket tespit etti. Her şirket, biriken borçlar yüzünden vergi kimlik numarası kullanılamaz hale gelince yerine bir başkası geçiriliyordu.
Yunan Polisi (ELAS)’in açıklamasına göre Arnavutluk’a kaçmaya çalışırken İoannina’da gözaltına alınan Giannakopoulos’un, Yunan devletine ve Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’na (EFKA) 120 milyon euro zarar verdiğinden şüpheleniliyor.
Ödenmeyen sosyal güvenlik primleri iddia edilen zararın 39 milyon eurosunu oluşturuyor. Geri ödenmesi gereken avans ve vergilerden 38 milyon euro daha alacak bulunuyor. Katma değer vergisinden (KDV) de 43 milyon euro yatırılmadığı iddia ediliyor. Tespit edilen şirketlerin 340’ı fırın, kafe, bar, eğlence mekânı ve striptiz kulübü.
Soruşturmaya göre Giannakopoulos’un iş faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 90’ı, borç bırakarak kapanan şirketler, yani ‘anka kuşu şirketler’ üzerinden yürütüldü. Bu şirketlerin başında, çoğu yoksul ya da yaşlı olan ‘kukla yöneticiler’ bulunuyordu. Bunlar, Choriatiko fırın zincirinin sahibi adına şirket kurulabilmesi için adlarını ve kişisel bilgilerini vermişti. Bunların çoğunun bu katılım karşılığında 500 ile 1.000 euro arasında ödeme aldığı bildirildi.
Polis şirket ağını çözerken, Giannakopoulos’un iddia edilen bağlantılarını da inceliyor. Bu bağlantıların polis, vergi daireleri, EFKA, Yunan Devlet Mülkleri Şirketi (ETAD) ve yerel yönetimler dahil çok sayıda kurumu kapsadığına inanılıyor.
Soruşturmacılar, bu bağlantıların suç örgütüne denetimden kaçma, zaman kazanma ya da ihale alma konusunda yardımcı olup olmadığını araştırıyor. Bu konu özellikle Rodos ve Mikonos gibi turistik yerler açısından inceleniyor.
Rodos’ta polis, geçen yıl adada yaşanan bir silahlı saldırı olayına ilişkin dosyayı yeniden açtı. Yeni ortaya çıkan delillerin ışığında soruşturmacılar, olayın doğrudan bu ağın faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğine inanıyor.
Rodos, polis soruşturmasının başlıca odağı. Kukla isimler ve paravan şirketler aracılığıyla Giannakopoulos’un adada 28 plajı işletmek için sözleşme aldığı iddia ediliyor. Bildirildiğine göre bu kişiler aşırı yüksek teklifler verdi, yüklü bir depozito ödedi, sonra da ödemeleri kesti. Borçlar çok büyüyünce şirket kapanıyor, bir sonraki ihalede ise başka bir şirket devralıyordu.
Kamuya açıklanan bilgilere göre Giannakopoulos’un kazandığı paranın önemli bir bölümünü yurt dışına aktarttığı iddia ediliyor. Başlıca hedefler İspanya ve Danimarka.
Yunan Elektrik İşçileri Genel Konfederasyonu (GENOP-DEI) eski sendikacısı Rizos Rizos ile birlikte, ‘seçkin’ bir muhasebeci ekibinin iddia edilen suç grubunun yönetiminde ve organizasyonunda kilit rol oynadığı bildiriliyor. Muhasebecilerin, ‘anka kuşu şirketleri’ denetimden gizlemeye yardım ettiği ve paranın yurt dışına çıkıp yeniden Yunanistan’a dönmesini sağladığı iddia ediliyor. Yunanistan’a dönen para ise Giannakopoulos’un yasal işlerine sermaye olarak yatırılıyordu.
Yunanistan’a geri dönen para, Giannakopoulos ile bağlantılı şirketlere ve hesaplara aktarılıyordu. Onun iş ilgileri, fırınlar ve bağlı şirketlerin ötesine geçerek turistik mekânların işletilmesine kadar genişlemişti. Faaliyetleri hem Rodos’a hem de Mikonos’a yayılmış, kariyerine başladığı eğlence mekânları ve striptiz kulüplerini de işletmeye devam etmişti.
Hazırlanmakta olan iddianamenin, fuhuşa aracılık suçlarını da içermesi bekleniyor. Ancak bu suçlar artık ağır suç değil, hafif suç olarak sınıflandırılıyor.
Özel sektör sendikacılarına göre, 2020’de başlayan Covid-19 salgınından bu yana fırın zincirine yönelik iddia edilen ihlallere ilişkin çok sayıda şikâyet kaydedilmiş. Bu şikâyetler arasında çalışma saatlerinin eksik bildirilmesi ve sosyal güvenlik primlerinin tamamının ödenmemesi yer alıyor.
Sendikacılar, kapanma sırasında çalışanların, fırına alışveriş yapmaya gittiklerini belirten belgeleri yanlarında taşıyarak çalışmaya devam etmek zorunda bırakıldıklarına dair iddialara dikkat çekti.
Çalışanlar ayrıca, resmi olarak günde dört saat çalışan yarı zamanlı personel olarak kayıtlı olmalarına rağmen 10 saatlik vardiyalarda çalıştırıldıklarından şikâyetçi olduklarını bildirmişti.
Soruşturmacılar şimdi bu şikâyetlere ne tepki verildiğini, bunlarla kimin ilgilendiğini, hangi adımların atıldığını ve sonrasında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını inceliyor.
