Yunanistan'da 2016'dan bu yana ödenmeyen 55 milyon euroyu aşkın KDV ve EFKA'ya ödenmeyen yaklaşık 45 milyon euro prim borcu, en az 500 kısa ömürlü paravan şirket ve düzinelerce "paravan isim" üzerinden biriktirildi. Bu tablo, To Horiatiko fırın zincirinin ve onlarca yemek işletmesinin sahibi Angelos Giannakopoulos'un gözaltına alınmasına yol açtı. Gözaltı, Yunan FBI'ının aylardır süren soruşturmasının ardından gerçekleşti. Güncel tahminlere göre toplam zarar 100 milyon euroyu aşıyor.
Pazartesi gününe kadar 59 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında paravan şirketleri kurmak için kullanılan üç muhasebeci de yer alıyor. Polis yetkilileri, gözaltındaki tüm kişileri öğleden sonra savcılığa sevk etmeyi planlıyor. Gözaltına alınanlar arasında ayrıca ana şüphelinin yakın çevresi de var. Bu kişilerin gece kulüpleri ve plaj barlarının işletilmesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Şu anda en az 520 şirket, onlarca kişi, muhasebeci ve iddiaya göre paravan isim incelemeye alındı. Giannakopoulos'la bağlantılı şirketlerin 400'den fazlası yiyecek ve sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Soruşturmacılara göre paravan şirketler, yaklaşık 200 yemek işletmesinin kârını topladı. Ardından bu şirketler kısa süre sonra KDV ve sosyal sigorta primi ödemeden kapandı. Ancak yaklaşık 520 şirketin incelenmesi, hepsinin paravan şirket olarak kabul edildiği ya da hepsinin aynı derecede dahil olduğu anlamına gelmiyor.
Aylık 500-700 Euro Karşılığında "Paravan İsimler": Düzen İddiaya Göre Nasıl İşliyordu
Soruşturmanın en çarpıcı bulgularından biri, kağıt üzerinde şirket müdürü olarak görünen kişilerin aldığı ücretle ilgili. Bilgilere göre, "paravan isimler" olarak anılan kişilerin, işletmelerin nasıl yönetildiği üzerinde gerçek bir kontrolleri olmadan, yalnızca adlarını bu işletmelere ödünç vermek karşılığında ayda 500 ila 700 euro aldıkları iddia ediliyor.
Yetkililer, şirketlerin KDV, sosyal sigorta primleri ve diğer mali yükümlülüklerden kaynaklanan borçlar biriktirdiği, bu arada yeni şirketler üzerinden iş faaliyetinin sürdüğü iddia edilen bir mekanizmayı inceliyor.
Önceki şirketlerin devlete ve EFKA'ya ödenmemiş borçlarla bırakıldığı, resmi belgelerde ise temel iş kararlarına gerçekte katılmamış olabilecek müdürlerin göründuğu belirtiliyor.
Soruşturmacıların şimdi yanıtlaması gereken soru, emirleri kimin verdiği, şirketlerin kurulması ve değiştirilmesine kimin karar verdiği ve en önemlisi mali kazançlardan kimin yararlandığı.
Polis kaynaklarının dikkat çektiğine göre, bir işletmenin yasal müdürü olarak kayıtlı kişi ile gerçekte ipleri elinde tutan kişi farklı olabiliyor.
80 Yaşındaki Muhasebeci ve Kızı: Şirketlerdeki Rolleri
Gözaltına alınanlar arasında bulunan 80 yaşındaki bir muhasebecinin durumu da özellikle dikkat çekiyor.
Bilgilere göre yaşlı adam, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde şirket kurulumlarını yürüttü ve soruşturma konusu kurumsal yapıların oluşturulmasına yardımcı oldu.
Aynı bilgilere göre, evrak işlerinin büyük bölümünü kızı yürütürken, yaşlı adam gerekli belgeleri imzaladı.
Yetkililer şimdi bu işlemlerin yalnızca muhasebe ve idari hizmet olup olmadığını, yoksa mekanizmadan haberdar olunup olunmadığını ve bu düzene gerçekten katılım olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.
Devlet Kurumlarına İddia Edilen Erişim
Soruşturmacıların temel odak noktası, şebekenin güvenlik servisleri ve denetim makamları dahil devlet kurumlarına iddiaya göre sahip olduğu erişim. Bu erişimin şebekenin yıllarca yargılanmasını engellediği, ayrıca mevcut soruşturma hakkında bilgi sağlamış olabileceği öne sürülüyor.
Katechaki Bulvarı'ndaki Helen Polisi Genel Müdürlüğü'nde görevli üst düzey yetkililer, şebekenin yıllar içinde kurduğu karmaşık "üst düzey erişimden" söz ediyor. Bu bilgiler nedeniyle ana şüphelinin birkaç hafta önce Dubai'ye gittiği iddia ediliyor.
Dubai'den Yanya'da Gözaltına
Yunan makamları, Dubai'deki hareketlerini takip ederken onu gözaltına almak için operasyon hazırlığı yapıyordu. Dönüş biletlerinde sürekli yapılan değişikliklerin planlamayı zorlaştırdığı bildiriliyor.
Polisin yanıltıcı yönlendirmesi, soruşturmanın sınırlı kaldığı ve gece kulüplerinde yapılan birkaç izole kontrolle sona erdiği izlenimini uyandırdı. Bu nedenle Giannakopoulos Yunanistan'a döndü. Ancak gözaltına alınmasından önceki son 24 saat içinde, tutuklanmak üzere olduğuna dair yeni bir bilgi aldığı anlaşılıyor.
Bilgilere göre, daha önce başka bir davada kendisine yurt dışı yasağı getirildiği bildirilmesine rağmen iş insanının Arnavutluk üzerinden yurt dışına çıktığı, sınırı araçla geçtiği ve ardından Dubai'ye uçtuğu iddia ediliyor. Telefon dinlemeleriyle elde edilen bilgilerin, yakında başka bir yurt dışı çıkışına işaret ettiği öne sürülüyor. Bu durum polisin operasyonu öne çekmesine neden oldu. Polis, Giannakopoulos'un Arnavutluk'a kaçmayı planladığı Yanya'da pazar günü tespit edildi.
Soruşturma Nasıl Başladı
Soruşturma 10 ay önce başladı. Ana şüphelinin faaliyet gösterdiği Mikonos'taki iş insanlarından gelen tekrarlayan şikâyetler ile Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin incelemeleri bu sürecin temelini oluşturdu. Yakın zamanda yürütülen Pizza Fan soruşturması, fırın şebekesine yönelik çok daha büyük operasyonun genel provası olarak değerlendirildi.
Yunan FBI'ının en büyük zorluğu, davadaki yüzlerce şirketi kayıt altına almanın yanı sıra bunlar üzerinde gerçek kontrolü kimin kurduğunu kanıtlamak. Helen Polisi sözcüsü Konstantia Dimoglidou, MEGA televizyonuna yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin dahil olması nedeniyle soruşturmanın hâlâ tam anlamıyla sürdüğünü ve tüm suçların henüz tam olarak ortaya çıkmadığını söyledi. Dimoglidou, bu tür davalarda en zor kısmın, paravan ismin arkasındaki kişinin gerçekte iddia edilen suç örgütünün başı olduğunu kanıtlamak olduğunu belirtti.
Polis memurları, Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE) ile birlikte, gerçek kararları kimin verdiğini belirlemek için kurumsal bağlantıları, mali işlemleri ve müdür değişikliklerini haritalandırıyor.
Polis yetkilileri, soruşturma kapsamındaki yemek işletmelerinin çoğunun o zamandan beri satıldığını, bunların çoğunun da yabancı şirketlere geçtiğini söylüyor. Ancak soruşturma, bu işletmelerin satılmadan önceki dönemine odaklanıyor. Soruşturma ayrıca gece kulüpleri dahil diğer işletmeleri de kapsıyor.
Polis operasyonları Atina, Mikonos, Rodos ve Volos'ta gerçekleştirildi. İki adada gözaltılar yapıldı. Yapılan ev aramalarında, ilgili kişilerin evlerinde şimdiye kadar 200 bin euronun altında para bulundu. Yetkililer, büyük miktarda paranın kasa kutularında tutulduğuna inanıyor ve bu kutuların açılması için talepte bulunacak.
Soruşturmacılar, aynı şebekenin yetişkin içerikli web siteleri üzerinden kadınların sömürülmesine karışıp karışmadığını da inceliyor. Ancak soruşturmanın bu kısmı henüz tamamlanmadı. Polis sözcüsü, şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre mevcut soruşturmada fuhuşa aracılık davasına dair bir işaret bulunmadığını söyledi.
Yunanistan Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi, davadaki sanıklara ve ayrı Pizza Fan soruşturmasındaki sanıklara ait varlıkların dondurulmasına da karar verdi. Çalışanların ücretlerini korumak amacıyla maaş hesapları açıkça bu kapsamın dışında tutuldu.
Daha Önceki İnsan Ticareti Davası
Giannakopoulos, geçmişte de yetkililerin dikkatini çekmişti. Helen Polisi'nin "Lefkos Artos" ("Beyaz Ekmek") operasyonunun ardından, Atina'daki tanınmış gece kulüplerini merkez alan büyük bir insan ticareti şebekesinin lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Şebeke, Interpol, polis güvenlik birimi ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) gibi kurumların katıldığı bir soruşturmanın ardından çökertilmişti.
Dava dosyasına göre şebeke, kadınları çoğunlukla Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi Doğu Avrupa ülkelerinden Yunanistan'a getiriyordu. Kadınlar turist vizesiyle ülkeye giriyor, ardından şiddet yoluyla ya da Yunanistan'a getirilmeleri için büyük meblağlarda borçlu oldukları tehdidiyle dansçı olarak ve fuhuşta çalışmaya zorlanıyordu.
Giannakopoulos, 2015'te ilk derece mahkemesinde suç örgütü kurmak, profesyonel insan ticareti ve kara para aklamaktan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada, striptiz kulüplerinden elde edilen büyük miktarlardaki paranın, yasa dışı faaliyetlerin gelirlerini yasallaştırmak amacıyla o dönem genişleyen fırın zincirine sistematik olarak aktarıldığı ortaya konuldu. Onunla birlikte on beş kişi daha mahkûm edildi. Bunlar arasında yöneticiler, muhasebeciler ve yakın çevresi de vardı.
Giannakopoulos, infazı durduran etkiyle temyiz başvurusunda bulundu ve tahliye edildi. Beş Üyeli Ağır Ceza Temyiz Mahkemesi'nde, kanundaki değişiklikler nedeniyle bazı cezalar indirildi, bazı suçlamalar ise zamanaşımına uğradı. Böylece mahkûm edilenler serbest kalmayı sürdürdü. Giannakopoulos, 2018'de insan ticareti ve kara para aklama suçlamalarını içeren ayrı bir davada beraat etti.
