Icerige atla

Kara Para Aklama Haberleri

30 şirketlik ağ, 5,6 milyon euroluk dolandırıcılık ve varlık donması: Yunan siyasetçi Filippos Kampouris davası
Genel 📰 65

30 şirketlik ağ, 5,6 milyon euroluk dolandırıcılık ve varlık donması: Yunan siyasetçi Filippos Kampouris davası

Yunanistan'ın Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi, 30 şirketten oluşan ağa bağlı iddia edilen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 5.618.873,90 euroya kadar varlığın donmasına karar verdi. Soruşturmada Filippos Kampouris ve eşi Anna Synouli dahil 12 kişi adı geçiyor. Kampouris'in LAOS partisinin yasal temsilcisi olarak kayıtlı olduğu, partiye ait iki aracın da dondurulan varlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.

16 görüntülenme
Selanik'te yasa dışı kumar çetesi çökertildi: 20 kişi gözaltına alındı
Genel ⭐ 70

Selanik'te yasa dışı kumar çetesi çökertildi: 20 kişi gözaltına alındı

Selanik'te polis, 2013'ten bu yana yasa dışı kumar düzenleyen bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve örgütün oyuncuları kandırmak için özel bir yazılım kullandığı bildirildi. Şüphelilerin savunmaları pazartesi ve salı günleri yapılacak.

13 görüntülenme
Yunanistan'da kumar çetesi, hileli yazılım ve panik butonlarıyla polisi atlatmaya çalıştı
Genel ⭐ 70

Yunanistan'da kumar çetesi, hileli yazılım ve panik butonlarıyla polisi atlatmaya çalıştı

Selanik merkezli suç örgütünün yasa dışı internet kafe kumarıyla 1 milyon euronun üzerinde kazandığı öne sürülüyor. Polis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı, 18 şüpheli sulh ceza hâkimine sevk edildi. Soruşturmacılar örgütün liderlik yapısını, sonuçları manipüle eden yazılımı ve kara para aklama şüphelerini ortaya koydu.

9 görüntülenme
Şarkıcı Mazonakis'in ölümü soruşturmasında tutuklu iki doktorun mal varlıkları donduruldu
Yaşam ⭐ 78

Şarkıcı Mazonakis'in ölümü soruşturmasında tutuklu iki doktorun mal varlıkları donduruldu

Yunan makamları, şarkıcı Giorgos Mazonakis'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan iki doktorun mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kara para aklamayı önleme yetkilisi, dört ayrı mali suç iddiasını da incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında banka kasa dairesi, gayrimenkuller ve yatırım ürünleri mercek altına alındı.

42 görüntülenme
Vatandaşlığa alınan "kıbrıslı" Çin'de yarım milyar euroluk zimmet ve kara para aklama suçundan idam edildi
Politika ⭐ 75

Vatandaşlığa alınan "kıbrıslı" Çin'de yarım milyar euroluk zimmet ve kara para aklama suçundan idam edildi

Kıbrıs Yatırım Programı kapsamında vatandaşlık alan eski Çinli yetkili Yaping Li, yaklaşık yarım milyar euroluk zimmet suçundan Çin'de idam edildi. Olay, Kıbrıs polisi tarafından araştırılan oğlu Suchao Li ile iki aile yakınının kara para aklama şüphesiyle soruşturulmasına yol açtı. Yetkililer, şüphelilere ait 17 milyon euroluk gayrimenkulü geçen ağustosta dondurdu.

37 görüntülenme
İspanya'da Rekor Kokain Operasyonu: 13 Tonluk Sevkiyat Ele Geçirildi
Genel ⭐ 85

İspanya'da Rekor Kokain Operasyonu: 13 Tonluk Sevkiyat Ele Geçirildi

İspanyol polisi, Latin Amerika'dan muz kasaları içinde gönderilen yaklaşık 13 ton kokaini ele geçirdi. Operasyon kapsamında bir iş insanı ve bir polis şefi gözaltına alındı. Soruşturma, lüks gayrimenkuller, kripto paralar ve offshore şirketler aracılığıyla kara para aklama ağını da ortaya çıkardı.

53 görüntülenme
Belçika'dan Aranan Kripto Para Dolandırıcısı Atina Havalimanı'nda Yakalandı
Genel ⭐ 75

Belçika'dan Aranan Kripto Para Dolandırıcısı Atina Havalimanı'nda Yakalandı

Belçika makamlarınca kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla aranan 45 yaşındaki bir şüpheli, Atina Uluslararası Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmek üzereyken Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, uluslararası bir suç örgütü adına 'hesap yöneticisi' olarak faaliyet gösterdiği ve 160 bin avronun üzerinde haksız kazanç elde edildiği iddia ediliyor.

59 görüntülenme
İspanya'nın Aradığı İngiliz Kaçak Yunanistan'da Yakalandı
Genel ⭐ 75

İspanya'nın Aradığı İngiliz Kaçak Yunanistan'da Yakalandı

İspanyol yetkililer tarafından aranan 60 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Yanya kentinde yakalandı. Polis, şüphelinin kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla arandığını ve Avrupa tutuklama emriyle gözaltına alındığını açıkladı.

61 görüntülenme
Yunanistan Polisi, 86.000 Aboneli Korsan TV Şebekesini Çökertti
Genel ⭐ 82

Yunanistan Polisi, 86.000 Aboneli Korsan TV Şebekesini Çökertti

Yunanistan polisi, 86.000 abonesi bulunan bir korsan TV şebekesini çökertti. Operasyonda 7 kişi tutuklandı, 76 kişi hakkında dava açıldı. Şebekenin yasal yayıncılara 50 milyon Euro'dan fazla zarar verdiği ve yasadışı yollarla en az 7 milyon Euro kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

58 görüntülenme