Yunan makamları, Horiatiko fırın zincirine bağlı bir suç örgütünü soruşturuyor. 850 sayfayı aşan dava dosyasında vergi suçları, kara para aklama, gözetleme önlemleri ve Atina'da turistlere yönelik şiddet içeren soygunlar şüphe edilen suçlar arasında yer alıyor.
Soruşturmanın merkezindeki iş insanı Angelos Giannakopoulos, paravan şirketler üzerinden işleyen bir ağı yönetmekle suçlanıyor. Ağın, mali yükümlülükleri gizlemek için aracılar kullandığı ve milyonlarca euroyu yurt dışına aktardığı iddia ediliyor. Dosyada ayrıca kadınların cinsel sömürüsüne ilişkin iddialar ile özel güvenlik ve gözdağı hizmeti veren grupların faaliyetleri de yer alıyor.
Yargılanacak 149 sanık, suç örgütüne üyelik, vergi kaçakçılığı ile borç ve sosyal güvenlik primlerini ödememe gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.
Sanıklar grup halinde perşembe ve cuma günleri mahkemeye çıkacak. Yunan basınında “Bay Horiatiko” olarak anılan Giannakopoulos, 29 Ekim perşembe günü saat 18.00'de ifade verecek.
Turistler tehdit edildi, banka kartlarını teslim etmeye zorlandı
İddialardan en ciddisi, Giannakopoulos'a ait olduğu belirtilen Atina'daki Sigrou Bulvarı'ndaki bir striptiz kulübündeki olayla ilgili.
Yunan yayın kuruluşu MEGA'nın haberine göre, bir Amerikalı turist ve iki arkadaşı 8 Haziran 2026'da kulübe gitti. Üç içki söyledikten sonra hesap istediler; kendilerine 250 euro borçlu oldukları söylendi.
Turistler tutara itiraz edince kulübün beş güvenlik görevlisi devreye girdi ve onları tehdit etti. Bildirildiğine göre bir çalışan, kartlarını zorla aldı ve kişisel kimlik numaralarını, yani PIN kodlarını açıklamaya zorladı.
Turistlerin banka hesapları bloke edilmeden önce kartlar, kulübün ödeme terminali üzerinden toplam 1.200 euro çekmek için kullanıldı.
Erkeklerden biri ayrıca altın saatinin, cüzdanının ve kişisel belgelerinin alındığını bildirdi. Olay daha sonra suçların araştırılması ve aydınlatılmasından sorumlu Akropolis polis şubesine bildirildi.
Gözetleme cihazı aramak için taşınabilir dedektör kullandığı iddia ediliyor
Soruşturmacılar, Giannakopoulos'un izlenmemek için aldığı önlemleri de anlatıyor.
Dava dosyasına göre Giannakopoulos görüşmelerinde şifreli bir dil kullandı, çok sayıda telefon numarası üzerinden iletişim kurdu ve “Zois”, “Fanis” ve “Nektarios” gibi takma adlar kullandı.
Ayrıca polis tarafından yerleştirilmiş olabilecek gizli kamera ve mikrofonları aramak için ofislerinde ve araçlarında taşınabilir bir dedektör kullandığı bildiriliyor. Rapora göre cihaz, olası gözetleme ekipmanı için mekânları taramakta kullanıldı.
Paravan şirketler ve milyonlarca euroluk nakit çekimler
Mali soruşturma, borç biriktiren şirketlerin kapatıldığı ve aynı mekânlarda faaliyet gösteren yeni işletmelerle değiştirildiği bir sistemi ortaya koyuyor. Yasal ve mali yükümlülüklerin ise bazıları hiç var olmayan isimsel sahiplere devredildiği bildiriliyor.
Davaya karışan 80 yaşındaki bir muhasebecinin kızı, babasının muhasebe bürosuna şirket kayıt belgeleri ile yeni işletmelerin bilgilerinin gönderildiğini söyledi. Kızına göre şirketler Attika, Mikonos, Rodos ve Larisa'da kurulmuştu ve Giannakopoulos'un Atina'daki Kifisos Bulvarı'ndaki merkez ofisi üzerinden koordine ediliyordu.
Dava dosyasına göre mali soruşturmacılar, 2020-2026 yılları arasında Mikonos'ta faaliyet gösteren işletmelerle bağlantılı 4.441 nakit çekim tespit etti. Bu çekimlerin toplamı neredeyse 20 milyon euro.
Aynı dönemde Attika ve Mikonos'taki striptiz kulüpleri 11.790 nakit çekim yaptı; toplam tutar neredeyse 25 milyon euro.
Yabancı şirketler üzerinden kara para aklama
Soruşturmacılar ayrıca özellikle Bulgaristan, İrlanda ve Danimarka'ya yapılan büyük tutarlı şüpheli transferleri izledi. Fonların bir kısmının gayrimenkul alımında kullanıldığı; bunlar arasında Mikonos'un Tagoo bölgesinde değeri 2,6 milyon euro olan lüks bir arsa da bulunduğu belirtiliyor.
Muhasebecilerle yapılan görüşmelerde, Dubai'deki sahte şirketlerin, bir aracı üzerinden grubun Yunan işletmelerine fatura kestiği bir düzenin ortaya çıktığı bildiriliyor. Aracının yüzde 10 komisyon aldığı iddia ediliyor.
İddia edilen düzene göre para banka havalesiyle yurt dışına gönderiliyor, orada nakit olarak çekiliyor ve ardından meşru gelir gibi sunularak Yunanistan'a nakit olarak geri getiriliyordu.
Bu iddialar, sanıkların ifade vermeye hazırlandığı bir sırada makamların incelediği kapsamlı dava dosyasının bir parçasını oluşturuyor.
