Yunanistan’daki “Choriatiko” fırın zincirinin dahil olduğu büyük vergi dolandırıcılığı davasında 59 kişi hakkında ceza davası açıldı. Yunan devletinin uğradığı zarar 100 milyon euroyu aşıyor.
İddialara göre 59 kişi, dahil oldukları iddia edilen eylemlere bağlı olarak şu suçlamalarla karşı karşıya:
- Suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte katılmak.
- Yunan devletine ve kamu tüzel kişilerine karşı, 120.000 euroyu aşan tutarda dolandırıcılık.
- Hatalı vergi beyannamesi vererek ve KDV ödemeyerek 150.000 euroyu aşan vergi kaçakçılığı.
- Vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık.
- İşveren ve çalışan sosyal güvenlik primlerini zamanında ödememek (kabahat).
- 120.000 euroyu aşan tutarda sahtecilik.
- Birlikte ve tekrar tekrar pezevenklik.
- Birlikte gerçekleştirilen soygun.
- Birlikte işlenen dolandırıcılık (kabahat).
- Tekrarlı ikamet kısıtlaması ihlali.
- Ağırlaştırılmış kara para aklama.
Sanık sayısının fazla olması nedeniyle dosya, bir sorgu hakimine ve ona yardımcı olan iki yardımcı sorgu hakimine verildi.
Sabah erken saatlerde Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu başkanı ve Yunanistan Yargıtayı’nın eski savcı yardımcısı Charalambos Vourliotis, Choriatiko fırın dolandırıcılığı davasında sanık olan kişilerin tüm varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Dondurma kapsamında banka hesapları, emanet kasaları, gayrimenkuller ve diğer varlıklar yer alıyor.
