Bir şirket yöneticisini değiştirdi, bir diğeri aynı adreste göründü, üçüncüsü ise çalışanları ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini devraldı. İşletmeler faaliyetini sürdürdü, Yunan devletine olan borçlar birikti. Soruşturmacılara göre ise işletmeleri fiilen yöneten kişiler perde arkasında kalmayı sürdürdü.
İddiaya göre düzineden fazla şirket üzerinden işleyen bu düzeneğin arkasında, soruşturmacılar geniş kapsamlı bir mali dolandırıcılık ağı ortaya çıkardı. Ağın suç faaliyetinden elde ettiği gelirin en az 5.618.873,90 euro olduğu tahmin ediliyor.
Soruşturmanın merkezinde, diğerleri arasında yer alan Filippos Kampouris bulunuyor. Adı, Yunanistan'ın Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin 16 Ekim 2026'da yayımladığı 17 sayfalık varlık dondurma kararında öne çıkıyor.
Soruşturma, Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün Mali Suçlar Alt Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Güvenlik Dairesi tarafından başlatıldı. Dosya 7 Ekim'de Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'ne sunuldu ve otorite dokuz gün sonra 65/2026 sayılı kararı çıkardı.
Dosyada, Filippos Kampouris ve Anna Synouli dahil 12 kişi ile 30 şirket ve kuruluştan oluşan bir ağ yer alıyor.
İddia edilen suçlar arasında suç örgütü kurma, bu örgüte katılma ve yönetme, devlete karşı dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, sosyal güvenlik mevzuatının ihlali ve kara para aklama bulunuyor.
İddia edilen hayali şirket düzeneği nasıl işledi
Karara göre mekanizma, farklı rolleri olan iki şirket grubu etrafında örgütlenmişti.
Birinci grupta, işlemleri fiilen yürüten kişilerin kurduğu şirketler yer alıyordu. Bu kişiler resmi olarak şirketlerin yöneticisi olarak kayıtlıydı.
İkinci grup ise üçüncü kişilerin adına kurulmuş şirketlerden oluşuyordu. Bu sayede gerçek kontrolü elinde tutanlar mali ve hukuki sorumluluklardan uzak durabiliyordu.
İşletmeler çoğunlukla yiyecek-içecek, gece hayatı, reklam ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteriyordu. Bazıları daha önceki şirketlerle aynı adreste kayıtlıydı; diğerleri ise kayıtlı adres olarak yalnızca sanal ofis ya da kiralık posta kutusu kullanıyordu.
Otoriteye göre bu şirketler gerçek bir ekonomik faaliyet, fiziki bir iş yeri ve çoğu durumda banka hesabı bulundurmuyordu.
Soruşturmacılara göre bu tüzel kişilikler, çalışanları sosyal güvenlik kapsamında sigortalı gösteriyor, ancak bunlara ait primleri Yunanistan'ın sosyal güvenlik kurumu EFKA'ya ödemiyordu.
Aynı dönemde işletmelerin gelir vergisi ve katma değer vergisi (KDV) ödemekten kaçındığı iddia ediliyor.
Belgede özellikle 'figüran yönetici' olarak adlandırılan, resmi olarak şirket müdürü görünen kişilerin kullanılması dikkat çekiyor.
Belgeye göre bunlar çoğunlukla mali sıkıntı içinde olan veya sosyal dışlanmaya maruz kalan kişilerdi. Bu kişiler, bir ödeme ya da sosyal sigorta güvencesi karşılığında şirketlerin resmi yönetimini üstlenmeyi kabul ediyordu.
Sonuç olarak düzenleyici kurumlar, ödenmemiş borçlardan sorumlu kişileri belirlemeye çalıştığında, şirket sicilinde yer alan ancak işletmeler üzerinde gerçek bir kontrolü olmayabilecek kişilerle karşılaştı.
Kampouris'in şirketleri ve LAOS bağlantısı
Filippos Kampouris'in davasında karar, onun birçok tüzel kişilikte yer aldığını veya bu kişilikleri temsil ettiğini kaydediyor.
Bunlar arasında Apollon sivil toplum kuruluşu, Çevre Suçları Gözlemevi, Tüketici, Gençlik ve İşsizler Bilgi Ağı ile 2012 yılında faaliyetini durduran I Love Life kar amacı gütmeyen kuruluşu bulunuyor.
Karar ayrıca Kampouris'in reklam, yayıncılık ve radyo-televizyon yapımı alanlarında faaliyet gösteren Facegroup Hellas şirketindeki önceki yöneticiliğine de yer veriyor.
Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Popüler Ortodoks Rallisi (LAOS) siyasi partisine yapılan atıf.
Belgeye göre Kampouris, 20 Aralık 2023'ten itibaren partinin yasal temsilcisi olarak kayıtlı.
Ayrıca 2026 Mayıs'ında kurulan Viral Media Group şirketinin de yöneticisi olarak görünüyor; şirketin ortaklarından biri ise LAOS.
Tüzel kişilik listesinde ayrıca belediye düzeyinde siyasi grup Birlikte Yapabiliriz – Filippos Kampouris ile bölgesel siyasi grup Attika İçin Mücadele – Filippos Kampouris de yer alıyor.
Eşi Anna Synouli de dosyada adı geçen isimler arasında. Synouli, reklam, ticaret, yayıncılık ve radyo-televizyon yapımı alanlarında faaliyet gösteren Famous Group Hermis şirketinin ortağı ve yöneticisi olarak kayıtlı.
Mülkler, araçlar ve banka hesapları donduruldu
Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi, davaya karışan kişilere ait banka hesaplarının, yatırım ürünlerinin ve diğer mali varlıkların toplam 5.618.873,90 euroya kadar dondurulmasına karar verdi.
Tedbir, ortak banka hesaplarını ve kasa kiralama bölmelerini de kapsıyor. Ancak maaş ve emekli aylığına denk gelen tutarlar muaf tutuldu.
Ayrıca sekiz araç donduruldu. Bunlar arasında bir BMW 318i, bir Skoda Octavia, bir Renault Scenic, bir Smart Fortwo, bir motosiklet ve bir başka Skoda binek otomobil yer alıyor.
Dikkat çekici olan şu ki, listede LAOS'a ait iki araç da var: bir Daimler Chrysler ve bir Citroën Jumper kamyonet.
Karar ayrıca beş taşınmaz ya da taşınmaz hakkını kapsıyor: Korint'in Vrahati ilçesinde 501,62 metrekarelik bir arsa, Pire'de üç küçük daire ve Argiroupoli'de zemin katı 108,52 metrekare, asma katı 56,16 metrekare olan ticari bir işyeri.
Karar, bu mülklerin Filippos Kampouris ya da eşine şahsen ait olduğunu belirtmiyor; bunların soruşturmaya karışan diğer kişilere ait olduğu kaydediliyor.
Otoriteye göre, soruşturma konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin meşru varlıklarla karıştırıldığına, böylece gerçek kaynaklarının gizlendiğine dair ciddi işaretler var.
Varlık dondurma kararı mali suç soruşturmasının bir parçası ve tek başına bir suçluluk tespiti anlamına gelmiyor.
