Polis, kuzey Yunanistan'daki iki kentin internet kafelerinde oyunları hileli şekilde yönettiği iddia edilen Selanik merkezli kumar çetesini çökertti. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı ve çetenin yasa dışı kazancının 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.
Operasyonu Yunan Polisi'nin Kuzey Yunanistan Organize Suç Alt Müdürlüğü'ndeki memurlar yönetti. Adli incelemeciler de operasyona destek verdi. Selanik çetesi, Kavala'da da faaliyet gösteriyordu.
Gözaltına alınan 20 kişiden 18'i, liderler dahil, Selanik çetesinin üyesi olduğu iddia ediliyor. Geri kalan ikisi ise oyuncuydu.
Polis ayrıca 14 kişi hakkında da dosya hazırladı. Kişiye göre değişmekle birlikte suçlamalar arasında suç örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, kumar mevzuatının ihlali, kara para aklama ve kişisel verilerle ilgili suçlar yer alıyor.
Selanik kumar çetesi nasıl işliyordu
Soruşturmacıların tespitine göre, iki kıdemli üye, 55 ve 51 yaşındaki kişiler, farklı rolleri olan hiyerarşik bir grup kurdu. Aylarca süren Mali Suçlar Birimi soruşturması, faaliyetlerinin en az 2013 yılına kadar uzandığını gösterdi.
Selanik çetesi, yiyecek ve içecek satış yeri olarak ruhsatlandırılmış mekânları işletiyordu. Bunların çoğu internet kafeydi. Bu mekânlarda özel bir yazılımla yasa dışı şans oyunları oynanıyordu.
Yazılım, liderlerin ödemeleri belirlemesine ve hangi oyuncuların kazanacağını seçmesine olanak tanıyordu. Bu sayede oyunların rastgele işleyen mekanizması atlatılıyordu. Sonuç olarak oyuncular, kazanma şanslarının gerçekte ne olduğunu hiç bilemiyordu.
Tespit edilmemek için kafelerde kontrollü girişli ayrı bir oda bulunuyordu. Bu arada gözcüler nöbet tutuyordu. Personel ayrıca polis gördüğünde bilgisayar ekranlarında görünenleri değiştiren bir panik düğmesine basabiliyordu.
Para, paravan isimler ve el koymalar
Polisin açıklamasına göre, 55 yaşındaki kişinin merkezi koordinasyon rolünü üstlendiği iddia ediliyor. Bu kişi mekânların nasıl işleyeceğine, kimin katılacağına ve kimin ne iş yapacağına karar veriyordu. Ayrıca kârı yönetiyor ve dükkânlardaki güvenlik kameraları aracılığıyla personeli izliyordu.
Yardımcılarından biri olan 68 yaşındaki kişinin personeli, nakit akışını, günlük gelirleri ve teknik desteği yönettiği iddia ediliyor.
51 yaşındaki bir kadına ait banka hesaplarının paranın aktarılmasına ve gizlenmesine yardım ettiği iddia ediliyor. Bir başka yardımcı olan 40 yaşındaki kişinin ise yazılımı uzaktan yönettiği, personeli eğittiği ve liderin talimatıyla hangi oyuncuların kazanacağını seçebildiği öne sürülüyor.
Bazı üyelerin, dükkânların arkasındaki şirketlerin sahibi gibi göründüğü iddia ediliyor. Bu paravan isimler gerçek sahipleri gizleyerek Selanik çetesinin vergi ve işveren katkı payı ödemekten kaçınmasına yardım etti, polis açıkladı.
Paralel yürütülen bir mali soruşturma, iki kıdemli üyenin beyan ettiği gelirin çok üzerinde harcama yaptığını ortaya çıkardı. Gelirler ayrıca belirli kişiler, banka hesapları ve bahis hesapları üzerinden geçirilerek kaynağı gizlendi.
2013'ten bu yana faaliyetleri göz önüne alındığında polis, Selanik çetesinin toplam yasa dışı kazancını 1 milyon euronun üzerinde tahmin ediyor. Kara para aklamayla mücadele makamları ise kıdemli üyelere ait banka ve bahis hesaplarını dondurdu.
Ev, dükkân ve araçlarda yapılan aramalarda 61.460 euro ile 700 ABD doları nakit para, 11 adet altın sovereign (İngiliz altın parası), mücevherler ve dört araba ele geçirildi. Memurlar ayrıca 28 cep telefonu, 61 bilgisayar ünitesi, 21 kamera, 22 sabit disk ve el yazısı notlara el koydu.
Gözaltıların ardından şüpheliler savcılığa çıkarıldı. Savcı, iki oyuncuyu sözlü emirle serbest bıraktı.
Yasa dışı kumar, Yunan makamlarının hedefinde olmaya devam ediyor. Yunanistan Kumar Komisyonu ise yasal kumarı düzenliyor. Mart ayında polis, 16 milyon euronun üzerinde kazanç sağladığı iddia edilen ayrı bir ağı daha çökertti.
Daha önce şubat ayında maliye bakanlığı, yasa dışı kumar için 10 yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa tasarısı hazırlıyordu.
