Selanik'te yasa dışı kumar faaliyetinde bulunduğu iddia edilen suç örgütünün üyelerinin, oyunları manipüle etmek ve hangi oyuncuların kazanacağını belirlemek için özel yazılımlar kullandığı, bu sayede 1 milyon euronun üzerinde para kazandıkları düşünülüyor.
Olayla bağlantılı olarak 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında liderlik rolü üstlendiğine inanılan bir işletme sahibi, eşi ve iki yakın yardımcısı bulunuyor. Dosyada ayrıca 14 kişi daha yer alıyor.
Gözaltılar, Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yürüttüğü büyük bir operasyonun ardından gerçekleşti. Operasyona 100'den fazla polis memuru ile Kuzey Yunanistan Adli Soruşturma Müdürlüğü'nden personel katıldı.
Örgütün yıllardır Selanik ve Kavala'da en az dört işletme üzerinden faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Bu işletmelerin çoğunluğu, içinde yasa dışı çevrim içi kumarın oynandığı internet kafeler.
Soruşturmacılara göre örgüt üyeleri, ödemeleri kontrol etmelerini sağlayan yazılımlar kurdu. Üyeler ayrıca faaliyetlerini polisten gizlemek için güvenlik kameraları, gözcüler ve acil durum butonlarını kullandı.
Savcılık, gözaltına alınan 18 kişiye, iddia edilen rollerine göre suç örgütü kurma, örgüte katılma veya örgütü yönetme, yasa dışı çevrim içi kumar, suça yardım ve yataklık, 120.000 euroyu aşan maddi kazançla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ağır cezai işlem başlattı.
Bu 18 şüpheli, ifadelerini vermek üzere sulh ceza hâkimine sevk edildi. Kumar oynadığına inanılan kalan iki kişi ise savcının sözlü talimatıyla serbest bırakıldı.
Kumar operasyonu nasıl işliyordu
Finansal Suçlar Dairesi'nin kapsamlı soruşturmasına göre, 55 ve 51 yaşındaki iki şüpheli lider, daha 2013 yılında hiyerarşik ve yapılandırılmış bir suç örgütü kurdu. Zamanla yeni üyeler alan örgüt, bu üyelere belirli görevler verdi.
Grup, çoğunlukla internet kafeler olmak üzere işletmeler yönetiyordu. Müşteriler, özel olarak ayarlanmış bilgisayar sistemleri üzerinden yasa dışı kumara katılabiliyordu.
Tespit edilmemek için işletmelerde erişimi kısıtlanmış kumar alanları ve gözcüler bulunduğu bildirildi. Üyeler ayrıca elektronik bir acil durum butonu, yani "panik butonu" kurmuştu. Bu buton, yakınlarda polis görüldüğünde bilgisayar ekranlarında görünenleri anında değiştirerek yasa dışı kumar faaliyetlerini gizliyordu.
Operasyonun en önemli unsuru, kumar sonuçlarını manipüle etmek için kullanılan özel yazılımdı. Soruşturmacılar, üst düzey üyelerin ödeme oranlarını ayarlayabildiğini ve kazanç almak üzere belirli oyuncuları seçebildiğini tespit etti. Böylece oyunların rastgele sonuç üreten mekanizmaları fiilen devre dışı bırakılıyordu.
Bunun sonucunda müşterilerin gerçek kazanma şansları konusunda aldatıldığı, örgütün de bu sayede büyük miktarda yasa dışı gelir elde ettiği öne sürülüyor.
Şüpheli liderlerin rolleri
Polis, iddia edilen suç örgütü içinde ayrıntılı bir hiyerarşi belirledi.
Bildirildiğine göre 55 yaşındaki şüpheli lider, tüm operasyonu koordine ediyordu. İşletmelerin nasıl çalışacağına karar veriyor, üye alıyor, görevleri dağıtıyor ve kârı yönetiyordu. Yardımcılarına talimat veren lider, bu talimatların uygulanmasını işletmelere yerleştirilen güvenlik kameraları üzerinden izliyordu.
68 yaşındaki ve güvenilir yardımcı olduğu öne sürülen şüpheli ise personeli denetlemekten, mali işlemleri yönetmekten ve günlük kasayı toplamaktan sorumluydu. Ayrıca teknik destek sağlıyor ve işletmeleri denetliyordu. 51 yaşındaki kadının ise yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paranın akışını yönetip gizlemeye yardım ettiği öne sürülüyor. Bu kadın, banka hesaplarını yasa dışı gelirlere ilişkin işlemler için kullanıma açmıştı.
Bir diğer şüpheli yardımcı lider olan 40 yaşındaki kişinin yasa dışı kumar yazılımını uzaktan yönettiği, teknik sorunları çözdüğü ve çalışanlara yazılımı nasıl kullanacaklarını öğrettiği öne sürülüyor. Bu kişi ayrıca güvenlik kameraları aracılığıyla işletmeleri takip ediyor, personele talimat veriyor ve 68 yaşındaki şüpheliyle birlikte işletme içinde saklanan nakit parayı yönetiyordu.
Soruşturmacılara göre 40 yaşındaki kişi, şüpheli liderin talimatı doğrultusunda belirli kumarbazları kazanç almak üzere de seçebiliyordu.
Diğer üyelerin gözcülük yaptığı, müşterilerden para topladığı, kumar puanlarını hesaplara eklediği ve bilgisayar sistemleriyle acil durum uyarı mekanizmalarını çalıştırdığı öne sürülüyor.
Ön isim sahipleri ve şüphelenilen kara para aklama
Soruşturmacılar, işletmelerin gerçek sahipliğini gizlemek için ön isim sahibi olarak kullanıldığı öne sürülen kişileri de belirledi. Bildirildiğine göre on kişi, işletmelerin nominal sahibi olarak görünüyordu. Ancak bu kişiler işletmelerin işleyişini gerçekte kontrol etmiyor ya da yönetmiyordu.
Bu düzenlemenin, örgüt liderlerini yasa dışı faaliyetlerden uzaklaştırdığı ve vergi yükümlülükleri ile işveren katkı payları dahil mali yükümlülüklerden kaçmalarına olanak tanıdığı iddia ediliyor.
Paralel yürütülen mali soruşturma, iki üst düzey üyenin harcamalarının beyan ettikleri gelirle orantısız olduğunu ortaya koydu.
Soruşturmacılar ayrıca yasa dışı kumar operasyonundan elde edilen paranın belirli kişiler, banka hesapları ve kumar hesapları üzerinden aktarıldığını tespit etti. Bu yolun, paranın suç kaynağını gizlemek ve meşru görünmesini sağlamak için kullanıldığı belirtiliyor.
Yetkililer, örgütün 2013'ten bu yana süren iddia edilen faaliyeti boyunca toplam yasa dışı kazancının 1 milyon euroyu aştığını tahmin ediyor. Yunanistan Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi bulgulardan haberdar edildi ve gerekli görülen yerlerde şüpheli liderlerle bağlantılı banka ve bahis hesaplarını dondurdu.
Nakit, araç ve elektronik ekipmana el konuldu
Ev, işletme, araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda polis, operasyonla bağlantılı olduğuna inanılan önemli miktarda nakit ve ekipman ele geçirdi.
El konulan eşyalar şunlardı:
- 61.460 euro nakit ve 700 dolar
- 11 altın sovereign (altın madeni para)
- Dört binek otomobil; birinin suç işlemek için kullanıldığı, üçünün ise aklanmış gelirle satın alındığı düşünülüyor
- 28 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart
- 21 güvenlik kamerası ve dört kayıt sistemi
- 22 bilgisayar sabit diski ve 61 masaüstü bilgisayar ünitesi
- 22 monitör, 22 klavye ve 22 fare
- Üç dizüstü bilgisayar ve tablet cihazı
- Bir banka cüzdanı, taşınabilir dijital depolama cihazları, el yazısı notlar ve mali belgeler
Ele geçirilen materyal, soruşturma sırasında toplanan delillerin bir parçasını oluşturuyor.
