Kuzey Yunanistan Organize Suçla Mücadele Alt Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Selanik ve Kavala'da suç örgütü olarak faaliyet gösteren bir çeteyi çökertti. Örgüt üyeleri, sağlık denetimine tabi işletmelerde yasa dışı kumarı meslek olarak ve sürekli biçimde yürütüyordu.
Ayrıca oyuncuları, oyunların işleyişine müdahale edip hangilerinin kazanç elde edeceğini seçmelerini sağlayan özel bir yasa dışı yazılımla kandırıyorlardı.
Büyük polis operasyonu
Faaliyetlere son vermek için Kuzey Yunanistan Organize Suçla Mücadele Alt Müdürlüğü polisleri, Kuzey Yunanistan Adli Araştırmalar Alt Müdürlüğü'nün desteğiyle dün sabah saatlerinde, Perşembe günü 15 Ekim 2026'da Selanik'in çeşitli bölgelerinde koordineli bir operasyon düzenledi.
Operasyonda toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bunların 18'i, aralarında liderlerin de bulunduğu suç örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor. Diğer 2 kişi ise oyuncu ve müşteri olarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar ve bir de 14 kişi daha hakkında dosya oluşturuldu. Dosyada, duruma göre suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, kumar mevzuatının ihlali, suç gelirlerinin aklanması ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlaller suçlaması yer alıyor.
Kurucu üyeler
Polisin açıklamasına göre, Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin uzun süren ve ayrıntılı soruşturmasında, iki lider üyenin 55 ve 51 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bu iki kişi en az 2013'ten bu yana yapılandırılmış ve hiyerarşik olarak örgütlenmiş bir grup kurmuştu. Grup sürekli faaliyet gösteriyor, üyelerin de net rolleri vardı. Diğer üyeler zamanla gruba dahil ediliyordu. Örgüt, esas olarak internet kafe niteliğindeki sağlık denetimine tabi işletmeleri işletiyor ve burada özel yazılım aracılığıyla yasa dışı kumar oynatıyordu.
Yasa dışı faaliyetin fark edilmesini önlemek için işletmelerde özel bir alan oluşturulmuş ve kontrollü giriş uygulanıyordu. Girişte «gözcü» görevi yapan kişiler bulunuyordu.
Panik düğmesi ve yasa dışı yazılım
Ayrıca elektronik bir acil durum düğmesi (panik düğmesi) kurulmuştu. Üyeler, polis geldiğini fark ettiklerinde bu düğme sayesinde bilgisayar ekranlarındaki görüntüleri değiştirebiliyordu. Böylece yasa dışı kumarın oynandığı gizleniyordu.
Örgütün işleyişinde belirleyici rol oynayan özel yasa dışı yazılım ise lider üyelerin oranları ayarlamasına ve kazanacak oyuncuları seçmesine olanak tanıyordu. Bu sayede kumarın şans mekanizması fiilen devre dışı bırakılıyordu. Bu yöntemle oyuncular gerçek kazanma olasılıkları konusunda aldatılıyor, örgüt ise yasa dışı kazanç elde ediyordu.
Çetenin işleyişi
Soruşturmadan, örgüt üyelerinin her birinin rolü de ortaya çıktı.
55 yaşındaki kişinin iddiaya göre merkezi koordinasyon rolü vardı. İşletmelerin çalıştırılmasına, yeni üyelerin alınmasına ve görevlerin dağıtılmasına o karar veriyordu. Yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirleri yönetiyor ve bunların nasıl kullanılacağını belirliyordu. Ayrıca ortaklarına talimat veriyor, işletmelere yerleştirilmiş kamera sistemleriyle bu talimatların uygulanmasını denetliyordu.
68 yaşındaki kişi, yardımcı liderlerden biri ve güvendiği ortak olarak personel yönetiminden, mali akışların takibinden, günlük nakit gelirlerin taşınmasından, teknik desteğin sağlanmasından ve işletmelerin genel denetiminden sorumluydu.
51 yaşındaki kadının, para akışının yönetilmesi ve gizlenmesi konusunda kolaylaştırıcı rol oynadığı iddia ediliyor. Yasa dışı faaliyetten gelen paraların dolaştırılması için kendi banka hesaplarını sağladığı öne sürülüyor.
40 yaşındaki kişi de yardımcı lider olarak görev yapıyordu. Yasa dışı yazılımı uzaktan yönettiği, teknik sorunları çözdüğü ve personeli bu yazılımın kullanımı konusunda eğittiği iddia ediliyor. Ayrıca işletmelerin kamera sistemleri üzerinden işleyişini izliyor, çalışanlara talimat veriyor ve 68 yaşındaki kişiyle birlikte işletmelerde gizlenen paraları yönetiyordu. Lider üyenin talimatı doğrultusunda hangi oyunculara kazanç verileceğini de seçebiliyordu.
Diğer üyelerin, işletmelerin işletilmesinde gözetim, oyunculardan para tahsili, puan yükleme ve elektronik sistemlerle acil bildirim mekanizmasının yönetimi gibi görevleri üstlendiği iddia ediliyor.
Paravan kişiler
Ayrıca bazı üyeler, işletmelerin bağlı olduğu şirketlerin sahibi gibi görünüyordu. Oysa bu kişiler şirketlerin gerçek sahibi ya da yöneticisi değildi. «Paravan» olarak kullanılan bu kişilerin, gerçek mülkiyeti gizlemek, lider üyeleri yasa dışı faaliyetten uzak göstermek ve vergi borçları ile işveren primleri gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla kullanıldığı öne sürülüyor.
Paralel yürütülen mali soruşturmada, iki lider üyenin beyan ettikleri gelire kıyasla orantısız harcamalar yaptığı tespit edildi. Ayrıca yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirlerin belirli kişiler, banka hesapları ve oyun hesapları üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı. Amaç, paranın gerçek kaynağını gizlemek ve yasal gelirmiş gibi göstermekti. Para akışının örgütlü biçimde yönetilmesi ve işletmelerin gerçek mülkiyet yapısının gizlenmesi, paranın kaynağının tespitini zorlaştırdı ve kara paranın aklanmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Örgütün 2013'ten bu yana faaliyet gösterdiği iddia edildiği dikkate alındığında, toplam yasa dışı mali kazancın 1 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor.
Dosya, Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Otoritesi'ne bildirildi. Otorite de gerekli görülen durumlarda liderlerin banka ve bahis hesaplarını dondurdu.
Bulgular
Evlerde, işletmelerde ve araçlarda yapılan aramalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda aşağıdakiler bulunup el konuldu:
- 61.460 euro ve 700 ABD doları
- 11 altın sterlin
- 4 özel otomobil; bunlardan biri suçun işlenmesinde kullanılan araç, üçü ise suç gelirlerinin aklanmasıyla elde edilen mal
- 28 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart
- 22 sabit disk
- 61 bilgisayar kasası
- 22 monitör, 22 klavye ve 22 fare
- 3 dizüstü bilgisayar ve tablet
- 4 kamera kayıt sistemi
- çok sayıda taşınabilir dijital veri depolama aygıtı
- belgeler ve evraklar
Gözaltına alınanlar, hakkında hazırlanan dosyayla birlikte yetkili savcılığa sevk edildi. Oyuncu ve müşteri olarak gözaltına alınan iki kişi ise Ceza Kovuşturma Savcısı'nın sözlü talimatıyla serbest bırakıldı.
Savunmalar pazartesiden başlıyor
Selanik'teki yasa dışı kumar çetesine karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli, savunma yapmaları için süre aldı.
Savunmalar pazartesi ve salı günleri gruplar halinde yapılacak. Sanıklar, ağır cezayı gerektiren suçlamalarla karşı karşıya.
