Horiatiko davasında ilk 30 sanık bugün eski Evelpidon okulu binasındaki adliyeye çıkarılacak. Dava, diğer suçlamaların yanı sıra vergi kaçakçılığı, fuhuş aracılığı ve devlet görevlilerine rüşvet verilmesini kapsıyor. Diğer sanıklar ise yarın, Cuma günü savunma yapacak.
Soruşturmacılar yaklaşık 40 paravan kişiyi de inceliyor. Çete bu kişileri kendi hesabına kullanıyordu.
Toplam 59 kişi gözaltına alındı ve bunlar hakkında dokuz ağır suç ile iki hafif suçtan kovuşturma açıldı. Çetenin beyni olduğu iddia edilen isim ise bilinen bir fırın zincirinin 57 yaşındaki sahibi Angelos Giannakopoulos.
Savcılık, sanıkların her biri hakkında ayrı ayrı şu suçlamalarla kovuşturma başlattı: suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte üye olmak; Yunan devletine ve kamu tüzel kişilerine karşı 120 bin avrodan fazla dolandırıcılık; 150 bin avrodan fazla vergi kaçakçılığı (yanlış beyanname verme ve KDV ödememe yoluyla); vergi kaçakçılığına yardım; 120 bin avrodan fazla sahtecilik; birlikte ve sürekli şekilde fuhuş aracılığı; birlikte gerçekleştirilen soygun; ikamet kısıtlamalarını sürekli ihlal ve nitelikli kara para aklama.
Diğer iki hafif suç ise işveren ve işçi primlerinin zamanında yatırılmamasına ve ortak dolandırıcılığa ilişkin.
Horiatiko davası: Kara paranın izi
Yunan Polisi'nin soruşturması Ocak 2026'da başladı. Polis, yüzlerce şirketi gerçekte kimin yönettiğini arıyordu. Şirketlerde sahip ve temsilci olarak görünen kişilerin arkasındaki asıl ismi bulmaya çalışıyordu.
Soruşturmacıların mercek altına aldığı yaklaşık 40 paravan kişi, çete adına çalışıyordu. Bunlar çoğunlukla düşük gelirli yaşlılardı ve yurt dışında yaşıyordu. Bunlardan biri son üç yılda ölmüştü. Buna rağmen çetenin geri kalan üyeleri bu kişilerin adına sürekli yeni şirketler, fırınlar ve yeme-içme işletmeleri açıyordu. Böylece çoğunlukla gece kulüplerinden gelen paraları aklıyorlardı.
Şebekenin 520 “hayalet” şirketten oluşan karmaşık bir ağı vardı. 200 mağazanın gelirini topluyorlardı, sahte fatura düzenliyorlardı ve KDV ile EFKA primlerini ödemiyorlardı. Borçlar büyüyünce şirketi batırıp gözden kayboluyorlardı. Faaliyetler hemen yeni bir kabuk şirkete taşınıyor ve arkada 100 milyon avroyu aşan bir “kara delik” bırakılıyordu.
Ayrıca bazı mağazaların POS ödemelerinin doğrudan Danimarka'daki bir banka hesabına gittiği tespit edildi. Bu hesaba, Yunan makamlarının el koyabilmesi için doğrudan erişilemiyor.
Soruşturmaya göre 57 yaşındaki şüpheli, kaçmaya çalışırken Yanya'da tespit edilerek gözaltına alındı. Yetkililer onunla başka dosyalarda da ilgileniyordu. 2008'de fuhuş ve insan ticareti çetesini kurduğu öne sürülüyor.
Kamu televizyonunun aktardığına göre, 2010 yılında örgütün çökertilmesinin ardından tutuklandı ve ağır suçlardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı da dahil bazı kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldı. Bu nedenle Arnavutluk üzerinden karayoluyla kaçmaya çalıştı.
