“Souvlakia”, “magkout” ve “mihanakia” (küçük makineler). “To Horiatiko” davasındaki şüphelilerin uyuşturucu, nakit ve POS işlemlerinden doğrudan bahsetmeden birbirleriyle konuşmak için kullandığı üç kod sözcük bunlar.
Polisin çözdüğü bu özel sözcük dağarcığı, yüzlerce şirket ve şüpheli işlem etrafında örülmüş geniş bir kişi ağını ortaya çıkaran soruşturmanın bulgularından biri.
Yabancı kadınlara fuhuş yaptırılan gece kulüplerinden birbirinin yerini alan karmaşık şirket yapısına kadar dava, birbiriyle bağlantılı ve birden çok sonucu olan bir faaliyet ağını ortaya koyuyor gibi görünüyor. Fırının parlak cephesinin ardında ise sanayi ölçeğinde bir vergi kaçırma ve kara para aklama mekanizmasının gizlendiği iddia ediliyor.
Dava, 14 Ocak 2026'da polise bir şikâyetin ulaşmasıyla çözülmeye başladı. Toplam mali dolandırıcılığın 100 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Para izini süren soruşturmacılar, Attika, Rodos ve Mikonos'a yayılan, yaklaşık 433 işletmeden oluşan bir iş ağı tespit etti. Bu işletmelerin çoğu yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteriyordu. Fırın ve kafelerden kafe barlara, eğlence mekânlarına ve striptiz gösterili gece kulüplerine kadar uzanan bir yelpazede hizmet veriyorlardı.
Soruşturmadan ortaya çıkan başlıca desenlerden biri, borç biriktiren şirketlerin art arda değiştirilmesi. Bir işletme borçları yüzünden çıkmaza girdiğinde aynı yerde başka bir şirket faaliyeti devralıyor ve mağaza açık kalmaya devam ediyordu. İncelenen borçlar arasında bordro vergileri, KDV, gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri ile Rodos Belediyesi sınırları içindeki plajlar ve kıyı şeridi için ödenmesi gereken geri ödemeli avanslar ve kira ücretleri yer alıyor.
Kifisou Bulvarı'ndaki “Merkez” ve düzinelerce paravan isim
Bu devasa iş “makinesinin” “Merkez Ofisi”, Atina'nın merkezindeki lüks bir ofiste değildi. Soruşturmaya göre suç örgütünün operasyon ve koordinasyon merkezi, Peristeri'de Kifisou Bulvarı'ndaki bir binada bulunuyordu.
Ağın lideri Angelos Giannakopoulos'un buradan ipleri çektiği görülüyor. Yapı katı bir hiyerarşiye sahipti, ama aynı zamanda çok kapalıydı. En tepede Giannakopoulos vardı, onun altında işletmeleri kuran yöneticiler bulunuyordu. Piramidin tabanında ise kolayca feda edilebilen paravan isimlerden oluşan bir “ordu” yer alıyordu.
Soruşturmaya göre ilk adım, işletmelerin resmi sahibi olarak görünecek kişileri bulmaktı. Bu kişilere ayda yaklaşık 1.000 euro ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Aynı bilgilere göre bunlar düşük yaşam standardına sahip ya da sağlık sorunları olan kişilerdi. Listede ise hayatını kaybetmiş ya da gerçekte var olmayan kişiler bile yer alıyordu.
Dava dosyasına göre, bu kişilerin bilgisi dışında, muhasebe büroları aracılığıyla onların adına özel sermayeli şirketler (IKE) kuruldu, banka hesapları açıldı ve işletmeler oluşturuldu. Örgütün diğer üyeleri ise iddia edilen lider Giannakopoulos'un çıkarlarına hizmet etmek için mağazaların fiili işletimini ve faaliyetlerin yönetimini üstlendi.
POS düzeni
İddia edilen faaliyetin özü, devlete karşı vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçınmaktı. Hukuki ve mali sonuçların sorumluluğu ise resmi işletme sahibi görünen paravan kişilere yükleniyordu.
Ağın aynı zamanda yasadışı faaliyetten gelen parayı gizlemek ve aktarmak için İzlanda ve Danimarka'dakiler de dahil olmak üzere yurt dışındaki banka hesaplarını kullandığı iddia ediliyor. Bu hesaplar, üzerinden para akıtılan mağazaların POS terminallerine bağlanmıştı. Para daha sonra şirketlere aktarılıyor ve yurt dışından gelen gelir gibi sahte olarak gösteriliyordu. Soruşturmaya göre bu para gayrimenkul ve arazi satın almak, araç edinmek ve finansal ürünlere yatırım yapmak için kullanıldı.
Yaratıcı kod adları: “Grup”, “Küçük makineler”, “Souvlakia” ve “Magkout”
Dava dosyasına göre suç örgütünün tüm üyeleri, örgütün kullandığı yerlere ve tesislere ile faaliyetin diğer aşamalarına atıfta bulunurken iletişimlerinde kodlu sözcükler ve ifadeler kullandı:
Sanık Angelos Giannakopoulos'un gizlice yönettiği şirket yapılarının tamamına “Grup” denirdi.
Peristeri'de Kifisou Bulvarı'ndaki binanın birinci katındaki ofis alanına “ofis” ya da “merkez ofis” denirdi.
Syngrou Bulvarı'ndaki striptiz gösterili gece kulübüne “ALCA”, aynı bulvarda Nea Smyrni'de faaliyet gösteren yasadışı kumar kulübüne ise “kulüp” ya da “kumarhane” denirdi.
Her mekânda fuhuş yaptırılan kadınların müşterilerle cinsel ilişkiye girdiği alanlara “ROOM” ya da “PRIVE” denirdi.
Banka kartlarını, kredi kartlarını ve dijital cüzdanları işleyen, POS terminali olarak bilinen elektronik cihazlara “mihanaki” (küçük makine) denirdi.
Satışa hazır uyuşturucu dozlarına, muhtemelen kokain, “souvlakia” denirdi.
Nakit paraya ise “magkout” denirdi.
