Yetkililer, Horiatiko fırın zinciri üzerinden yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama çarkına bulaşmış yaklaşık 500 şirketteki yaklaşık 40 «paravan isim»i mercek altına aldı.
Bu kişilere ayda 800 euro ödeneceği vaat edilmiş, işin hiçbir riskinin bulunmayacağı da özellikle belirtilmişti.
Bunların çoğu düşük gelirli yaşlılar. Aralarından biri de son üç yılda ölmüştü. Buna rağmen ekipteki diğer üyeler, bu kişilerin adına sürekli yeni şirketler, fırınlar ve yeme-içme mekânları açıyor, geliri ağırlıklı olarak gece kulüplerinden gelen paraları aklıyordu.
Bu olaya karışmış görünen kişiler arasında ciddi mali sıkıntı çeken insanlar bulunuyor. Bunların, karşılığında aylık ödeme alarak bilgilerini ve vergi kimlik numaralarını (AFM) verdikleri öne sürülüyor. Bunun tipik bir örneği, Zakintos'tan yaklaşık 69 yaşında bir kadın.
Kadının avukatı Stathis Mitsokalis, ERTnews'e konuştu. Avukatın anlattığına göre kadın, adına işletmeler faaliyet göstersin diye bilgilerini vermiş ve karşılığında her ay 800 euro almıştı. Mitsokalis, bunun tekrarlanan bir örüntü olduğunu belirtti. Parasal ihtiyacı olan insanlar, işletmelerin gerçek yönetiminde rol almadan sahibi gibi görünüyordu.
Horiatiko: Soruşturmaya karışması nedeniyle engellilik ödeneğini kaybetti
Kadının ciddi sağlık sorunları nedeniyle engellilik ödeneği aldığı iddia ediliyor. İlgili rapora göre engellilik oranı yaklaşık yüzde 85-86'ya ulaşıyor.
Ancak soruşturmaya karışmasının ardından, geçimini sağladığı ödeneği kaybettiği iddia ediliyor. Adına görünen ticari faaliyet, kadının mali durumunun görünümünü etkiledi.
Avukatın aktardığına göre kadın, bir yakınından maddi karşılık alabileceğini öğrenince bilgilerini vermeyi kendisi önermiş. Ona aylık 800 euro ödeneceği vaat edilmiş, hiçbir risk almayacağı da söylenmişti.
Kadının birkaç ay boyunca parayı aldığı, ardından ödemelerin kesildiği belirtiliyor. Mitsokalis, paravan isim olarak görünen kişilerin durumunun hepsinin aynı olmadığını açıkladı. Ona göre bazı kişilerin işletmelerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu ve daha fazla rol üstlendiği iddia ediliyor.
Dokuz ağır suç için cezai kovuşturma
Toplam 59 gözaltına alınan şüpheli hakkında ilk derece savcısı dokuz ağır suçtan cezai kovuşturma başlattı. Suçlamalar arasında suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgüte katılmak; 120.000 euroyu aşan devlet dolandırıcılığı; 150.000 euroyu aşan vergi kaçakçılığı ve kara para aklama yer alıyor. Ayrıca iki hafif suç için de kovuşturma açıldı. Bu suçlar arasında dolandırıcılık da bulunuyor.
Gözaltına alınanlar arasında, GENOP-DEİ'nin eski sendika yöneticisi Rizos Rizos öne çıkıyor. Bu kişinin merkezi bir rol üstlendiği görülüyor. Yetkililere göre Rizos, iddia edilen lidere en yakın yardımcısıydı. Koordinatör ve aracı olarak, harekete geçirilen onlarca «paravan isim» ile ilişkileri yürütüyordu.
Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi Başkanı Haralampos Vourliotis'in emriyle, sanıkların tüm varlıklarının dondurulma süreci sürüyor. Şimdiden, resmen paravan isimlere ait olan üç banka hesabında bulunan 6 milyon euro bloke edildi. Gerçek yararlanıcının ise işadamı olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında evlerde yapılan aramalarda 250.000 ila 300.000 euro nakit el konuldu. Ayrıca banka kasalarının açılması için savcılıktan izin istendi.
Bu kişiler 520 «hayalet» şirketten oluşan karmaşık bir ağ kurmuşlardı. 200 mağazanın gelirlerini topluyor, sahte fatura düzenliyor, KDV ve EFKA primlerini ödemiyorlardı. Borçlar büyüdüğünde ise faaliyetler hemen yeni bir boş kabuk şirkete taşınıyor, geride milyonlarca euroluk bir «kara delik» bırakılıyordu.
Şimdiye kadar on kişi tutuklu olarak cezaevine gönderildi. En son gönderilen, baş muhasebecinin kızı oldu. Baş muhasebeci ise ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle elektronik bileklikle ev hapsine alındı. Tutuklananlar arasında ana sanık ve Horiatiko'nun sahibi Angelos Yiannakopoulos da yer alıyor.
