Yunan polisinin büyük çaplı bir operasyonunda, işadamı Angelos Giannakopoulos'un liderliğini yaptığına inanılan ve artık “Mr Horiatiko” lakabıyla anılan suç örgütüne ait yüz binlerce euroluk lüks araçlar, tasarımcı çantalar, pahalı saatler ve mücevherler ele geçirildi.
Yunan Polisi’ne göre örgüt, birbirine bağlı 430 şirketten oluşan bir ağı işletiyordu. Kayıtlara geçen ödenmemiş borçlar ise 95,5 milyon euroyu aşıyor.
Soruşturmacılar, işin içindeki kişilerin lüks yaşam tarzını inceliyor. İddiaya göre bu kişiler, devlete ve sosyal güvenlik kurumlarına önemli miktarda borç biriktirmelerine rağmen yüksek değerli alışverişler yaptı, mülk edindi ve yoğun banka işlemleri gerçekleştirdi.
Polis, evlerde, ofislerde ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 155.000 euro değerinde tasarımcı çanta ile toplam tahmini değeri 500.000 euro olan saat ve mücevher ele geçirdi.
Polis ayrıca 12 otomobil ve altı motosiklet olmak üzere 18 araca el koydu. Mali incelemeler, değeri 665.500 euroya varan lüks araç alımlarını ortaya çıkardı.
Yetkililer ayrıca 528.687,38 euro nakit ve yabancı parayı, 70.000 euroluk iki çeki ve 15 altın renkli madeni parayı da ele geçirdi.
Yunan Sahil Güvenlik tarafından 27 Ağustos 2026’da Rodos’taki bir muhasebe ofisinde yapılan önceki aramada ise 949.658,38 euro daha el konuldu. Bu aramada bulunan deliller de daha sonra davayla ilişkilendirildi.
430 şirket ağı nasıl işliyordu?
Polisin açıklamasına göre örgüt, birbirine bağlı 430 kurumsal yapı kurup denetliyordu. Bunların 340’ı, vergi, sosyal güvenlik ve diğer mali yükümlülüklerden kaçınmak için sistematik bir mekanizmanın parçası olarak kullanıldı.
Şirketler bağımsız çalışıyormuş gibi görünse de soruşturmacılar bunların aynı kişiler tarafından yönetildiğine inanıyor. Bu kişiler, kendi rollerini gizlemek için paravan yönetici ve yasal temsilciler atadı.
Şirket ağı; gece kulüpleri, restoranlar, plaj barları, oteller, seyahat acenteleri, fırınlar, pastane işletmeleri ve yetişkin eğlence mekânları gibi yüksek ciro yapan birçok sektöre yayılmıştı.
Planın merkezinde, Yunan devletine, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve yerel yönetimlere sistematik biçimde borç biriktirilmesi vardı.
İddiaya göre bir şirket önemli miktarda borç biriktirdiğinde, yerine aynı kişilerin kontrolünde yeni bir kurum kuruluyor ve aynı ticari faaliyetler bu kurum üzerinden sürdürülüyordu.
Sonuç olarak tahsilat işlemleri, borçlarını ödeme kapasitesi az ya da hiç olmayan şirketlere yöneliyordu. Gerçek işletmeciler ise işlerin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyordu.
Ödenmeyen yükümlülükler arasında sosyal güvenlik primleri, KDV ve gelir vergisi, bordro stopaj vergileri, yerel yönetimlere ve Kamu Mülkleri Şirketi’ne (Public Properties Company) plaj ve kıyı alanlarının kullanımı için ödenmesi gereken kiralar ile devlet mali yardımlarının geri ödemeleri yer alıyordu.
Horiatiko dolandırıcılığında iki işadamı daha tutuklandı
Horiatiko fırın dolandırıcılığı soruşturmasında iki işadamı daha tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sanık sayısı dokuza çıktı. Baş muhasebeci olduğu öne sürülen kişi ise elektronik izleme altında ev hapsine alındı.
Horiatiko fırın zinciriyle bağlantılı iddia edilen dolandırıcılık ağına ilişkin iki şüpheli daha, sanıkların sorgusu sürerken tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Kararları sorgu hâkimleri ve bir savcı verdi. Tutuklu sanık sayısı böylece dokuza ulaştı.
Bu iki kişiden biri, Rodos’lu 53 yaşındaki bir işadamı. Suç örgütünde kilit bir rol oynadığından şüpheleniliyor. Diğeri ise adada faaliyet gösteren başka bir işadamı.
Öte yandan ağın baş muhasebecisi olduğuna inanılan kişi, elektronik izleme ile ev hapsine alındı.
Soruşturmanın merkezi figürlerinden biri olarak nitelendirilen bu kişi için elektronik ev hapsi kararı verilirken ileri yaşı ve sağlık sorunları da dikkate alındı.
Bir gün önce verilen kararlar da dahil olmak üzere dokuz sanık tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Yaklaşık 15 kişinin ise sorgusu hâlâ bekleniyor. Yargı soruşturması sürüyor.
1,2 milyon euroluk kıdem tazminatı ve yüksek değerli mülk işlemleri
Soruşturmacılar, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin gerçek bir mali zorluktan değil, polise göre örgütün işleyiş modelinin kasıtlı bir unsurundan kaynaklandığı sonucuna vardı.
Yüksek borçlara rağmen yetkililer, şirket banka hesaplarından yoğun para çekimleri, bağlantılı işletmeler arasında transferler, faizsiz uzun vadeli krediler ve iddiaya göre örgütün kilit üyelerine ödenen olağandışı büyük kıdem tazminatlarını tespit etti.
Soruşturmacılardan birinde, yaklaşık 1,2 milyon euro tutarında beyan edilen bir kıdem tazminatı ortaya çıktı.
İddiaya göre bu tür ödemeler, kişilerin nispeten kısa süreler resmi olarak çalıştırılmasının ardından yapıldı.
Aynı dönemde ağın üyeleri, Yunanistan ve yurt dışında mülk edinmeye, pahalı araç almaya ve finansal ürünlere yatırım yapmaya devam etti.
Soruşturmaya göre bu kişilerin yaşam tarzı, beyan ettikleri gelirlerle uyuşmuyordu.
Örgütün ayrıca Attika’da 32 adresi ortak ya da hayali şirket merkezi olarak kullandığı iddia ediliyor.
Mali akışları, gerçek sahipliği ve vergilendirilebilir geliri gizlemek için Yunanistan ve yurt dışındaki banka hesaplarının, ödeme terminallerinin, şirketler arası transferlerin ve hayali işlemlerin kullanıldığı öne sürülüyor.
Hiyerarşi ve paravan yöneticilerin kullanımı
Polis, iddia edilen örgüt içinde genel kontrol ve iş kararlarından sorumlu merkezi bir lider de dahil olmak üzere yapılandırılmış bir hiyerarşi tespit etti.
İddiaya göre ağda ayrıca bildirilmemiş iş ortakları da vardı. Bu ortaklar finansal getirinin yüzde 20 ile yüzde 25’ini alıyordu. Ağda ayrıca şirket kurmaktan ve paravan yönetici temin etmekten sorumlu merkezi bir operasyon grubu ile Attika, Rodos ve Mikonos’ta bölgesel destek merkezleri bulunuyordu.
Bu merkezler, bağlı işletmelere muhasebe, vergi, sigorta ve idari hizmetler sağlıyordu.
Soruşturmacılara göre bazı paravan yöneticiler mali açıdan savunmasız gruplardan seçildi. Bu kişiler, kişisel bilgilerinin şirket kaydı ve yönetim işlemlerinde kullanılmasına izin verdikleri için ödeme aldı.
Polis ayrıca şirket kurmak için kullanılan kimlik bilgilerinin gerçek kişilere ait olmadığı vakaları da tespit etti.
95,5 milyon euroyu aşan borç ve vergi kaçakçılığı şüphesi
Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE) ve elektronik ulusal sosyal güvenlik kurumu (e-EFKA) kaynaklı bilgilere göre, yükümlülüklerin sistematik biçimde ödenmemesinden doğan mali zarar, gecikme cezaları hariç 76.960.295,42 euro.
Bu tutarın 38.177.451,83 euroluk vadesi geçmiş temel borç ile 38.782.843,59 euroluk e-EFKA alacağından oluştuğu belirtiliyor.
2026 Eylül itibarıyla mali verileri bulunan şirketlerin kayıtlı tahsil edilebilir toplam borcu 95.557.335,09 euroya ulaştı.
Attika, Mikonos ve Rodos’ta faaliyet gösteren işletmeler üzerinde 2020-2025 yılları için yapılan örnek mali ve vergi denetimleri de dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Bu denetimlerde gizlenmiş tahmini net kâr 30.519.402,73 euro, beyan edilmemiş ya da gizlenmiş vergilendirilebilir işlem tutarı ise 43.295.172,62 euro olarak tespit edildi.
Soruşturmacılar şimdiye kadar 26 adet ağır vergi kaçakçılığı şüphesi belirledi.
Bu dosyalardaki vergi tutarları ile suç duyurusunda bulunulan bir ek dosyanın vergi tutarları toplam 11.757.434,91 euro.
Denetimler sürüyor.
Yetkililer ayrıca mülk alım ve devirleri, lüks araç alımları, banka işlemleri, hayali kredi sözleşmeleri ve bağlı şirketler arasındaki transferleri içeren kara para aklama belirtileri tespit etti.
Aramalarda polisin el koyduğu deliller
Konutlarda, ofislerde, dükkânlarda, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda önemli miktarda varlık ve delil ele geçirildi. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:
- 528.687,38 euro nakit ve yabancı para ile 70.000 euroluk iki çek
- 12 otomobil ve altı motosiklet olmak üzere 18 araç
- Tahmini değeri 155.000 euro olan tasarımcı çantalar
- Yaklaşık 500.000 euro değerinde saat ve mücevherler
- 15 altın renkli madeni para
- Şirket mühürleri, banka kartları, POS terminalleri ve para sayma makineleri
- Cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayarlar, tabletler, sabit diskler ve diğer dijital depolama aygıtları
- Şirketler, kişiler, hisse oranları, makbuzlar, ödemeler ve mali işlemlerle ilgili bilgileri içeren el yazısı notlar ve kayıtlar
- İki katlanabilir metal cop ile bir metal yumruk demiri
- Az miktarda işlenmemiş esrar
Muhasebe ofislerinde dijital delillerin toplanması ve korunması için Suç Soruşturmaları Müdürlüğü’nden uzman memurlar teknik destek sağladı.
Bankalarda dondurulan 5,2 milyon euro
El konulan nakit ve değerli eşyaların yanı sıra yetkililer, iddia edilen faaliyetlerle bağlantılı banka hesaplarında 5.208.011,16 euroyu hemen dondurdu.
Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi ayrıca 130 kurumsal ve 213 kişisel banka hesabının dondurulmasına karar verdi.
Soruşturmacılar fonların hareketini izlemeye devam ederken finans kuruluşlarından ek bilgi toplanıyor.
Soruşturmada Yunan Polisi, AADE, e-EFKA, Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi ve bankalar arasında yakın işbirliği yapıldı.
Uluslararası destek ise ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), İngiltere’nin HM Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) ve sivil toplum kuruluşu OUR RESCUE tarafından sağlandı.
Suçlamalar ve sürmekte olan soruşturma
Sanıklar hakkında suç örgütüne katılma, Yunan devletine ve kamu tüzel kişilerine karşı nitelikli dolandırıcılık, nitelikli sahtecilik, vergi kaçakçılığı, sosyal güvenlik primlerini ödememe ve kara para aklama ile varsa diğer suçlardan oluşan bir dava dosyası hazırlandı.
Gözaltına alınanlar önce yetkili savcılığa çıkarıldı, ardından sorgu hâkimliğine sevk edildi.
İddia edilen suç faaliyetinin tam kapsamı ve ağla bağlantılı mali işlemler üzerindeki soruşturma sürüyor.
