Yunan makamları, “Horiatiko” fırın zincirine yönelik vergi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında İrlanda ve Danimarka'daki iki banka hesabının dondurulmasını talep etti.
Ustaca tasarlanmış dolandırıcılık planına ilişkin soruşturma sürerken, salı günü basında, baskın ve denetimlerden önce örgütü bilgilendirdiği iddia edilen çok sayıda polis memurunun dahli olduğu bildirildi.
Yurt dışındaki banka hesapları
Organize Suçları Araştırma Dairesi, Helen Polisi'nin Uluslararası Polis İşbirliği Dairesi aracılığıyla, İrlanda ve Danimarka'da bulunan iki banka hesabının dondurulmasını talep etti.
Bu iki Avrupa ülkesindeki bankaların isimleri ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.
Bu adım, “Horiatiko” fırın zinciri ile sahibinin yönettiği diğer işletmeleri kapsayan büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı ve zimmet davasının bir parçası. Sahibi 58 yaşında ve aynı zamanda suç örgütünün lideri.
Hesaplar iki yabancı kadının adına açılmış. Kadınların ikisi de gözaltına alınmadı; biri Romanya'ya, diğeri Almanya'ya kaçtı. Hesaplar, Yunanistan'daki işletmelerin POS (pos cihazı) terminallerine bağlanmış ve birkaç milyon euroluk kirli parayı aklamak için kullanılmış.
Soruşturmaya göre aklama süreci, bu yabancı hesaplardaki paranın yurt dışından gelen havale gibi gösterilerek Yunanistan'a geri aktarılmasını içeriyordu. Bu para daha sonra gayrimenkul, turizmle ilgili işletmeler ve diğer varlıkların satın alınmasında kullanıldı.
Haberlere göre bu hesaplarda yaklaşık 6 milyon euro tespit edildi. Ancak Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu'nun ek hesaplar ve emanet kasaları üzerinde paralel bir soruşturma yürüttüğünü belirten yetkililer, toplam tutarın önemli ölçüde daha yüksek olmasını bekliyor.
Mega TV'nin akşam haber programına göre, kara para aklamada kullanılan banka hesapları Finlandiya, Belçika, Fransa, Bulgaristan, Romanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere on bir (11) Avrupa ülkesindeki bankalarda da açılmış.
Dolandırıcılık planının ayrıntıları
Plan ustaca kurgulanmıştı. Örgüt, şirket açıp kapatmak, gayrimenkul satın almak ve özellikle Rodos'ta plaj işletme ruhsatlarını ele geçirmek için 100'den fazla “paravan” (sahte maliki) kişiden oluşan geniş bir ağ kullandı. Bu kişiler açık artırmalarda aşırı yüksek tekliflerle ihaleleri kazanıyordu. Ruhsatlar elde edildikten sonra şirketler kapatılıyor ve geriye büyük borçlar bırakılıyordu. Aynı anda örgüt, benzer bir yöntemle yüzlerce başka işletmeyi de işletiyordu.
Dikkat çeken bir başka nokta, yalnızca Rodos'ta grubun 28 plaj noktasını kontrol altına almış olması. Adadaki bu faaliyetler nedeniyle, şimdiye kadar suçlanan 59 kişiden 14'ü burada gözaltına alındı.
Süren polis soruşturmasının bulgularına göre suç örgütü, başta Attika, Rodos ve Mikonos bölgelerinde olmak üzere 433 işletme yönetti. Bunların 340'ı yiyecek-içecek veya eğlence işletmesiydi. Fırın ve kafelerden kahve barlarına, eğlence mekânlarına, gece kulüplerine ve striptiz kulüplerine kadar uzanan bu işletmeler, piyasa talebinin neredeyse tüm yelpazesini karşılıyordu. Geri kalan kuruluşlar ise personel kiralama şirketleri ve benzeri şirketlerdi.
Tüm işletme ağı, örgütün Attika'daki merkez ofisinden yönetiliyordu. Binada bulunan gayri resmi bir muhasebe bürosu işleri koordine ediyordu. Ayrıca Mikonos ve Rodos'ta şubeleri bulunan dış ve uzman bir muhasebe firması da vardı.
Suç ağının işleyişinde, çekirdek bir grubun desteklediği 100'den fazla “paravan” (nominal maliki) kişiden oluşan geniş bir ağ yer alıyordu. Çekirdek grubun üyeleri, işletmelerin işleyişini denetlemek, tüzel kişilikler kurmak ve paravan kişilere yapılan ödemeleri yönetmek gibi belirli görevler üstlenmişti.
Örgüt, paravan kişileri çoğunlukla düşük sosyoekonomik düzeyden gelen ya da sağlık sorunları olan kişiler arasından seçiyor ve bunlara ayda yaklaşık 1.000 euro maaş ödüyordu. Ayrıca bazı işletmelerde yönetici olarak var olmayan ya da ölmüş kişilerin isimleri kullanılmıştı.
Daha sonra suçlanan 58 yaşındaki sanık, muhasebe firmalarını kullanarak paravan maliklerin adına özel limited şirketler (IKE) kuruyordu. Bu kişiler yaptıklarından tamamen habersizdi. Ardından banka hesapları açılıyor ve perakende satış noktaları kuruluyordu. Bu noktalar, elebaşının yararına olacak şekilde yalnızca suç örgütünün diğer üyeleri tarafından gizlice işletiliyordu.
İlgili polis kaynaklarına göre asıl amaç, devlete karşı yükümlülüklerden kaçınmaktı. Çünkü doğabilecek tüm yasal ve hukuki sorumluluklar paravan kişilerin üzerine kalacaktı.
Sonuç olarak soruşturmanın kapsadığı on yıllık dönemde örgüt, toplam yaklaşık 120 milyon euro tutarındaki borcu sistematik olarak ödemedi. Bu borçlar şunlardan oluşuyor:
– Birleşik Sosyal Sigorta Fonu'na (EFKA) ödenmesi gereken işveren katkı payları: yaklaşık 38,8 milyon euro.
– Devletin “geri ödenebilir avans” (acil işletme kredileri) ve bordro vergilerinden doğan borçlar: toplam yaklaşık 38 milyon euro.
– Gizlenen vergilendirilebilir gelirler (KDV, gelir vergisi vb.): yaklaşık 43 milyon euro.
Belirtmek gerekir ki işletmenin türüne göre örgüt, hepsi devlete karşı yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayan belirli yöntemler kullanıyordu. Örnek olarak:
1. Kamu Mülkiyeti Hizmeti (Ktimatiki Ypiresia) ve Kamu Mülkiyeti Şirketi (ETAD) tarafından kiralanan plajlarda faaliyet gösteren işletmeler.
Örgüt, plaj kiralama ihalelerine katılıyor ve diğer ilgililerin karşılayamayacağı yüksek tekliflerle yarışıyordu. Örneğin başlangıç bedeli 100.000 euro olan bir plajı, paravan kişilerin kontrolündeki bir şirket aracılığıyla üç yıllığına 1.000.000 euro teklif ederek alabiliyordu. Genellikle yalnızca ilk taksiti ödüyor, üç yılın kalan kısmında başka bir ödeme yapmıyordu. Son yılın sonunda ödenmemiş borçlar yetkili Vergi Dairesi'ne (DOU) kaydediliyor ve belediyenin önerisi üzerine işletme plajdan çıkarılıyordu.
Aynı anda suç örgütü, şirketin faaliyetlerini durduruyor ve borçları bir paravan kişinin üzerine bırakıyordu. Daha sonra farklı bir tüzel kişilik ve farklı bir paravan kişi kullanarak yeni bir ihaleye katılıyor, süreç baştan tekrarlanıyordu. Tüzel kişilik içinde biriken diğer yükümlülükler, örneğin ödenmemiş EFKA primleri de hiçbir varlığı olmayan paravan kişiye yükleniyordu. Bu nedenle devlet tek bir euro bile tahsil edemiyordu.
2. İlgi çeken bölgelerdeki yerleri 10 yıllığına güvence altına alan örgüt, bu alanları daha sonra diğer şirketlere alt kiraya veriyordu.
Paraları gizlemek için örgüt, işletmelerin POS terminallerine bağlı İzlanda ve Danimarka gibi yabancı ülkelerdeki banka hesaplarını kullanıyordu. Bu paralar, suç örgütünün üst düzey üyelerinin yönettiği şirketlere aktarılıyor; şirketler de parayı yurt dışından gelen gelir olarak kaydediyordu. Elde edilen gelirlerle gayrimenkul, arsa, araç ve yatırım paketleri gibi çeşitli varlıklar satın alınıyordu.
