Pastane zinciri To Horiatiko merkezindeki iddia edilen vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama ağına ilişkin üst düzey soruşturma genişledi. Soruşturma, kamu görevlileriyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişileri, 'paravan şirket' olduğundan şüphelenilen yüzlerce işletmeyi ve yurt dışındaki banka hesaplarını da kapsıyor. 59 gözaltındaki kişiye yönelik yargılama süreci ise devam ediyor.
Perşembe gününe kadar Atina sulh ceza hâkimi 4 şüpheliye tutukluluk kararı verdi. Diğer şüpheliler ise kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldı. İş insanı Angelos Giannakopoulos'un iddiaya göre suç örgütünün elebaşı olduğu davada, ardı ardına kurulan şirketler, 'figüran' (önde gösterilen) yöneticiler ve karmaşık üçlü finansal işlemlerle vergi ve sosyal güvenlik primlerinden kaçınılan şüpheli bir düzen yeniden mercek altına alındı.
Yunan Polisi'nin organize suçlarla mücadele birimi tarafından hazırlanan 700 sayfalık dava dosyasında 149 kişinin adının geçtiği bildiriliyor. Dosyada ayrıca 320 yararlanıcıyla ilişkili 520 banka hesabı ile birçok sektörde faaliyet gösteren bir şirket ağı yer alıyor. 'Figüran' olarak kullanıldıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kişinin adlarının ise gerçekte var olmayan kişilere ait olduğu ortaya çıktı.
59 gözaltındaki kişi, üç soruşturma hâkimi önünde gruplar halinde ilk ifadelerini veriyor. Süreç cuma gününe kadar devam edecek.
Yetkililerce suç örgütünün elebaşı olarak nitelendirilen Giannakopoulos, yoğun yargısal incelemeyle karşı karşıya olan isimler arasında yer alıyor.
Savunmasının, kendisine yöneltilen suçlamaların nitelikli dolandırıcılıktan çok vergi suçlarıyla ilgili olduğunu savunduğu bildiriliyor. Şirketlerinin gerçek iş yerleri olduğunu ve bunları sürdürüp geliştirmeyi amaçladığını da savunuyor. Bu bağlamda 1996'dan beri sektördeki faaliyetine dikkat çekiyor. Borçlarını ödemeye istekli olduğunu dile getirdiği, tutukluluk yerine elektronik izleme bilekliğiyle ev hapsi talep ettiği bildiriliyor.
Yüzlerce işletmeyi kapsayan iddia edilen ağ
Soruşturmaya göre ağ, ardı ardına kurulan şirketler üzerinden faaliyet gösteriyordu. Önceki şirketler devlete ve ana sosyal güvenlik kurumu e-EFKA'ya önemli miktarda borç biriktirirken yeni şirketler aynı işi sürdürüyordu.
Kâğıt üzerinde bağımsız görünen şirketlerin iddiaya göre aynı işyerini, ekipmanı ve çalışanları paylaştığı ortaya çıktı. Bir şirket büyük bir yükümlülük biriktirdiğinde, bildirildiğine göre başka bir şirket ticari faaliyeti devralıyor. Böylece aynı iş, ödenmemiş borçlar kalmaya devam ederken yürütülmeye devam ediyordu.
Soruşturmacılar; pastaneler, kafeler, barlar, gece kulüpleri, eğlence mekânları ve personel temini yapan şirketler dahil yaklaşık 433 işletmeyi inceliyor. Bu işletmelerin faaliyetlerinin Atina büyük bölgesinin yanı sıra Rodos ve Mikonos adalarında ve Yunanistan'ın başka yerlerinde yürütüldüğü bildiriliyor.
Soruşturmada yer alan rakamlara göre on yılda ödenmeyen vergi ve primlerin toplamı yaklaşık 120 milyon euroya ulaşıyor.
Ağın, şirketlerinin adına isimlerini ödünç vermeleri için bazıları aylık ödeme alan 100'den fazla nominal temsilci kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmacılara göre gerçek yararlanıcılar gizli kalabilirken, ödeyecek kaynağı olmayan kişilerin üzerinde yasal ve mali yükümlülükler birikti.
Yurt dışı hesaplar, şüpheli kara para aklama
Soruşturma ayrıca yabancı banka hesaplarıyla yapılan finansal işlemlere odaklandı.
Yunan makamları, bildirildiğine göre yaklaşık 6 milyon euro bulunan İrlanda ve Danimarka'daki iki hesabın dondurulmasını talep etti. Hesapların iki yabancı kadının adına kayıtlı olduğu ve Yunanistan'daki işletmeler tarafından kullanılan ödeme terminallerine bağlandığı iddia ediliyor.
Polis, paranın yurt dışından Yunanistan'a aktarıldığından ve daha sonra gayrimenkule, turizm işletmelerine ve başka varlıklara yatırıldığından şüpheleniyor. Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi ise ek hesapları ve emanet kasalarını inceliyor. Yetkililer, işlemlerin tüm boyutunu ortaya koymaya çalışıyor.
Soruşturma ayrıca Rodos ve Mikonos'taki plaj işletme ruhsatları ile diğer ticari faaliyetleri de kapsıyor. Soruşturmacılar, ağla bağlantılı şirketlerin olağanüstü yüksek tekliflerle kamu ihalelerine katıldığını, ardından mali yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ve yerlerine aynı şüphelilerin kontrolündeki başka şirketlerin geçtiğini iddia ediyor.
Kamu görevlileriyle bağlantılar mercek altında
Soruşturmanın yeni ve önemli bir boyutu, kamu hizmetinde çalışan kişilerden 'içeriden bilgi' sızdırılmış olabileceğiyle ilgili.
İç denetim makamları; polis, vergi daireleri, e-EFKA, iş müfettişliği, belediye yönetimleri ve diğer kamu kurumlarıyla bildirilen temasları inceliyor. Soruşturmacılar, memurların gizli bilgi verip vermediğini, idari işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını ve işletmelerin denetimlerden ve diğer yaptırımlardan kaçmasına yardım edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.
Dava dosyasına giren bildirilen konuşmalar, ağla bağlantılı kişilerin denetimler ve ihale süreçleri hakkında önceden bilgi alıp almadığı yönünden inceleniyor. Kamu görevlilerinin olası katılımı henüz tam olarak ortaya konmuş değil. Herhangi bir davranışın suç teşkil edip etmediğini belirlemek için daha fazla soruşturma gerekiyor.
Soruşturma ayrıca genişletilmiş ağ içindeki işletmelerle bağlantılı fuhuş halkaları, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerine ilişkin iddiaları da inceliyor.
Giannakopoulos'un önceki hukuki sorunları
Dava, Giannakopoulos'un daha önceki hukuki karşılaşmalarına ilişkin dikkatleri yeniden çekti.
Giannakopoulos, 2008'de uluslararası insan ticareti ağına ilişkin bir soruşturma sırasında gözaltına alındı. 2015'te ilk derece mahkemesi onu 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından 2018'de, ilgili insan ticareti ve kara para aklama iddialarını içeren ayrı bir davada beraat etti.
Adı 2025 yılı kasımında yeniden gündeme geldi. Güney Atina'daki Argyroupoli bölgesinde İtalyan yapımı bir süper otomobille saatte 216 kilometre hızla giderken durdurulduğu bildiriliyor.
Bu arada soruşturma, bir başka fırın ve pasta zinciri olan Bread Factory'nin geleceğine dair soruları da gündeme getirdi.
Yerel medyaya konuşan çalışanlar perşembe günü, zincirin mağazalarındaki işlemlerin kart ödeme sistemleri çalışmadığı için şu anda yalnızca nakit olarak yapıldığını söyledi. Çalışanlar iş güvenceleri konusunda endişe duyduklarını dile getirirken, işletmenin sahiplik değiştirdiklerini kendilerine bildirildiğini belirtti.
