Bankacılar, döviz veya kripto para borsalarının sahipleri, avukatlar ve muhasebeciler gibi meslek sahipleri, özellikle yabancı müşterilere altın vize verilmesi gibi işlemlerde gözlerini kapatır ve işlemdeki tutarların genellikle büyük olan ve kara para aklamadan elde edildiğinden şüphelendikleri halde yetkili makamlara bildirimde bulunmazlarsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir ve mahkeme salonlarına çıkabilirler.
Bu değişiklik, 2027'nin ilk aylarında kara para aklamayla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi başka hükümle birlikte yürürlüğe konuyor.
Yeni çerçevenin ayrı bir bölümü, genellikle kısa ömürlü olan şirket yapılarının arkasındaki gerçek yararlanıcıları hızla tespit etmeye yönelik önlemleri içeriyor. Bu bölüm ayrıca yöneticiymiş gibi görünen “figüran kişiler” eliyle kurulan bu tür “yasal araçların” oluşturulmasına da son vermeyi hedefliyor.
TA NEA Weekend, yasalaşmak üzere olan büyük değişiklikleri bugün açıkladı. Amaç, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması suçuyla daha etkin mücadele etmek. Bu sorun yalnızca Yunanistan'a özgü değil.
Bu karmaşık görev, yaklaşık 30 kurumdan oluşan bir çalışma grubuna verildi. Çalışma grubu, Bağımsız Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi tarafından koordine ediliyor. Otorite son yıllarda onlarca suç davasına müdahale etti, şüpheli para akışlarını haritalandırdı ve bu tür suçlarla başa çıkma konusunda bilgi birikimine sahip.
Bağımsız Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi Başkanı ve Yargıtay'ın onursal savcı yardımcısı Haralambos Vurliotis, “Taslak yasanın 2026 sonuna kadar hazır olması ve gerekli sürecin hemen ilerleyebilmesi için insanüstü bir çaba gösteriliyor” dedi.
Değişikliklerden haberi olan kaynaklar ise “Yeni güvencelerle amaç, yasa koyucuların ve aslında Avrupa genelinde, büyük miktarlarda parayı aklayan suçluların rahatça peşinden koşmak zorunda kalmaması, bu tür suçları yeni ve modern araçlarla önleyebilmesi” diye konuştu. Yeni yasal çerçeve 100 maddeden oluşacak. Hedef, Yunanistan'daki kara parayla mücadeleyi 2027'nin ilk aylarından itibaren dönüştürmek.
Fırın zinciri “To Horiatiko”, Pizza Fan ve Paidiki Chara adlı STK ile ilgili davalar gibi son dönemdeki olaylar da sanıkların kara para aklamayla da soruşturulduğunu gösteriyor. Bu olaylar, sorunun yalnızca Yunanistan'a özgü olmadığını ortaya koyuyor.
7 Değişiklik
TA NEA'nın elde ettiği bilgilere göre, çalışma grubunun temel önerileri ve değişiklikleri şunları içeriyor:
Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesinin rolü yükseltilecek ve AB düzeyindeki karar alma süreçlerine katılımı güçlendirilecek.
Kara para aklamayla mücadele kuralları AB genelinde birleştirilecek ve daha geniş kapsamlı yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturulacak.
Bankalar, yatırım firmaları, sigorta şirketleri, döviz büroları, kripto para borsaları, avukatlar, muhasebeciler ve altın vize işlemlerinde yer alan diğer kişiler için yasal çerçeve sıkılaştırılacak. Peki bu nasıl işleyecek?
Bilgilere göre, bu meslek gruplarından herhangi birinde çalışan ve bir işlem sırasında kara para aklama yapılabileceğinden şüphelenen kişi, derhal ilgili makamlara bildirimde bulunmak zorunda. Aksi halde, kendileri de cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir ve hapis cezası alma riskiyle yüz yüze gelebilir.
Tüzel kişiler için daha sıkı güvenceler getirilecek. Ayrıca çeşitli kuruluşların gerçek yararlanıcılarını belirlemeye yönelik ek şartlar konulacak. Böylece, yakın zamanda ortaya çıkan “To Horiatiko” davasında olduğu gibi, bu kuruluşların yıllardır “figüran kişiler” eliyle yönetilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Avrupa genelinde uygulanan yaptırımlar, kara para aklamayla mücadele çerçevesine bağlanacak.
Kara para aklamayla ilgilenen personel için daha sıkı eğitim şartları belirlenecek. Bu eğitimlerde özellikle dört ilkeye vurgu yapılacak: yetkinlik, gizlilik, dürüstlük ve ihtiyat.
Varlık beyanında bulunması gereken kişilerin listesi 2027 ile 2028 arasında kademeli olarak genişletilecek ve profesyonel sporculara da yer verilecek. Bu süreç profesyonel futboldan başlayacak, ardından basketbol ve voleybol gibi diğer sporları kapsayacak. Bu hüküm, yakın zamanda iddia edilen maç manipülasyonu davasında yapılan son gözaltıların ardından özel bir önem kazanıyor.
Avrupa Direktifi
Kara para aklamayla ilgili yasal çerçevenin büyük ölçüde Avrupa direktiflerine dayandığını belirtmekte fayda var. Yunanistan'da kara para aklamayla mücadeleye ilişkin en son yasa 2018'den beri yürürlükte. Bu tarihte 2015 tarihli Avrupa direktifi ulusal mevzuata aktarıldı.
Özellikle bu, “Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ve bastırılması ile diğer hükümler” başlıklı 4557/2018 sayılı Yasa. Bu yasa, 2015/849/AB sayılı direktifi ulusal mevzuata dahil etti.
Ancak bu direktif, 2024 tarihli daha yeni bir direktifle değiştirildi. Bu nedenle Yunanistan, yeni Avrupa direktifini 2027'nin ilk aylarına kadar ulusal mevzuatına aktarmak zorunda. Bu, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni ve birleşik Avrupa çerçevesinin temel taşı olan (AB) 2024/1640 sayılı Direktif.
