Ortaya çıkan bilgiler büyük öfkeye yol açtı. Bilgiler, Kuzey Yunanistan'da bir hayır kuruluşu kılığında faaliyet gösterdiği öne sürülen suç örgütünün, ciddi hastalığı olan çocukların ailelerinin insani acısından ve endişesinden yararlandığını ortaya koyuyor.
Olayla bağlantılı olarak altı kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında 37 yaşındaki, «Paidiki Hara» adlı hayır kuruluşunun kurucusu da yer alıyor. Yunan Polisi'nin (ΕΛ.ΑΣ.) sözcüsü Konstantia Dimoglidou'ya göre, bağış kampanyalarıyla toplanan toplam tutar yaklaşık 4 milyon euroya ulaşıyor. Ancak yalnızca yaklaşık 1 milyon euronun ihtiyaç içindeki ailelere ulaştığı tahmin ediliyor. Kalan paranın ise örgüt üyelerine yasa dışı bir mali çıkar sağladığı öne sürülüyor.
Çetenin üyeleri bağış paralarıyla lüks bir yaşam sürdürüyordu. Pahalı alışverişler yapıyor, seyahatlere çıkıyor ve yerel liglerdeki ayarlanmış maçlara bahis oynuyordu.
Üyeler ayrıca ebeveynleri tehdit etmekten çekinmiyordu. Hatta bağışları dernekten bağımsız toplamayı tercih eden kanser hastası bir çocuğun annesini asılsız bir dolandırıcılık suçlamasıyla ihbar ettiler. Bu nedenle annenin banka hesabı dondurulmuştu.
Sahte hayır kuruluşu: Çete nasıl işliyordu?
Örgütün en az 2018 yılının ekim ayından beri faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Örgütün önde gelen isimleri arasında yerel futbol çevrelerinden 37 yaşındaki bir yetkili ile 35 yaşındaki eşi görünüyor. Bu iki kişinin faaliyetleri koordine ettiği öne sürülüyor.
Örgütün izlediği yöntem, ciddi sağlık sorunları olan çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya ve ailelerinin mali ihtiyaçlarını öne çıkarmaya dayanıyordu. Bağışçılardan tedaviler, hastane masrafları ve geçim giderleri için katkı isteniyordu. Polis soruşturmasına göre bazı durumlarda bu harcamalar zaten sigorta fonları tarafından karşılanmıştı ya da harcamalar yapay olarak şişirilmişti.
Araştırma verilerine göre toplam 92 bağış kampanyası yürütüldü. Bu kampanyalardan 74 kişi yararlandı ve bunların 55'inin kimliği belirlendi. Bağışlar gerekli yasal izinler alınmadan yapıldı.
Çocukların adına toplanan yardımı bekleyen ailelerin yaşadıkları ise özellikle çarpıcı. Lösemi hastası ve 2021 yılında hayatını kaybeden bir çocuk için 136.000 eurodan fazla para toplandı. Ancak ailenin eline yalnızca 7.000 euro geçti.
2026 yılında hayatını kaybeden 14 yaşındaki bir çocuğun durumu da benzer. Ailesini desteklemek için 340.421 euro toplandı, ama ailesine yalnızca 55.800 euro ulaştı.
Başka bir olayda ise 15 yaşındaki bir çocuğun ailesi, 73.000 euroluk bağıştan hiç para alamadı. Araştırmaya göre örgüt, banka kaynaklı engeller olduğunu öne sürdü.
«Önce 24.000, sonra 10.000 euro yatırdılar»
Kanser hastası bir çocuğun mücadele eden annesi MEGA kanalına konuştu. Annesi, örgütün kendilerini bulduğunu ve çocuğun hikayesini para toplamak için paylaşmaya başladığını anlattı.
“Çok üzüldü, ‘Anne, bunlar bizi buldu’ dedi. Alexis'in bireysel bir bağış kampanyası var, bakanlıktan izinli, her şey yasal. Bunlar bizi buldu ve ‘yardım edebiliriz, Alexis'in fotoğraflarını, videolarını yayınlayalım ki insanlar yardım etsin’ dediler. (…) Gelip Alexis'in hesabına kendileri para yatırdılar, sonra da kendi bağış kampanyalarıyla devreye girdiler. Onlar sadece paylaştılar.”
“‘Alexis'e de yardım edeceğiz’ dediler. Bizi bulmuşlardı, ben de tamam dedim. Bu insanlarla hiç konuşmadım. Kim olduklarını bile bilmiyorum, tanımıyorum. Bizi bağış listesine aldılar. Yani kendi hesaplarında para topladılar, sonra bize 24.000 euro kadar yatırdılar. Ertesi gün bir 10.000 euro daha yatırdılar, o kadar.”
Ünlü bağışçıların istismarı
Örgütün faaliyetlerinin büyümesinde, tanınmış sanatçılar, sporcular ve iş insanlarından kazandığı güvenin önemli bir rol oynadığı öne sürülüyor.
Ünlülerin bağışları sosyal medyada duyuruluyor ve bir güvenilirlik kanıtı olarak kullanılıyordu. Bu da daha fazla insanı kuruluşa çekiyordu. «Paidiki Hara», paylaşımlarında belirli çocukların mali ihtiyaçlarını acil olarak sunarken, ünlülerin katkılarını da duyuruyordu. Böylece kurumsal ve düzenli çalışan bir hayır kuruluşu izlenimi yaratılıyor, toplumda geniş kabul görüyor ve ünlü bağışçıların desteğine sahip olduğu düşüncesi oluşturuluyordu.
Kara para aklama ve bahis
Toplamda örgütün banka hesaplarında 5,8 milyon eurodan fazla para yatırıldığı tespit edildi. Makamlar, paranın izlediği yolu ve kişisel hesaplara ile diğer faaliyetlere nasıl aktarıldığını inceliyor.
İddianamede anlatılan mali yönetimin göstergesi niteliğindeki bir konuşma, iki ana sanık arasında geçti. Konuşmada işlem hacmine ve birkaç gün içinde harcanan tutarlara değiniliyor.
Soruşturmanın en çarpıcı bulgusu ise olayın bahisle bağlantısı. Polis soruşturmasına göre 37 yaşındaki şüpheli, bağış paralarından 2,6 milyon eurodan fazlasını bahis hesaplarına yatırdı. Böylece bağış paralarını yasal şans oyunu kazançları gibi göstermeye çalıştığı öne sürülüyor.
Örgütün buluşma ve koordinasyon noktası olarak, 37 yaşındaki şüphelinin açtığı Kalamaria'daki bir kafenin kullanıldığı öne sürülüyor. Burada toplantılar yapılıyor ve bağışlarla toplanan paraların yönetimi ile dağıtımına ilişkin kararlar alınıyordu. Ayrıca örgütün lideri olduğu öne sürülen kişinin 32 yaşındaki kayınbiraderinin, örgütün faaliyetiyle bağlantılı sahte şirketlerin muhasebesini yürüttüğü ileri sürülüyor.
Onları ifşa eden diyaloglar
Dikkat çeken kayıtlardan biri, örgüt başkanı ile partneri arasındaki bir konuşma.
Kadın, banka işlemlerini kontrol ediyor ve kısa sürede ne kadar para harcandığını hesaplamaya çalışıyor gibi görünüyor.
• Başkanın partneri: Hadi, şimdi işlemlere bakıyorum. Oturup hepsini tek tek sayacağım, hepsini tek tek.
• Başkan: Tamam canım, say onları.
• Partner: Şok oldum. Sana bir şey söyleyeceğim, birkaç günde bu kadar bin euro yedik. Neyse, biraz sakinleşelim, biraz sakinleşelim. Ben artık gerçekten hiçbir şey harcamayacağım, hiçbir şey, hiçbir şey. Tedaviler için 500 euro bile verdim, pişman oldum, şu an kalbim sıkışmış durumda.
• Başkan: Ya sana 6 bin göndermedim mi… Yoksa göndermedim mi?
• Partner: İki, bir, iki. İki, iki, bir. Tamam, dur biraz, sana şimdi bir avans ödeyeyim ve,
• Başkan: Hayır, bırak, bana bir şey ödeme canım. Hepsini ben öderim, hepsini kendim öderim. Lütfen bana ödeme yapma çünkü,
Konuşma, banka transferleri, vergi dairesine olan yükümlülükler ve kadının bulmaya çalıştığı paralar hakkındaki açıklamalarla devam ediyor.
Diyaloğun başka bir yerinde kadın, paraların nereye gittiğini sorguluyor. Başkan ise yapılan transferleri açıklamaya çalışıyor.
• Partner: Olmaz, bitirdik. Şimdi ne olduğunu anlıyor musun? Olmaz, olmaz, seçenek yok. Bulurum, şuradan da transfer ederim ama bugün ... de sorun var ve paralar gelmiyor, biliyorsun. Hepsini birden sana ödeyebilmem için. Bu lanet olası şey neden şimdi bir şey göstermiyor?
• Başkan: Canım, ne? Ben 20.000 euro mu aldım?
• Partner: Oturup şimdi saymam lazım, ben de ne harcadım.
• Başkan: Biliyor musun, ne kadar para almam lazım, kaç gündür para alamıyorum? Sana bir miktar para gönderdiğimde 6 bin koymuştum. Başka bir şey almadım.
• Partner: Ben 20 bin mi yedim? Şimdi şok oldum.
• Başkan: Hayır canım, belki sen yemedin ama ben mesela sana gönderdiğim 6-7 bin euro almış olabilirim.
• Partner: O zaman bende olması lazım. Mesele bu. Ben bulamıyorum. Neyi batırdığımı biliyorum. Mesela şu an dört buçuk bin euro var. Ne yediğimi de biliyorum, bin beş yüz euro. Elbise 200 euro tuttu, biletleri de ayırttım. Yani bir dakika bekle.
