Pizza Fan restoran zinciri üzerinden 25 milyon euroluk KDV'yi ödemekten kaçındığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma, eksik ödenen sosyal güvenlik primleriyle ilgili bir şikâyetle başladı. protothema.gr'ın elde ettiği bilgilere göre olay, birkaç ay önce bir ihbarcının Yunanistan Mali Savcılığı'na başvurmasıyla gündeme geldi.
İhbarcı, hem franchise şubelerinin hem de şirkete ait Pizza Fan restoranlarının çalışanlarının çalışma saatlerini sistematik biçimde gerçekte çalıştıklarından daha az bildirdiğini ve böylece sosyal güvenlik primlerini düşürdüğünü öne sürdü.
Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma, zamanla satışları gizlemek ve KDV ödememek için özel bir yazılım kullanıldığı şüphesini de kapsayacak şekilde genişledi.
Soruşturmacıların ortaya çıkardığı tabloda, işlemleri manipüle etmek, fişleri bastırmak ve zincirin gerçek cirosunun önemli bir bölümünü gizlemek amacıyla kurulmuş ayrıntılı bir sistem yer alıyor.
'Altın' algoritma
Polisin topladığı delillere göre, telefon ve internet siparişlerini birlikte yöneten Pizza Fan sipariş sistemine, yasal olarak kesilmesi gereken fişler verilmeden bazı işlemlerin tamamlanmasına izin veren özel bir algoritma yerleştirilmişti.
Soruşturmacılar, fiş kesilmeyen işlemlerin oranının neredeyse yüzde 20'ye ulaştığını tespit etti. Sistemin, Atina'nın banliyölerinden Chalandri'deki şirket muhasebe departmanı tarafından denetlendiği iddia ediliyor.
Mekanizma, müşteri siparişlerini tek tek restoranlara ileten Pizza Fan'ın merkezi sipariş platformu üzerinden işliyordu.
Bir sipariş kasada tamamlandığında personel normalde üç ödeme seçeneğiyle karşılaşıyordu: “Nakit”, “Kart” ve “İptal”. Ancak seçilmiş bazı durumlarda dördüncü bir seçenek beliriyordu: “İkram – Fiş”.
Bu ek seçenek, algoritma tarafından yalnızca üç koşulun birlikte sağlanması halinde devreye giriyordu: Siparişin tutarı en fazla 40 euro olmalı, ödeme nakit yapılmalı ve yemek eve teslim edilmeli ya da paket olarak alınmalıydı.
Müşteriler siparişlerinin parasını ödemelerine rağmen ilgili fişler kesilmiyordu.
Buna rağmen işlemler şirketin merkezi sisteminde kaydediliyordu. Bu sayede örgüt üyelerinin gerçek cirosu takip edebildiği ve şüpheli dolandırıcılıktan elde edilen geliri dağıttığı iddia ediliyor.
Dosyada şimdiye kadar 22 kişi gözaltına alındı, toplamda 126 kişi ise dosyada sanık olarak adı geçen isimler arasında yer alıyor.
1 milyon euroyu aşan gizli saklama yeri
Soruşturma, memurları Pizza Fan sahibi Konstantinos Antaras'ın Atina'nın kuzeyindeki varlıklı semt Ekali'de bulunan villasının içindeki gizli bir odaya da götürdü.
protothema.gr'ın daha önce bildirdiği gibi, polis mülkte yaptığı aramada 1 milyon euroyu aşan nakit para ile değerli mücevherler buldu.
Gizli oda, gardırobun arkasında yer alıyordu. Gardıropta gömlekler, pantolonlar ve düzinelerce çift ayakkabı bulunuyordu.
Ayakkabılık bölümlerinden biri, küçük bir odaya açılan gizli bir girişe dönüştürülmüştü.
Memurlar odanın içinde, banknotlarla doldurulmuş seyahat çantalarıyla dolu büyük bir sandık buldu.
Çantalar kâğıt alışveriş torbalarının içine konmuştu. Her torbanın üzerinde ise içindeki nakit miktarı el yazısıyla yazılmıştı.
Bu keşif, milyonlarca euroluk vergi dolandırıcılığı iddiasına ilişkin soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Yetkililer, örgütün mali işlemlerini ve davadaki şüphelilerin rollerini incelemeye devam ediyor.
