Yunanistan'da büyük bir pizza zincirine yönelik vergi kaçakçılığı şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tetikleyen, eski bir çalışanın şikâyeti oldu. Yunan yetkililer, nakit siparişlerin satışları gizlemek ve katma değer vergisi (KDV) ödemelerinden kaçınmak için 'ikram' olarak kaydedildiği iddialarını inceliyor.
Perşembe öğleden sonra yayımlanan medya haberlerine göre, haber ortaya çıktıktan saatler sonra eski çalışan yaklaşık altı ay önce mali suçlarla mücadele birimine başvurdu. Şikâyetinde, adı Pizza Fan olarak belirtilen şirketin işlemleri gizlediğini ve fiş kesmediğini öne sürdü.
Bildirildiğine göre bu şikâyet, arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı daha geniş bir soruşturmanın önünü açtı. Soruşturma, satış kayıtlarını manipüle etmeye yönelik şüphelenilen bir sistemi de mercek altına aldı.
Soruşturma, 2022'den bu yana en az 25 milyon euro tutarındaki KDV kaçakçılığı iddiasına odaklanıyor. Perşembe günü yayımlanan haberlere göre, şüphelenilen mekanizma zincirin sipariş sistemine entegre edilmiş, özel olarak yapılandırılmış bir yazılımı içeriyordu.
500 binden fazla euro ele geçirildi
Soruşturmadaki en çarpıcı bulgulardan birinin, Pizza Fan'in sahibine ait villada yapılan aramada elde edildiği bildiriliyor. Atina metropol bölgesinin en seçkin semtlerinden biri olan kuzeydeki Ekali'de bulunan villada polis, nakit para ve değerli mücevherlerin saklandığı gizli bir bölme keşfetti.
Perşembe günü yayımlanan haberler, bulunan nakit miktarı konusunda birbirinden farklı rakamlar verdi. Bazı haberlerde bu tutar 500 binden fazla euro olarak yer alırken, diğerleri yaklaşık bir milyon euro bildirdi.
Asıl soru: 'Kartla mı, nakitle mi?'
Soruşturmadan çıkan bilgilere göre, telefon siparişlerinde sorulan sıradan görünen bir soru, iddia edilen düzenekte merkezi rol oynamış olabilir. Bu soru şöyleydi: 'Kartla mı yoksa nakitle mi ödeyeceksiniz?'
Şüphelenilen işleyişe göre müşteri nakit ödemeyi seçtiğinde bu bilgi, zincirin merkezi sipariş yazılımı üzerinden ilgili şubeye iletiliyordu. Sipariş daha sonra normal bir satış olarak değil, şirket içinde 'ikram' ya da 'treat' olarak kaydediliyordu.
İddiaya göre bu yöntem, işletmenin gerçek cirosunun bir kısmını vergi makamlarından gizlemesine ve ilgili KDV'yi ödememesine olanak sağlıyordu. Soruşturmacılar yazılımın nasıl çalıştığını, sisteme kimlerin eriştiğini ve elde edilen gelirin nasıl paylaştırıldığını inceliyor.
Yazılım mercek altında
Soruşturma kapsamındaki kişiler arasında zincirin sahibi, üst düzey şirket yöneticileri, muhasebeciler, bir yazılım programcısı ve tek tek şubelerin müdürlerinin bulunduğu bildiriliyor.
Polis, Perşembe günü operasyonun ilk aşamasında sahibi ve olayda kilit rol oynadığı şüphesi bulunan birkaç kişi dahil dokuz kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma sürüyor. Kontroller, sahibinin doğrudan yönettiği en az 20 şubeye ve bayilik sistemiyle işletilen yaklaşık 80 şubeye uzanabilecek durumda.
Yetkililer, şüphelenilen düzeni Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE) ve Suç Soruşturmaları Müdürlüğü ile iş birliği içinde inceliyor. 2022'den bu yana ödenmeyen en az 25 milyon euroluk KDV'ye ilişkin vergi kaçakçılığı iddiası hâlâ araştırılıyor.
