Adli makamlar, pizza zinciri Pizza Fan ile fırın zinciri Horiatiko'yu ilgilendiren iki büyük vergi dolandırıcılığı soruşturmasında sanıkların varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Soruşturmalar sürerken şüpheliler de sulh ceza hâkimlerinin önüne çıkmaya başladı.
Kararı, Yunanistan Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin başkanı ve Yargıtay'ın eski savcı yardımcısı Charalambos Vourliotis verdi. Karar, iki davada adı geçen kişilerin banka hesapları ve emanet kasaları dahil tüm varlıklarını kapsıyor. Ancak çalışanların maaşlarının ödendiği hesaplar açıkça kapsam dışında tutuldu.
Tedbirin amacı, iddia edilen suç gelirlerinin taşınmasını ya da gizlenmesini önlemek. Aynı zamanda çalışanların ödenmemiş maaş alacaklarını korumayı hedefliyor. Maaş istisnası hem Pizza Fan'a hem de (To) Horiatiko'ya uygulanıyor. İşletmelerin geleceğine ve çalışanların mali durumuna ilişkin belirsizlik sürerken bu düzenleme getirildi.
Pizza Fan: İlk 10 şüpheli sulh ceza hâkimi önüne çıktı
Pizza Fan davasında 33 sanıktan ilk 10'u pazartesi günü Atina adliye kompleksinde soruşturmacı bir sulh ceza hâkiminin önüne çıkarıldı ve ön ifade verdi. Geriye kalan 23 şüpheli ise salı günü hâkim önüne çıkmak zorundaydı. Bunların arasında zincirin sahibi iş insanı da yer alıyor.
Yetkililer, devlete en az 25 milyon euro ödenmemiş katma değer vergisi (KDV) kaybettirdiği tahmin edilen bir vergi kaçakçılığı düzenini inceliyor. Soruşturmadaki iddialara göre şüpheli düzende, sipariş sistemi üzerinden ödenmiş siparişler “ikram” ya da “bedava” olarak kaydedildi. Bu yolla satış geliri gizlenerek ödenmesi gereken vergi azaltıldı.
Dava dosyasında şüpheliler arasında kaydedilmiş görüşmelerin de bulunduğu bildiriliyor. Soruşturmacılar bu görüşmeleri delil olarak inceliyor. İddialar hâlâ soruşturma altında. Sanıklar, kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu saptanmadıkça masum kabul ediliyor.
Soruşturma zincirin faaliyetlerini de aksattı. Mağazaların kapanmasının ardından yaklaşık 2.500 çalışan, işlerinin ve ödenmemiş maaşlarının geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Çalışanların durumu, yetkililerin maaş hesaplarını varlık dondurma kararının dışında tutma kararını daha acil hale getiriyor.
Horiatiko: Soruşturma genişledi, 59 kişi gözaltına alındı
Ayrı yürütülen To Horiatiko fırın zinciri davasında yetkililer, pazartesi gününe kadar 59 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında zincirin 57 yaşındaki sahibi, muhasebeciler ve iş ortakları var. Polis operasyonları ve aramalar fırınların ötesine de uzandı. Birincil şüpheliyle bağlantılı olduğu bildirilen gece kulüpleri ve plaj barları gibi diğer işletmeler de incelendi.
Soruşturma, çok daha büyük ölçekli bir vergi ve sosyal güvenlik primi kaçakçılığı şüphesiyle ilgili. Mevcut tahminlere göre devlete verilen potansiyel zarar 100 milyon euronun üzerinde. Bu rakamın içinde 2016'dan bu yana ödenmeyen 55 milyon euronun üzerinde KDV ile Yunanistan'ın birincil sosyal güvenlik kurumu EFKA'ya ödenmeyen yaklaşık 45 milyon euro prim bulunuyor.
Yetkililer en az 520 şirketten oluşan bir ağı inceliyor. Bu şirketlerin birçoğunun vergi ve sosyal güvenlik borçları ödenmeden iş yapmak için kullanıldığı şüpheleniliyor. Ayrıca bu şirketleri gerçekte kimin kontrol ettiğini ve maddi olarak kimin yarar sağladığını belirlemeye çalışıyorlar.
Şirket sahibi olarak görünen bazı kişilerin, işletmelerin faaliyetleri üzerinde anlamlı bir kontrol kurmadan adlarını ödünç vermek karşılığında ayda 500 ila 700 euro aldığı iddia ediliyor. Soruşturmacılar muhasebecilerin ve diğer iş ortaklarının rolünü inceliyor. Bunun yanı sıra olası devlet kurumu bağlantılarını ve soruşturma hakkındaki bilgilerin gözaltına alınmadan önce iş insanına ulaştığı yönündeki iddiaları da araştırıyorlar.
57 yaşındaki iş insanının, iş faaliyetlerinin incelendiğini öğrendiği iddia edilerek yaklaşık altı haftadır Dubai'de kaldığı bildirildi. Polisin bir önceki hafta kendisiyle bağlantılı bir gece kulübünde operasyon yaptığı, bunun da iş insanına soruşturmanın geniş iş ağıyla değil, o işletmeyle ilgili olduğu inancını verdiği belirtiliyor. Ardından Yunanistan'a dönen iş insanı burada gözaltına alındı.
Soruşturmanın en az dokuz aydır sürdüğü düşünülüyor. Atina, Mikonos, Rodos ve Volos'ta eş zamanlı aramalar yapıldı.
AADE, Pizza Fan denetimi öncesi olası sızıntıları inceliyor
İlgili bir gelişmede Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE), Pizza Fan'ın sahiplerine yaklaşan bir denetim hakkında bilgi verildiği yönündeki iddialara belirli AADE çalışanlarının karışıp karışmadığını polise yazılı olarak sordu. Sorunun, polisin soruşturmalarında ya da delillerinde böyle bir işaret olup olmadığına yönelik olduğu belirtiliyor.
Talep, AADE'nin iç denetim müdürlüğü tarafından müdürü Giorgos Pitsilis'in talimatıyla yapıldı. Soruşturma, planlanan denetimlere ilişkin bilgilerin herhangi bir kamu görevlisi tarafından soruşturulan şirkete aktarılıp aktarılmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.
Sızıntı iddialarına ilişkin soruşturma ayrı bir hat olarak sürüyor. Belirli çalışanların bu olaya karışıp karışmadığına dair henüz bir sonuç ortaya konmadı.
