Pizza Fan dolandırıcılığını kuran liderlik ekibinin üyeleri arasındaki sert konuşmalar kamuoyunun önüne çıktı.
Aylarca süren polis soruşturması, “ikram” yöntemiyle büyük kazanç sağlayan ve Yunan Devleti'ne milyonlarca euroluk zarar veren kişileri ortaya çıkardı ve kimliklerini belirledi.
Ortaya çıkan diyaloglar
7 Eylül'de sahip, zincirin muhasebecilerinden birini arayarak ikram sayısında artış olup olmadığını öğrenmesini istiyor.
– Muhasebeci: Mayıs ayında, önceki aylara kıyasla ödenecek toplam tutar 114.000 oldu. Üçüncü ay olan martta bu rakam 198.000, karşılığında 88.000 idi. Yüzde 15 ila 20 kadar bir artış yakaladık.
– Sahip: Ah, o zaman size o 88.000 yetiyormuş demek?
– Muhasebeci: Bu ay teorik olarak bize fazla kalacak, evet. Ama bunlar Mayıs ayına ait tahsilatlar. Şu anda topladığımız paralar, yani 15/7'ye kadar tahsil edeceğimiz tutarlar.
Başka bir yerde polisin gizli dinleme cihazı, maaş ödemelerinin “kara” olduğunu kaydetmiş. Ancak sahip, telefonunun dinleniyor olabileceğini biliyor gibi görünüyor.
– Sahip: Ama sen başka bir çözüm de buldun, teknik bir çözüm.
– Muhasebeci: Teknik olarak kolay bir şey yok. Teorik olarak 400.000 tutarında bir kasamız var. Bu nakit kasası, yani muhasebe kasası, gerçek bir kasa değil.
– Sahip: Evet, bunu nereden yarattık?
– Muhasebeci: Bu kasa, mağazaların kara maaş ödediği için oluşuyor.
– Sahip: Bu kelimeleri söyleme.
Başka bir telefon görüşmesinde sahip ile yöneticisi arasında geçen konuşmada, sahibin AADE'de (Yunanistan vergi dairesi) tanıdıklarının olduğu ve bu kişilerin şirket aleyhine yapılan ihbarlar hakkında kendisini bilgilendirdiği anlatılıyor.
– Sahip: AADE'ye iki ihbar yapılmış ve bize haber verdiler. Yani kötü niyetle değil, ilişkimiz iyi olan insanlarımız var. Diyorlar ki: “Gidip TAKE'nize bakalım, çünkü rakamlarınız tutmuyor, hatta hırsızlık da yapıyorsunuz.”
– Baş programcı: Evet, evet.
– Sahip: Eylülden itibaren, bilin ki şu an adalara yetişemiyoruz. Ama TAKE'nizde bazı kontroller yapacağız, dükkânlarınızı biraz kontrol edeceğiz (…). İhbar protokole girmiş. Kimin yaptığını da biliyorlar. Arkasına saklanmış olsa da bir başkasını öne sürmüş (…). Ama bunlar ultra dinleme cihazları açıyor ve sizin oyunlarınızı oynamanız için bütün bir devleti birini kovalamaya sokuyorlar.
Kifisias Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde aylık toplantı
Soruşturma verilerine göre çetenin kaçak gelirleri, üst düzey üyelerin gözetiminde her ay nakit olarak aktarılıyordu. Bu aktarım, Marusi'deki bir alışveriş merkezinin belirli bir salonunda yapılan toplantılarda gerçekleşiyordu.
Toplantı, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra örgüt üyelerinin katılımıyla yapılıyordu. Toplantıda nakit teslimine ek olarak ağın, yasa dışı faaliyetine bağlı olarak mali durumu da sunuluyordu.
Örgütün en az on yıldır süren faaliyeti nedeniyle Yunan Devleti'nin uğradığı mali zararın, ödenmeyen vergiler (gelir vergisi ve KDV) nedeniyle 35.000.000 euroyu aştığı tahmin ediliyor. Gizlenen vergilendirilebilir matrah ise 150.000.000 euroyu aşıyor.
Ekonomik Suçlar Soruşturma Birimi (Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος), 2023 mali yılı için Pizza Fan markasının franchise (bayilik) mağazalarına ilişkin 80 denetim raporu düzenledi. 2026 mali yılı için 22, 2025 için üç ve 2024 için üç rapor hazırlandı. Raporlarda her mağazanın beyan ettiği gelir ile toplam geliri arasındaki farklar ortaya kondu. Raporlar AADE'ye gönderildi. AADE, suç örgütünün işlediği vergi kaçakçılığının tutarını hesaplamak için geçici düzeltme vergi tespitleri yapacak.
Yasa dışı yazılım nasıl çalışıyordu
Şirket, merkezi sipariş alma sistemini yönetiyor ve siparişleri hizmet adresine göre ilgili mağazaya iletiyordu.
Sipariş, ilgili mağazanın sipariş alma sisteminde de görünerek yerine getirilmeyi bekliyordu. Sipariş tamamlandığında mağazanın kasiyeri, kasa ekranına dokunduğunda üç seçenekle karşılaşıyordu:
a) Nakit ödeme için fiş düzenleme,
b) Kartla ödeme için fiş düzenleme ve
c) Siparişi iptal etme.
Bunlar sistemin önceden belirlenmiş seçenekleri. Ancak örgütün programcı üyesinin kurduğu özel algoritmanın seçtiği bazı siparişlerde “ikram-fiş” adı verilen ek bir özellik sunuluyordu.
Fiş düzenlenmeyen siparişler kaydediliyor ve merkezi sistemde kalıyordu. Böylece örgüt, franchise mağazalarının toplam cirosunu izleyebiliyor ve bu yasa dışı faaliyetten elde ettiği kârı buna göre dağıtabiliyordu.
Örgüt lideri, Yunan şirketinde yüzde 0,01 paya sahip. Geri kalan yüzde 99,99 ise merkezi Lefkoşa (Kıbrıs) olan bir şirkete ait. Bu şirketin gerçek sahipleri lider, yakın işbirlikçisi ve örgütün ikinci adamı. Bu yolla Yunan Devleti'ne vergi ödenmesini engelliyorlardı.
