Bildirildiğine göre Παιδική Χαρά adlı sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ağır sağlık sorunları yaşayan çocuklar için yardım toplama bahanesiyle vatandaşları aldatarak büyük miktarda para topladı. Örgütün tuzağına düşen bağışçılar arasında sanatçılar, sporcular ve iş insanları da bulunuyor.
Şimdiye kadarki mali inceleme, örgütün haksız mali kazancının yaklaşık 2,8 milyon euro olduğunu ortaya koydu. Çetenin üyelerinin elde ettiği büyük kazançların bir kısmını ise bahis şirketlerine yatırdıkları belirtiliyor.
Olayla ilgili olarak ERTnews'e konuşan Yunan Polisi sözcüsü Konstantia Dimoglidu, gözaltına alınan altı kişinin örgütün temel üyeleri olduğu iddia edildiğini belirtti.
Aleyhlerinde suç örgütü faaliyeti, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli zimmet, suç gelirlerini aklama, amatör ve profesyonel sporu düzenleyen mevzuatın ihlali ile maç sonucunu değiştirmek amacıyla rüşvet verme ve alma suçlarından soruşturma dosyası hazırlandı.
Soruşturmadan önce derneğin şeffaflığına ilişkin bir şikâyet yapılmıştı. Ardından savcılık talimatıyla Ekonomik Suçları Soruşturma Şubesi kapsamlı bir polis ve mali inceleme başlattı. Soruşturmaya göre örgüt, farklı suç alanları olan iki alt gruptan oluşuyordu. İki grup arasında bağlantıyı sağlayan ortak bir üye de bulunuyordu.
STK dolandırıcılığı: Yardım kampanyalarından neredeyse 3 milyon euro zimmete geçirildi
Polis soruşturmasından anlaşıldığına göre STK üyeleri, gerekli izin olmadan bu kampanyalar için vatandaşlardan büyük miktarda para topluyordu.
Polisler, toplanan toplam paranın yaklaşık 4 milyon euro olduğunu, ancak bunun büyük bölümünün örgüt üyeleri için haksız mali kazanç oluşturduğunu tespit etti. Yunan Polisi sözcüsünün açıklamasına göre paranın bir kısmı, amatör ve profesyonel kulüplerin futbol maçlarının sonucunu değiştirmek için kullanıldı. Bir kısmının da belirli bir spor kulübünün finansmanında kullanıldığı iddia ediliyor.
Operasyon kapsamında yardım alan 34 çocuğun ailesi tespit edilerek ifadelerine başvuruldu. İfadeler ile mali veriler birlikte değerlendirildiğinde şu tablo ortaya çıktı: Bu hesaplara yapılan bağış tutarı 3.940.692 euroydu, ailelere ise toplam yaklaşık 1.111.176 euro aktarılmıştı. Buna göre haksız mali kazanç yaklaşık 2.829.516 euro olarak hesaplanıyor.
Ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Otoritesi, 37 yaşındaki erkek ve 35 yaşındaki kadına ait ile STK'ya ait banka ve bahis hesaplarını Yunanistan'da ve yurt dışında, duruma göre, bloke etti. Soruşturma, örgütün faaliyetlerinin tüm kapsamının ortaya çıkarılması için sürüyor.
Örgüt nasıl işliyordu
Haksız gelirler, örgüt üyelerine lüks bir yaşam sağladı. Mali inceleme; diğer harcamaların yanında marka lüks tüketim ürünlerine yapılan alımları, lüks otellerde konaklamayı, restoranlarda yenen yemekleri ve sağlık ruhsatlı bir işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan ödemeleri tespit etti.
Ayrıca örgüt üyelerinin planlı bir şekilde hareket ederek haksız gelirleri dolaştırıp aklamaya yönelik karmaşık bir mekanizma kurduğu ortaya çıktı. Amaç, suçtan elde edilen fonlara yasal bir görünüm kazandırmak ve bunları asıl haksız kaynaklarından koparmaktı.
Ayrıntılara göre üç üyeden (37 yaşında bir erkek, 35 yaşında bir kadın ve 32 yaşında bir erkek) oluşan ilk alt grup en geç Ekim 2018'den beri kuruluydu. Amacı, vatandaşları sistematik olarak aldatarak haksız mali kazanç elde etmekti. Bu amaçla bir STK'yı araç olarak kullanıyorlardı. Böylece ağır hastalığı ya da engeli olan çocuklara maddi destek için bağış toplanıyordu.
Oysa bu yardım kampanyaları, yasanın öngördüğü izin alınmadan yürütülüyordu. Derneğin gerçek amacı da görünenden farklıydı. Tespit edildiğine göre toplanan paranın büyük bölümünü 37 yaşındaki erkek ve 35 yaşındaki kadın kendilerine geçiriyordu.
Çalışma yöntemleri konusunda alt grup üyeleri, faaliyetlerine güvenilirlik kazandırmak ve vatandaşların duyarlılığından yararlanmak için yardım kampanyalarında yararlanıcı olarak ağırlıklı olarak çeşitli kanser türlerine yakalanmış çocukları seçiyordu. Ardından sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlardı. Bu paylaşımlarda çocukların sağlık sorunlarını ve maddi destek ihtiyaçlarını anlatıyor, tıbbi işlem, hastane, ulaşım, geçim ile çocukların ve ailelerinin geçici barınma giderleri gibi kalemleri sıralıyor, bu arada çocukların fotoğraflarını da yayımlıyorlardı.
Çapraz kontroller sonucunda 74 yararlanıcı kişi için toplam 92 yardım kampanyası tespit edildi. Bunlardan 55 kişinin kimliği belirlendi.
