Yunanistan Para Aklamayla Mücadele Kurumu, Pizza Fan davasındaki yeni soruşturma kapsamında iki yıldan kısa bir sürede toplam 1.287.155 euro tutarında nakit yatırım tespit etti.
Kurumun başkanı Yargıtay Onursal Savcı Yardımcısı Charalambos Vourliotis'in imzasını taşıyan, 72/2026 numaralı ve 9 Kasım 2026 tarihli dokuz sayfalık yeni mal varlığı dondurma kararında bu tutar yer alıyor.
Belgeye göre kurumun ek soruşturması, 1 Ocak 2025 ile 20 Ekim 2026 arasında 'FANATICS PIZZA SERVICES AND RESTAURANT MANAGEMENT LTD' şirketinin banka hesaplarına toplam 1.287.155 euro nakit yatırıldığını ortaya koydu. Bu bulgu, yeni kararda yer alan unsurlardan biri. Kurum bu kararla, dosyada adı geçen dokuz kişi ve iki şirkete ait varlıkları dondurma işlemini sürdürüyor.
Bu arada, beş mülkün dondurulması için belirlendiği bildirildi. Polis soruşturmasına dayanılarak, ilgililerin soruşturulan faaliyetler yoluyla elde ettiği iddia edilen toplam suç gelirinin en az 35 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Dokuz kişi ve iki şirket
Karar, hakkında dosya hazırlanan dokuz kişiyi ve davayla bağlantılı iki tüzel kişiliği adlandırıyor.
Bunlar, 'FANATICS PIZZA SERVICES AND RESTAURANT MANAGEMENT LTD' şirketi ile belgeye göre yalnızca Yunanistan dışında faaliyet gösteren 'FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED' adlı yabancı şirket. Soruşturulan suçlar arasında suç örgütü kurmak, vergi kaçırmak, Yunan Devleti'ni dolandırmak ve para aklamak bulunuyor.
Kurum, soruşturmada suç gelirinden elde edildiği iddia edilen paranın hem işletme faaliyetlerini finanse etmek hem de gayrimenkul satın almak için kullanıldığına dair ciddi işaretler bulduğunu belirtiyor.
Dondurulacak beş mülk
Kararda, soruşturulan kişilerin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin bölüm özellikle dikkat çekiyor. Buna göre dondurulacak varlıklar arasına Attika'da beş mülk eklendi. Bunlar Kifisya'da bir daire, Lavreotiki bölgesinde bir tatil evi, Zefyri'de otoparkı olan bir daire ile İlion'da bir daire ve bir depo.
Karara göre ilk iki mülk Konstantinos Antaras'a, üçüncü mülk D.R.'ye, son iki mülk ise A.R.'ye ait.
Kararın gerekçesinde ayrıca soruşturma sırasında ortaya çıkan, gelirin gizlenmesinde kullanıldığı iddia edilen yöntem de anlatılıyor. Yetkili makamların bulgularına göre iddia edilen müdahale, siparişleri almaya ve fiş kesmeye yarayan elektronik sistem içinde, özel bir yazılım ayarıyla gerçekleştirildi.
'Treat – receipt' seçeneğinin, düzgün hazırlanıp müşterilere teslim edilen siparişler için vergi fişi kesilmesini engellediği iddia ediliyor. Dosyaya göre bu yolla şubelerin gerçek satışlarından elde edilen gelir gizlenmiş ve ilgili vergilerin ödenmemesine yol açılmış.
Aynı kişilerin, sosyal sigorta primlerinden kaçınmak için personel istihdamına ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğu da iddia ediliyor.
72/2026 sayılı karar uyarınca, belgede adı geçen gerçek ve tüzel kişilerin banka hesapları, menkul kıymetleri, yatırım varlıkları ve finansal ürünleri, tahmini suç geliri tutarına kadar dondurulmaya karar verildi.
Ancak tedbirin temel geçim ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi ya da iş faaliyetlerini aksatmaması için bazı istisnalar öngörüldü. Özellikle belirli koşullar altında, çalışanlara ödenecek maaşlar, tedarikçi ödemeleri, vergi ve sosyal sigorta yükümlülükleri ile diğer temel işletme giderlerine ayrılan paralar için istisnalar uygulanıyor.
