Yunanistan sosyal güvenlik sistemine ciddi maddi zarar verdiği öne sürülen bir dolandırıcılık şebekesine karışmakla suçlanan 11 kişi, ifadelerini hazırlamak için ek süre istedikten sonra pazar günü sulh ceza hâkimi karşısına çıkacak.
11 sanık, tutuldukları Attika Emniyeti merkez binasından getirildikten sonra çarşamba günü mahkemeye çıktı. Sanıklara, ifadelerini hâkime sunmaları için pazar sabahı 09.00'a kadar süre verildi.
Suçlananlar arasında eski televizyon sunucusu ve parlamento dışı bir siyasi partinin lideri Filippos Kampouris ile eşi de yer alıyor.
Beş ağır suçlama ve bir kabahat
Savcılık, her sanığa yüklenen role göre beş ağır suçlama ve bir kabahat yöneltti.
Suçlamalar arasında suç örgütü kurmak, yönetmek veya örgütte yer almak; 120 bin eurodan fazla zarara yol açan ve bir tüzel kişiye karşı işlenen tekrarlı ve müşterek dolandırıcılık; dolandırıcılığa yardım ve yataklık; kara para aklama; işveren ve çalışan sosyal güvenlik primlerini zamanında ödememe bulunuyor.
Dosyaya göre şebeke, ödenmeyen primler yoluyla Yunanistan sosyal güvenlik fonu EFKA'ya yaklaşık 1,5 milyon euroluk zarar verdi.
Yetkililer, Yunan devletinin de ödenmeyen vergiler nedeniyle yaklaşık 5 milyon euro kaybettiğini hesaplıyor.
Kampouris suçlamaları reddediyor. Emniyet merkezinden çıkarken masum olduğunu ilan etti, dosyayı bir "uydurma" olarak niteledi ve masumiyetini kanıtlayacağını söyledi.
Avukatları duruşmanın ardından, davanın dolandırıcılıkla değil borçlarla ilgili olduğunu, bu borçların da birçok vatandaşın karşılaştığı türden olduğunu söyledi.
Tüm sanıklar kesin mahkeme kararıyla suçlu sabit olana kadar masum kabul edilir.
Paravan olarak kullanıldığı iddia edilen şirketler soruşturuluyor
Dosyada yer alan bilgilere göre soruşturma kapsamında dört ünlü şarkıcının da ifadesine başvuruldu. Şarkıcılar, yetkililerin "paravan" olarak nitelendirdiği şirketlerin sigortalı çalışanı olarak görünüyor.
Müzik dünyasından diğer tanınmış isimlerin de hâkim huzurunda ifade vermesi bekleniyor. Bu isimlerin de aynı şekilde soruşturma altındaki şirketlerin sigortalı çalışanı olarak göründükleri belirtiliyor.
Dava, Yunanistan Emniyeti'nin finans ve organize suçlarla mücadele birimlerinin aylarca süren soruşturmasının ardından ortaya çıktı. Raporda "Yunan FBI'ı" olarak nitelendirilen bu birimler, grubun 2013'e uzanan faaliyetlerini inceledi.
Araştırmacılara göre ilk paravan şirket o yıl kuruldu, sonraki yıllarda da en az 29 şirket daha aynı yöntemle açıldı.
Şirketler arasında gece kulüpleri, reklam şirketleri ve restoranlar bulunuyordu. Dosyaya göre şirketler, düşük gelirli kişilerin adına kaydediliyor; bu kişiler "nami sahipler" ya da "piyon" olarak görev yapıyordu.
İşletmeler ödenmeyen sosyal güvenlik primi ve vergi birikimlerinden borçlandığında iddiaya göre faaliyetlerini durduruyor, aynı yöntemle yeni şirketler kuruluyordu.
Sanıklara atfedilen roller
Yetkililere göre Kampouris ve eşi, şebekenin işleyişinde merkezi rol oynadı; talimat verdi ve diğer üyeleri yönlendirdi.
İş insanı olan iki kardeş de kilit pozisyonlarda yer aldı. Araştırmacılar, bu kardeşlerin şirketlerin resmî sahibi olarak gösterilen kişileri bulup şebekeye kazandırdığını söylüyor.
11 sanığın, suçlamalara ilişkin ifadelerini vermek üzere pazar sabahı 09.00'da sulh ceza hâkimi karşısına çıkması bekleniyor.
