Kuzey Yunanistan'daki kripto yatırım dolandırıcılığı soruşturmasının dokuz kilit şüphelisi, aralarında örgütte liderlik rolüyle suçlanan iki asker de olmak üzere pazartesi günü sulh ceza hâkimi karşısına çıkacak.
Yunan polisi şimdiye kadar suç örgütüyle bağlantılı 17 kişiyi gözaltına aldı. Savcılara göre örgüt piramit şeması olarak çalışıyor ve yatırımcıları, grubun kontrolündeki bir platform üzerinden kripto paraya para yatırmaya ikna etti.
Polis kaynaklarına göre örgütün mali kazancı yaklaşık 8 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Platform üzerinden yatırım yaptığı sanılan kişi sayısı ise yaklaşık 10 bin.
Kefaletle serbest bırakılan altı şüpheli
Bu davada gözaltına alınan ilk yedi kişi, askerler de dahil, kuzey Yunanistan'daki Katerini'de sulh ceza hâkimi önüne çıktı.
Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT'nin aktardığı bilgiye göre altı kişi kısıtlayıcı şartlarla serbest bırakıldı. Kefalet miktarı 15 bin ile 20 bin euro arasında belirlendi.
Katerini'deki Yapay Zeka Dostları Derneği'nin 44 yaşındaki grup lideri, sulh ceza hâkimi ve savcının iddialarına ikna olmaması üzerine tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Kilit şüpheliler arasında askerler var
Örgütün dokuz ana üyesi pazartesi günü ifade vermeye çağrıldı. Bu kişiler arasında liderlerin yanı sıra Pieria'dan bir asker ve Larissa'dan bir asker bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre Larissa'daki asker, birlikte gittikleri bir yurt dışı seyahati sırasında bu tür dolandırıcılığın bilgisine sahip bir kişiyle görüşmüştü.
Dava, örgütün kontrolündeki bir platform üzerinden yapılan yatırımları kapsıyor. Mağdurların, paralarının ikiye katlanacağı vaadiyle yatırım yapmaya ikna edildiği bildiriliyor.
Yalnızca Katerini'de soruşturmacılar örgütün 1.842 üyesi olduğunu ve yaklaşık 2 milyon euro yatırım yapıldığını tahmin ediyor.
Soruşturma anonim şikâyetlerle başladı
Soruşturma temmuz ayında başladı. Katerini Suç Araştırma Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'ın e-devlet portalı gov.gr üzerinden iki anonim şikâyet aldı.
Edinilen bilgiye göre yatırımcılara başlangıçta 800 eurodan itibaren para yatırmaları önerildi. Sözde VIP yatırımcılardan ise paralarının ikiye katlanacağı vaadiyle 5 bin euro yatırım yapmaları istendi.
Yetkililer daha sonra örgütün yapısını çözmeye başladı. Soruşturmacılara göre örgüt piramit şeması olarak çalışıyordu ve yatırımcı çekmek için kontrolündeki bir kripto para platformunu kullanıyordu.
