Yüksek profilli bir polis soruşturmasının merkezinde yer alan bir erkek ve bir kadın, vergi dairelerine çok az gelir ya da hiç gelir beyan etti. Buna karşın banka hesaplarında önemli miktarda hareket görüldü. Sosyal medya paylaşımlarında ise lüks tatiller, pahalı yemekler ve diğer üst düzey harcamalar öne çıktı. Şüpheliler hakkında iddia edilen yardım kuruluşu dolandırıcılığı soruşturuluyor.
Dava, hastalıklı çocuklar için bağış toplayan Paidiki Chara (Çocuk Sevinci) adlı sivil toplum kuruluşuyla ilgili. Soruşturmacılar, 2018'e uzanan 29 banka hesabındaki on binlerce finansal kaydı ve 246.000'den fazla işlemi inceledi.
Soruşturmayla bağlantılı olarak açıklanan rakamlara göre kuruluş yaklaşık 3,9 milyon euro bağış topladı. Ancak bunun yalnızca yaklaşık 1,1 milyon eurosu tespit edilen yararlanıcılara ulaştı.
37 yaşındaki bir erkek ile 35 yaşındaki partneri hakkındaki finansal kayıtlar özellikle dikkat çekiyor. İddiaya göre bu çift işsizlik maaşına bel bağladı ve çok az gelir ya da hiç gelir beyan etti. Ancak banka hareketleri çok farklı bir mali tabloya işaret ediyor.
İşsizlik maaşından milyonlara
Erkek, 2018'de yıl içinde yaklaşık 4.000 euro işsizlik maaşı aldığını beyan etti. 2019'da ise yaklaşık 2.000 euro tutarında bir işsizlik maaşı ödemesi daha aldı.
2020 yılında hiç gelir beyan etmedi.
2021-2024 yılları arasında beyan ettiği gelir toplamda yalnızca 47.000 euro oldu. Harcamaları ise 183.000 euroya ulaştı. Bu, beyan ettiği kazancın neredeyse dört katı demek.
İddiaya göre 2025'te bir vergi incelemesiyle karşılaşabileceğini fark etti. O yıl 146.000 euro gelir beyan etti.
Ancak banka kayıtları, yaklaşık 1,5 milyon euroya ulaşan nakit yatırmaları ve neredeyse 1,7 milyon euro tutarında para çekme işlemlerini gösteriyor.
Partnerin hesapları da incelemede
35 yaşındaki kadın da işsizlik maaşı alıyordu. Onun beyan ettiği gelir ile banka hareketleri arasında da benzer bir tutarsızlık var.
Vergi beyannamelerinde nispeten mütevazı bir mali tablo görünmesine rağmen, kadının banka hesaplarına 2018 ile 2026 arasında yapılan girişler 300.000 euroyu aştı.
Soruşturmacılar çiftin mali faaliyetlerini, Paidiki Chara'nın topladığı bağışların yönetimine ilişkin daha geniş soruşturmanın bir parçası olarak inceliyor.
Puro, istakoz ve lüks tatiller
Beyan ettikleri gelirler mütevazı görünürken çiftin sosyal medya paylaşımları, pahalı yemekler, puro, istakoz ve lüks tatillerle dolu bir yaşam tarzını yansıtıyor.
Soruşturma kapsamında kaydedildiği bildirilen konuşma dökümleri de harcama alışkanlıklarına dikkat çekti. Bir konuşmada grup üyelerinin kısa sürede yaptıkları harcamalarla övündükleri iddia ediliyor. Bir üye, “Sadece birkaç günde bu kadar binlerce euro harcadık” dedi.
Paylaşımlar ve konuşmalar, çiftin sürdürdüğü iddia edilen yaşam tarzı ile vergi dairelerine bildirdikleri mali durum arasındaki çelişkiye olan ilgiyi artırdı.
Soruşturma, ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan çocuklar için yapılan çağrılarla toplanan bağışların, bağışçılara sunulan amaçlar dışında kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
İddialar, örgütün bağışları nasıl topladığı ve yönettiği, desteklediğini söylediği ailelere ne kadar paranın ulaştığı ve katkıların belirtilen amaçla kullanılmasını sağlamak için hangi güvencelerin bulunduğu konusunda daha geniş soruları da gündeme getirdi.
Yetkililer, iddia edilen planın tam boyutunu ve yer alanların rollerini ortaya çıkarmak için mali kayıtları ve diğer delilleri incelemeye devam ediyor.
