Ağır hastalıklı çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan bir hayır kurumu, Yunanistan'da genişleyen bir dolandırıcılık soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Polis, kurumun üyelerinin bağışların milyonlarca euro'sunu saptırdığını, ailelerin ise çocukları adına toplanan paranın yalnızca küçük bir bölümünü aldığını öne sürüyor.
Yunan medyasının aktardığı bilgilere göre, kar amacı gütmeyen Paidiki Chara (Çocuk Sevinci) adlı kuruluşa ilişkin soruşturmada 2018'den bu yana 29 banka hesabı ve 246.000'den fazla işlem tespit edildi.
Kurum, banka havaleleri ve bağış kutuları aracılığıyla yaklaşık 3,9 milyon euro topladı. Bu tutarın yalnızca 1,1 milyon eurosu, tespit edilen 55 çocuk vakasına dağıtıldı. Polis soruşturmasına göre geri kalan 2,8 milyon euronun ise sanıklara geçtiği öne sürülüyor.
Altı kişi gözaltına alındı. Polis sözcüsü Konstantia Dimoglidou, gözaltına alınanların örgütün iddia edilen önde gelen üyeleri arasında olduğunu söyledi.
Davanın merkezinde, grubu yönettiği iddia edilen 37 yaşındaki bir erkek var. Kuzey Yunanistan'da iş ve spor alanlarında ilgileri bulunan adam, sivil toplumun aktif bir üyesi olarak kamuoyu önünde tanınıyordu. Soruşturmacılara göre bağışlar, IRIS anlık ödeme sistemi üzerinden onun kişisel banka hesaplarına da aktarıldı.
Liderin partnerine yönelik daha önceki şikâyet
Grubun lideri olduğu iddia edilen 35 yaşındaki partnerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kadının 2018'de hasta bir çocuk için toplanan parayı zimmetine geçirmekle suçlandığı bildirildi.
Çift, o yılın ekim ayına kadar Paidiki Chara kuruluşunu kurmuştu. 14 Kasım 2018'de kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kadının başka bir kuruluşta gönüllü olarak çalıştığı bildirildi.
Şikâyete göre kadın sokakta insanlara yaklaşmış, kendini bu kuruluşun temsilcisi olarak tanıtmış ve acil olarak tedavi için yurt dışına gitmesi gereken bir çocuk için bağış istemiş.
Şikâyette, kadının bu kuruluş adına bağış toplamak için yetkisi olmadığı ve topladığı paranın hiçbir zaman kuruluşa teslim edilmediği iddia ediliyor. Dosya yargıya intikal ettirildi.
Panagiotis-Rafail için yapılan bağışları saptırma girişimi
Grubun, Yunanistan'da kamuoyunda geniş ilgi gören Panagiotis-Rafail'in bağışlarını da başka yöne çevirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Çocuk, yurt dışında tedavi için bağış kampanyası yürütüyordu.
Çocuğun tedavisi için yaklaşık 3 milyon euroya ihtiyaç vardı. Resmi bağış kampanyası, nöromüsküler hastalığı olan kişilere destek veren MDA Hellas tarafından yürütülüyordu.
To Vima ve Ta Nea gazetelerinin polis muhabiri Vassilis Lampropoulos'un aktardığı bilgilere göre grup üyelerinin vatandaşları MDA Hellas'a bağış yapmamaya, bunun yerine kendi kurumlarını desteklemeye çağırdığı öne sürülüyor.
Bağışların 'Panagiotis-Rafail için maddi destek' açıklamasıyla istendiği ve ülke genelinde çeşitli yerlere bağış kutuları yerleştirildiği bildirildi.
Uygulamanın gece kulüplerine de uzandığı belirtiliyor. Grubun, ünlü şarkıcıların sahne aldığı etkinliklerde bağış kutuları yerleştirdiği bildirildi.
İddia edilen dolandırıcılık nasıl işliyordu
Soruşturma, polise yapılan anonim bir şikâyetle başladı. Farklı bir anlatıma göre soruşturma, bir annenin bağış hesabının bloke edildiğine dair şikâyeti üzerine başladı.
Soruşturmacılar, grubun topladığı bazı tutarların yüzde 80 ila 100'ünü sistematik olarak alıkoyduğunu öne sürüyor. Bir vakada 340.000 euro toplandı, ancak yalnızca 55.000 euro teslim edildi. Başka bir vakada ise 74.000 euro toplandı, ama hiçbir para hedeflenen yararlanıcılara ulaşmadı.
Grubun Noel etkinliklerinde ve gece kulüplerinde para toplamak için bağış kutularını kullandığı öne sürülüyor. Bağış verenlerden ayrıca fotoğraf çektirmeleri istendi. Soruşturmacıların deyimiyle bu durum, sahte bir şeffaflık izlenimi yaratıyordu.
Operasyonun, büyük felaketlerden ve gündemdeki diğer olaylardan yararlandığı, vatandaşları da grubun kendi destek hatlarına yönlendirdiği iddia ediliyor.
Soruşturmada, grubun sanatçılar, sporcular, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri dahil tanınmış isimlere yaklaşarak yardım çağrılarını duyurmalarını istediği ortaya çıktı. Bildirildiğine göre çağrılarda gerçek tıbbi belgeler ve çocukların fotoğrafları kullanıldı.
Dava dosyasındaki ifadelere ve delillere göre aileler istismar edici koşullarla karşılaştı. Grubun bazı durumlarda bağışların yüzde 60 ila 70'ini elinde tuttuğu iddia ediliyor. Ebeveynler veya başka tarafların bağımsız kampanyalar düzenlemeye çalıştığında üyelerin, bu çabalardan vazgeçirmek için baskı, tehdit ve psikolojik zorlama uyguladığı öne sürülüyor.
Dava dosyasında, alıkonulduğu iddia edilen tutarlara dair birkaç örnek yer alıyor:
2021'de sonradan hayatını kaybeden bir çocuk için yapılan bağış kampanyasında 140.000 euro toplandı, ancak ailenin eline yalnızca 7.000 euro geçti.
2026'da hayatını kaybeden başka bir çocuk için yürütülen ayrı bir kampanyada 360.000 euro toplandı. Bunun 56.000 eurosu aileye ulaştı.
Nörolojik bir rahatsızlığı olan bir çocuk vakasında toplanan 80.000 eurodan hiçbir kuruşun teslim edilmediği bildirildi.
Lüks harcamalar ve sahte olduğu öne sürülen işletmeler
Polisin açıklamasına göre iddia edilen gelirler, 37 yaşındaki adamın hayırseverlik faaliyetini gönüllü bir çaba olarak sunmasına rağmen onun gösterişli bir yaşam sürmesini finanse etti.
Harcamalar arasında Atina ve Selanik'teki lüks otellerde süitler, pahalı giysiler, restoran ziyaretleri ve spa tedavileri yer aldı. Bunların bir kısmı sosyal medyada paylaşıldı. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda çanta ve çekmecelerin içine gizlenmiş büyük miktarda nakit para buldu.
Selanik yakınlarındaki Kalamaria'da, Selanik belediye binasının yakınında bulunan bir lokanta, grubun operasyon merkezi olarak kullanıldığı öne sürülüyor. 37 yaşındaki adam ve 35 yaşındaki partneri işletmenin toplam yüzde 95 hissesine sahip. Geri kalan yüzde 5'in ise iddiaya göre başka bir üyeye ait olduğu belirtiliyor. Soruşturmacılar, buluşmaların burada yapıldığını ve paranın burada dağıtıldığını söylüyor.
Kurumun Fragkon Caddesi'nde bir adres bildirdiği kaydedildi. Yetkililer, kuruluşun orada gerçek bir mekânda faaliyet gösterip göstermediğini ya da adresin yalnızca vergi kaydı için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
37 yaşındaki adam, aynı zamanda Selanik'teki hayvan hakları derneği Adespotes Patouses'in (Sahipsiz Patiler) başkanı olarak yer alıyordu. Soruşturmacılar ayrıca araç kiralama için kayıtlı bir şahıs işletmesini inceliyor. Bu işletmenin hayali olduğundan şüphelenen soruşturmacılar, işletmenin sahte vergi belgesi düzenlemek ve var olmayan bir gelir görüntüsü yaratmak için kullanıldığını düşünüyor.
Bahis iddialarıyla bağlantısı
Şüpheli, Pieria bölgesindeki spor çevrelerinde de tanınıyordu. Önce Aiginikos futbol kulübünde oyuncu olarak görev yaptı, ardından yönetim görevlerine geçti ve 2024 yazına kadar kulübün başkanlığını yürüttü.
Polise göre adam, kulübün yönetiminde yer aldığı ve takımın Yunanistan üçüncü liginde mücadele ettiği dönemde, takımın yer aldığı maçlara 62 bahis oynadı. Soruşturmacılar, onun sistematik kumar faaliyetine karıştığı iddiasına da değiniyor.
Dava dosyası ayrıca, iddia edilen suç gelirlerinin bahis şirketleri üzerinden hareket ettirilmesine ve aklanmasına ilişkin delilleri içeriyor. Bildirildiğine göre kayıtlı görüşmeler, şüphelilerin futbol maçlarının manipülasyonuyla bağlantılı ağlarda yer aldığına işaret ediyor.
Gözaltından birkaç gün önce bildirilen saldırı
Yetkililer ayrıca 37 yaşındaki adamın gözaltına alınmasından kısa süre önce uğradığı iddia edilen bir saldırıyı da inceliyor.
Adamın 27 Ekim'de polise yaptığı şikâyete göre iki adam, tam yüzlü kask takıp motosiklete binerek önceki gün, 26 Ekim'de kendisine saldırdı. Adam, saldırganların kendisini bronz muşta ile darbettiğini ve para talep ettiğini öne sürdü.
Saldırganların adamdan hiçbir şey alamaması nedeniyle olay, başarısız bir soygun girişimi olarak kaydedildi.
Soruşturma sürüyor. Bağış verenler ve mağdur aileler, davanın tam olarak aydınlatılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyor.
