Selanik'teki vergi kaçakçılığı davasında yargılanan 16 sanıktan 7'si bugün, 10 Kasım Salı sabahı ΟΠΚΕ görevlileri eşliğinde Selanik Adliye Sarayı'na geldi. Dava, Kuzey Yunanistan ve Mikonos'taki gece kulüplerinde «saman adamları» olarak adlandırılan sahte yöneticilerle ilgili.
Sanıklar, soruşturma kapsamında yargı makamları önüne çıkarıldı. Soruşturma, şehrin gece kulüplerinde gerçek sahip ya da yönetici olmayan kişilerin sahte sahip veya yönetici olarak yer aldığı iddiasını konu alıyor.
Selanik'teki vergi kaçakçılığı şebekesi nasıl işliyordu
Soruşturmanın verilerine göre Selanik merkezli suç örgütü, yeme-içme ve gece eğlence işletmelerini kullanıyordu. Örgüt, vergi ve sigorta primi ödememek için «saman adamları» adı verilen sahte yöneticileri kullanıyordu. Yunan devletinin uğradığı zararın 206 milyon avroyu aştığı tahmin ediliyor.
Şebekenin, maddi sıkıntısı olan erkek ve kadınları, düşük maaşlı çalışanları, ağır hastaları ve hatta ölü kişileri işe aldığı iddia ediliyor. Yönetici rolünde ise muhasebeciler ve avukatlar görünüyor. Bu kişiler sahte işe alımları yürütüyor ve onlarca «ön isim» için bir havuz sağlıyordu.
Dikkat çekici olan, birçok mağazanın görünümünün hiç değişmemesi. Ekipman düzeyinde bile bir değişiklik yapılmadı. İşleten şirket değişse de mekânlar aynı kaldı.
Bir bilgisayarda çizgi film kahramanının adını taşıyan bir dosya bulundu. Dosya, Selanik'teki Ladadika bölgesinde bilinen bir mağazaya gönderme yapıyor. ERT'nin aktardığına göre dosyada mağazanın ekipmanının ayrıntılı kaydı ve envanteri yer alıyor. Vergi Denetçilerine göre bu kayıt, ekipmanın aşırı borçlu şirketin yerine geçen yeni şirkete devredilmesi için tutuluyordu. Böylece mağaza belirgin bir değişiklik olmadan çalışmaya devam ediyordu. Soruşturmanın bulgularına göre şirket yapısındaki bu değişiklik müşteriler ya da ziyaretçiler tarafından fark edilmiyordu.
İkinci bir dijital dosyada ise 161 vergi numarası (AFM) ve bunlarla eşleşen iletişim telefon numaraları bulundu. Denetçiler bu numaraların kimlere ait olduğunu araştırdı. Numaraların, ilgili şirketlerin vergi numaralarıyla eşleşmediği görüldü. Aksine, telefonlara mağazaların gerçek sahipleri ve yöneticileri yanıt veriyordu.
Soruşturmada belirleyici rolü ortak e-posta adreslerinin tespit edilmesinin oynadığı belirtiliyor. Davadaki en az 250 şirket, en azından Yunan devletiyle yazışmak için aynı e-posta adresini ya da bunun varyantlarını kullanıyordu.
Bu, davadaki şirketlerin fiilen dörtte birine denk geliyor. Bu bilgi, denetçilerin soruşturmanın parçalarını birbirine bağlamasına yardımcı oldu.
Listede tanınmış isimler de yer alıyor
Dikkat çeken bir diğer nokta ise Kuzey Yunanistan'ın tanınmış iş insanları ve dosyadaki diğer kişilerin yanı sıra, toplam 1.283 kişilik listede iki futbolcu ile tanınmış bir basketbolcunun da bulunması. Ancak savcılığa gönderilen yazıda bu kişilerin kovuşturmayla ilişkisi açıklanmıyor.
Adı geçen isimler, eski futbolcular Pantelis Kafe, Spyros Valla ve Petros Kanakudis ile eski milli basketbolcu Panayotis Liadelis. Bu isimler sanık listesinde yer alıyor.
Tutuklu bulunan ve muhasebeci olan sanıklardan biri dün Selanik'teki bir hastaneye kaldırıldı. Burada güvenlik altında tedavi görüyor.
Avukatı, müvekkilinin durumunun ciddi olduğunu söyledi. Avukat şunları dedi: «Birkaç dakika önce, tutuklu üç müvekkilimden birinin dün hastaneye kaldırıldığını öğrendim ve ne yazık ki durumu iyi değil.»
Bu sanığın, ilk programa göre bugün savunma sırasını açması bekleniyordu.
Bunun yerine savunma sırasını Petilon açıyor. Soruşturma verilerine göre Petilon sekiz şirkette yönetici olarak görünüyor ve bu şirketlere yüklenen toplam borç yaklaşık 596.000 avro. Petilon'un, kendisine nasıl yaklaşıldığını, onu şirket yapılarına kimlerin dahil ettiğini ve ne kadar ücret aldığını anlatmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
