Tanınmış işletmeciler, Selanik ve Halkidiki'de restoran ve gece kulübü sahibi olarak faaliyet gösteriyor. Bu isimler, AADE (Yunanistan Vergi Dairesi) soruşturmasıyla ortaya çıkan büyük bir vergi kaçakçılığı çetesinin içinde yer alıyor.
Dolandırıcılık, yüzlerce paravan kişi ve hayalet şirket üzerine kuruluydu. Bu şirketler devlete olan borçlarını sürekli biriktiriyordu.
Tanınmış bir oyuncu
Gözaltına alınan 18 kişi arasında, paravan kişilerden biri olarak tanınmış bir oyuncu ve model de bulunuyor. Model, kendisinin ayda 200 ila 700 euro karşılığında kullanıldığını itiraf etti.
Olayın en trajik yanı, çetenin ciddi sağlık sorunları olan kişileri bile işe almasıydı. Çete, paravan kişi aradığı yerler olarak özellikle Selanik'teki Theagenio Hastanesi ile Atina'daki «Agios Savvas» Hastanesi'nin önünü seçiyordu. Çete üyeleri bu kişilere yaklaşıyor ve küçük bir ücret karşılığında şirketlerin yöneticisi olarak görünmelerini teklif ediyordu.
Bu kişilerin işletmelerin işleyişinde hiçbir gerçek rolü yoktu. Şirketler yalnızca hiç ödenmeyecek borçlar oluşturmak amacıyla çalışıyordu.
18 gözaltındaki şüpheli savcılığa sevk edildi
Milyonlarca euroluk borçlar
AADE denetçilerinin ΔΕΟΣ ekibi aracılığıyla yürüttüğü soruşturmada, çetenin son 3 yılda 4.200 vergi numarası (ΑΦΜ) kullanarak 203 milyon euronun üzerinde borç biriktirdiği tespit edildi. Borçların 68 milyon euroluk kısmı AADE'ye karşı KDV ve gelir vergisinden, 135 milyon euroluk kısmı ise EFKA'ya (sosyal sigorta kurumu) karşı sigorta primlerinden oluşuyor.
Soruşturma, Selanik, Halkidiki ve ülkenin diğer bölgelerindeki 700'den fazla iş yerine kadar uzandı. Bu bölgelerde son yıllarda yiyecek-içecek ve gece eğlencesi sektöründe 2.000'den fazla işletme faaliyet gösterdi. Bu işletmeler 1.300 paravan kişi ve 700 gizli kişi üzerinden çalışıyordu. Toplamda davaya 4.200'den fazla vergi numarası karışmış durumda.
Gizli işletmeciler ve paravan kişiler
Aylarca süren soruşturma sonucunda denetçiler, işletmeleri gerçekte yöneten iş insanlarını belirledi. Bu kişiler, resmen yönetici ve tek ortak olarak görünen paravan isimlerin arkasına saklanmıştı.
Söz konusu olanlar, Selanik ve Halkidiki'de onlarca tanınmış bar ve gece kulübüne sahip gece işletmecileri. Bu isimler bölgede iyi biliniyor.
Bu 4.200 vergi numarası 700'den fazla adreste faaliyet gösterdi. Hepsinin ortak özelliği, yönetici ve tek ortak olarak her durumda paravan gerçek kişilerin bulunmasıydı. Bu bilgilerin çapraz kontrolü, çetenin ortaya çıkarılmasında anahtar rol oynadı.
Muhasebecilerin ve avukatın kilit rolü
Çetenin işleyişinde üç muhasebeci ve bir avukatın merkezi bir rol üstlendiği belirtiliyor. Bunların, şirketlerin kuruluşunu ve paravan kişilerin «vitrin» olarak yönetilmesini organize ettikleri iddia ediliyor.
Avukatın, işletmelerin belediye, itfaiye ve sağlık kurumlarından ruhsat alabilmesi için sahte vekâletnameler kullandığı öne sürülüyor. Söz konusu eylemler ağır suç niteliği taşıyor.
Çete üyelerinin bazılarının egzotik destinasyonlara yaptığı lüks seyahatler, bu kişilerin yaşam tarzına dair ipucu veriyor. Bu kişiler seyahat fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.
Bir işletmecinin lüks villalarında silahlar, şarjörler, pahalı saatler ve para bulundu.
