Savcılık, Selanik'te gece kulüplerinde ve yeme-içme işletmelerinde paravan isimler kullanan vergi kaçakçılığı çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı hakkında ağır suç niteliğinde dava açtı. Çete, devlete 203 milyon euro zarar verdi.
Gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı, durumlarına göre şu suçlamalarla karşı karşıya:
Ağır suçlamalar
Suç örgütünü yönetme, kurma ve örgüte üye olma
Devlete karşı dolandırıcılık ve dolandırıcılığa yardım etme
Devlete karşı sahtecilik; 120.000 euronun üzerinde fayda ve zarar yaratma
Suç gelirlerini meslek ve süreklilik olarak aklama
Gözaltına alınan 18 kişiden ikisine ise kabahat niteliğinde suçlamalar yöneltildi ve bu iki kişi serbest bırakıldı.
Bu iki kişi hakkında silah kanununu ihlal suçundan ön inceleme başlatıldı. Kendilerinde bir bıçak ve bir karabina bulundu.
Gözaltındaki 16 kişi, önümüzdeki hafta ifade vermek üzere sorgu hakimi önüne çıkarılacak. O zamana kadar tutuklu kalacaklar.
Yüzlerce paravan isim ve Errikos Petilon
Vergi kaçakçılığı çetesi, 2.000'den fazla işletmeden oluşan karmaşık bir sistem kurmuştu. Sistemde 1.300 “paravan” isim ve 700 gizli kişi yer alıyordu. Soruşturmada toplam 4.200'ü aşkın AFM (vergi numarası) dosyaya bağlanıyor.
Paravan olarak suçlananlar arasında, şov dünyasında oyuncu ve model olarak tanınan Errikos Petilon da var. Bildirildiğine göre Petilon, kendisinin bu şekilde ayda 200 ila 700 euro karşılığında sahte şirket müdürü olarak kullanıldığını itiraf etti.
İddiaya göre çete, paravan bulmak için ciddi sağlık sorunları olan kişilere bile yaklaşıyordu. Selanik'teki Theagenio ve Atina'daki Agios Savvas hastanelerinin dışında bekleyen insanlara küçük miktarlarda para teklif edilerek şirketlerin müdürü gibi görünmeleri isteniyordu. Bu kişilerin şirketlerin işleyişinde gerçek bir payı yoktu.
İş insanları
Edinilen bilgilere göre soruşturmanın merkezinde, Selanik'teki gece eğlence sektöründen üç güçlü iş insanı bulunuyor.
Uzun süren soruşturmada denetçiler, işletmeleri gerçekte yöneten iş insanlarını belirledi. Bu kişiler, resmi olarak müdür ve tek ortak görünen paravanların arkasına saklanmıştı.
Bu iş insanları, Selanik ve Halkidiki'de onlarca tanınmış bar ve gece kulübünün sahibi olan isimler.
4.200 AFM, 700'den fazla adreste faaliyet gösterdi. Ortak özellikleri, tüm vakalarda müdür ve tek ortakların gerçek kişi paravanlar olmasıydı. Bu bilgilerin çapraz kontrolü, çetenin ortaya çıkarılmasında anahtar rol oynadı.
Muhasebecilerin ve avukatın kilit rolü
Çetenin işleyişinde merkezi rol, üç muhasebeci ve bir avukatta bulunuyordu. Bu kişilerin, şirketlerin kuruluşunu ve paravanların “vitrin” olarak yönetilmesini organize ettikleri iddia ediliyor.
Avukatın, ağır suç niteliğindeki işlemler için sahte yetkilendirme belgeleri kullandığı iddia ediliyor. Böylece işletmeler belediye, itfaiye ve sağlık otoritesinden ruhsat alabiliyordu.
Çetenin bazı üyelerinin egzotik destinasyonlara yaptığı lüks seyahatler, yaşam tarzları hakkında fikir veriyor. Bu kişiler seyahat fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
İş insanlarından birinin lüks villalarında silahlar, şarjörler, pahalı saatler ve nakit para bulundu.
