Selanik'te ortaya çıkarılan, onlarca « paravan » kişinin kullanıldığı vergi kaçakçılığı çetesinin ilk tutuklananlarının bugün sorgu hâkiminin karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor.
Tutuklananlar arasında iki iş insanı, muhasebeciler, bir avukat ve eski model ve oyuncu Errikos Petilon da bulunuyor. Petilon bu sabah erken saatlerde ifade verecek. Perşembe gününe kadar tutuklanan 16 kişinin tamamı ifadesini vermiş olacak.
Bu arada, soruşturmada karıştığı öne sürülen iki kişi hâlâ makamlar tarafından aranıyor.
Selanik'teki vergi kaçakçılığı çetesi nasıl işliyordu
Soruşturma verilerine göre, merkezinde Selanik'teki yeme-içme ve gece eğlence işletmelerinin bulunduğu suç örgütünün, vergi ve sigorta primlerinden kaçınmak için paravan yöneticiler kullandığı iddia ediliyor. Yunan devletinin uğradığı zararın 206 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor.
İddiaya göre çete; ağır mali sorunları olan erkek ve kadınları, düşük maaşlı çalışanları, ağır hastaları, hatta ölü kişileri bile işe alıyordu. Kağıt üzerinde « yönetici » rolü ise muhasebecilere ve avukatlara verilmişti. Bu kişiler sahte işe alımları yürütüyor ve onlarca « ön yüz » kişiden oluşan bir havuzu sağlıyordu.
Dikkat çekici olan, birçok işletmenin ekipman düzeyinde bile hiçbir değişiklik yapılmadan eski haliyle kalmasıdır. İşletmeleri yöneten şirket değişse de mekânlar esasen aynı kalıyordu.
Ayrıca bir bilgisayarda, bir çizgi film kahramanının adını taşıyan bir dosya bulundu. Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre dosya, Selanik'teki Ladadika'daki bilinen bir işletmeye gönderme yapıyor. Dosyada işletmenin ekipmanlarının ayrıntılı kaydı ve envanteri yer alıyordu. Yunanistan Gelir İdaresi (AADE) denetçilerine göre bu işlem, ekipmanın borç yükü altındaki şirketten, onun yerini alan bir sonraki şirkete devredilmesi için yapılıyordu. Böylece işletme aynı kalırken belirgin bir değişiklik fark edilmiyordu.
Soruşturmanın bulgularına göre, şirket yapısındaki bu değişiklik müşteriler ya da işletmeyi ziyaret edenler tarafından fark edilmiyordu.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer dijital dosyada ise 161 vergi numarası (AFM) ile iletişim telefon numaraları tespit edildi.
Denetçiler bu numaraların kimlere ait olduğunu kontrol etti ve bunların ilgili şirketlerin AFM'leriyle eşleşmediğini tespit etti. Buna karşılık telefonlara, işletmelerin gerçek sahipleri ve yöneticileri yanıt veriyordu.
Soruşturmada belirleyici rolü ayrıca ortak e-posta adreslerinin tespiti oynamış görünüyor. Soruşturmadaki en az 250 şirket, en azından Yunan devletiyle yazışmalarında aynı e-posta adresini ya da bunun varyasyonlarını kullanıyordu.
Bu, soruşturmadaki şirketlerin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Bu bilgi, denetçilerin soruşturmanın parçalarını birbirine bağlamasına yardımcı oldu.
Katılanlar listesinde tanınmış isimler
Dikkat çekici olan, Kuzey Yunanistan'ın tanınmış iş insanları ve dosyadaki diğer kişilerin yanı sıra toplam 1.283 kişilik listede iki futbolcu ile tanınmış bir basketbolcunun da bulunması. Ancak savcılığa iletilen yazıda bunların çete ile ilişkisinin ne olduğu, en azından henüz açıklanmış değil.
Söz konusu isimler, eski futbolcular Pantelis Kafes (2004 Euro Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli takımın kadrosunda yer alan), Spiros Vallas ve Petros Kanakudis ile eski uluslararası basketbolcu Panagiotis Liadelis. Adları, soruşturmanın sanıklar listesinde yer alıyor.
Tutuklananlardan biri olan muhasebeci, tutukluyken dün Selanik'teki bir hastaneye kaldırıldı. Burada gözetim altında tedavi görüyor.
Avukatı, Adliye binasından yaptığı açıklamada müvekkilinin sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi. « Birkaç dakika önce bilgi aldım; tutuklu üç müvekkilimden biri dün hastaneye kaldırıldı ve maalesef durumu iyi değil » dedi.
Bu tutuklu, ilk programa göre bugün ifade sürecini başlatacaktı.
Bunun yerine ifade sürecini Petilon açıyor. Soruşturma verilerine göre Petilon, sekiz şirkette yönetici olarak görünüyor ve bu şirketlere toplam yaklaşık 596.000 euroluk borç isnat ediliyor. Petilon'un kendisine nasıl yaklaşıldığını, onu şirket yapılarına kimlerin dahil ettiğini ve ne kadar ücret aldığını anlatmaya istekli olduğu bildiriliyor.
