İş insanı Angelos Giannakopoulos’un (“Choriatiko” ve diğer işletmeler) yürüttüğü büyük çaplı vergi dolandırıcılığı olayına karışan kişilerin devlet mekanizması içinde önemli ölçüde erişimi ve bağlantısı olduğu ortaya çıkıyor. Bu kişilerin sosyal güvenlik kurumu EFKA, İş Teftiş Kurumu, belediye yetkilileri, polis ve diğer kamu hizmetleriyle yakın ilişkileri bulunuyor.
Bilgilere göre, çok sayıda gözaltıya yol açan ve yaklaşık 149 kişiyi kapsayan dosyada, yasa dışı faaliyetleri örtbas eden, kolaylaştıran ve bunlara katılan devlet görevlileriyle yakın ilişkilere dair ciddi göstergeler yer alıyor. Bu faaliyetler arasında vergi dolandırıcılığı, kara para aklama ve Rodos ile Mykonos’taki plajlara ve diğer işlere ilişkin ihalelerde ayrıcalık tanınması bulunuyor.
“Choriatiko” Soruşturmasındaki Kişilere İlişkin Görüşmeler Neler Ortaya Koydu
Polis dinlemeleriyle kaydedilen ve dosyaya eklenen görüşmeler, diğer şeylerin yanında şunları ortaya koyuyor:
Bir polis memuru, vergi dolandırıcılığı olayına karışan kişilerle temas halindeydi. Bu kişilerle Atina’daki bir striptiz kulübünün işletilmesi hakkında sürekli iletişim kuruyordu. Soruşturmada kulübün, Angelos Giannakopoulos’un kontrol ettiği karmaşık şirket yapısına ait olduğu tespit edildi.
Bir kamu görevlisi, bu gruba idari kararlar ve yaklaşan ihale süreçleri hakkında önceden bilgi verdi. Aynı görevlinin, şirketlerin ilk etapta dışlandıktan sonra kamu mallarının kiralanmasına yönelik ihalelere nasıl geri dönebileceğine dair belgelerin hazırlanmasında da iddiaya göre yönlendirmede bulunduğu öne sürülüyor. Bu görevlinin temasları, zaman zaman Giannakopoulos’un kontrolündeki şirketlerin temsilcisi olarak görünen, dosyadaki bir kişiyle kurulmuştu.
Dosyada ayrıca, soruşturma kapsamındaki bir kişiyle görüşen bir belediye başkanıyla yapılan temaslara da yer veriliyor. Bu kişinin üzerinde, belediye başkanına hitaben yazılmış, Ulusal Şeffaflık Kurumu’na ait gizli bir belge bulunduğu tespit edildi. Belge, büyük vergi dolandırıcılığının bir yönüyle ilgili olup yalnızca vergi dolandırıcılığıyla sınırlı değildi.
İlgili makamların bilgisine göre, kamu çalışanlarının dahil olduğu soruşturma hem polis hem de soruşturmanın en başından beri büyük vergi dolandırıcılığı davasına katılan Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu tarafından yoğun şekilde sürdürülüyor.
