Eski Yunan milli futbol ve basketbol oyuncuları, binlerce işletmeyi ilgilendirdiği ve devlete yüz milyonlarca euro borç doğurduğu iddia edilen vergi dolandırıcılığı davasında soruşturma altında.
Polis dosyalarına göre, 2004 Avrupa Şampiyonası şampiyonu futbolcu Pantelis Kafes ve eski milli basketbol yıldızı Panagiotis Liadelis, soruşturulanlar arasında yer alıyor.
Yunan polisi salı günü, yurt dışına kaçtığına inanılan bazı şüpheliler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılacağını açıkladı. Her iki eski sporcu da hakkında gözaltı kararı verilenler arasında yer almadı.
ERT devlet televizyonuna konuşan polis sözcüsü Constantia Dimoglidou, “Şirketler, Yunan devletine borç doğduğu noktada neredeyse tam da o anda açılıp kapanıyordu” dedi.
Geçen hafta soruşturma kapsamında yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.
Çete, aralarında çok sayıda kanser hastasının da bulunduğu hayali yöneticileri işe alarak 2 binden fazla paravan şirketi isim olarak kullandı. Bu şirketlerin birçoğu da sonunda vergi ödemeden iflas etti.
Bağımsız bir kamu gelirleri kurumu olan AADE'nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, “geniş bir paravan kişi ve hayalet şirket ağı” son üç yılda 203 milyon euro ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik primi biriktirdi.
Çetenin Selanik'teki ve kuzeydeki Halkidiki yarımadasındaki en üst düzey gece kulüpleri de dahil olmak üzere 2 binden fazla işletmeyle bağlantısı vardı. Halkidiki, ülkenin önemli bir turizm merkezi.
Ülke önümüzdeki bahara kadar seçime giderken makamlar bir dizi kapsamlı vergi dolandırıcılığı soruşturması açıkladı.
Ayrı bir davada yetkililer, bir fırın zinciriyle bağlantılı sahtecilik ve diğer suçlara ilişkin iddiaları inceliyor. Bu dolandırıcılıkta ödenmemiş vergi tutarının iddiaya göre neredeyse 100 milyon euro olduğu belirtiliyor.
