Kuzey Yunanistan'ın Selanik kentindeki yetkililer, sahte şirketler ve paravan isimler kullanan Selanik ve Halkidiki merkezli dolandırıcılık çetesini çökertti. Çete, emlak ve gastronomi/eğlence sektöründe faaliyet gösterdi ve devlete ile sosyal güvenlik fonlarına 206 milyon euroyu aşan zarar verdiği öne sürülüyor.
İfadelerin tamamlandığı ikinci gün olan çarşamba günü, 33 yaşındaki bir iş insanı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Kendisine çetenin lideri olmakla suçlama yöneltildi.
İfadesinde 33 yaşındaki şüpheli, rolünün sahte şirketleri yönetmek ya da denetlemekle değil, halkla ilişkilerle sınırlı olduğunu iddia etti.
Ancak sulh ceza hâkimi ve savcı bu savunmaya ikna olmadı ve şüpheliyi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderme kararı verdi. Devlete ait haber ajansı AMNA bu gelişmeyi aktardı.
Bu gelişmenin ardından davadaki tutuklu sayısı ikiye yükseldi. Bunlardan biri, ifadelerin ilk gününde tutuklanan 34 yaşındaki muhasebe bürosu sahibi, diğeri ise 33 yaşındaki iş insanı.
ANT1 TV'nin haberine göre çete, 29 paravan kadın ve erkek kullanarak 200'den fazla sahte şirket kurmuştu.
Dolandırıcılar yaşlılar, işsizler, borçlular ve hatta kanser hastaları gibi savunmasız kişilere yaklaşıyor, bu kişilerin vergi numaralarını ele geçirerek sahte şirketleri bu numaralar üzerinden kaydettiriyordu. Kişileri şirketlerin müdürü ve yöneticisi olarak gösteriyorlardı. Bu kişilere ay başına 500 ila 600 euro arası ücret ödüyorlardı.
Medyaya konuşan üç mağdur, dolandırıcılıktan haberlerinin olmadığını ve kendilerine iş vaat edildiğini söyledi.
Dikkat çekici olan şu ki, çetenin içinde Selanik'in yerel yaşamında tanınan iş insanları ve güçlü isimler de yer alıyor. Ancak bu kişilerin isimleri kamuoyuna açıklanmadı.
Buna karşın yetkililer, paravan isimlerden birinin adını medyaya açıkladı. Bu kişi eski bir manken ve tanınmış eski bir eğlence sanatçısı. Madde kullanımı yüzünden her şeyini kaybeden kişi, ekonomik olarak çaresiz bir duruma düşmüştü.
Yetkililer bu ismi medyayla paylaşırken, çetenin şüphelilerinden ikisinin polis baskınları ve gözaltılardan önce yurt dışına kaçtığı da ifade edildi.
İddiaya göre bu iki şüpheli, yaklaşan baskınlar hakkında içeriden bilgi almış ve zamanında ortadan kaybolmuştu.
