Yunanistan'ın en büyük vergi ve sosyal güvenlik dolandırıcılığı ağlarından birine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturmada, yüzlerce paravan şirket, binlerce vergi kimlik numarası ve 1.300'den fazla 'paravan isim' ortaya çıkarıldığı bildiriliyor. Bu sistemin, işletmelerin gerçek sahiplerinin kimliğini gizlemek ve mali yükümlülükleri habersiz kişilere aktarmak için kullanıldığı belirtiliyor.
Soruşturmanın odağındaki dava, ağırlıklı olarak Selanik ve turizmin yoğun olduğu Halkidiki ilinde faaliyet gösteren lokanta, bar ve gece kulüplerini kapsıyor. Davanın Yunan devletine ve ülkenin sosyal güvenlik sistemine 206 milyon euroyu aşan zarar verdiği tahmin ediliyor. Soruşturmada 2.000'den fazla işletme, 1.300 şirket müdürü ve hissedar, gerçek kontrolü elinde tuttuğundan şüphelenilen yaklaşık 700 kişi ve 4.200 vergi kimlik numarası tespit edildi.
Yunan Bağımsız Kamu Gelirleri Otoritesi (AADE), Finansal ve Ekonomik İşlem Kontrol Güçleri (DEOS) aracılığıyla operasyonu koordine etti. Operasyonda 60 vergi müfettişi ve yedi savcı görev aldı. Soruşturma, Yunanistan'ın kuzeyindeki ve ülkenin diğer bölgelerindeki 700'den fazla işletme adresini kapsadı.
Operasyonda ilk aşamada 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltında kalan 16 şüpheli ise sulh ceza hâkimi önüne çıkarılmayı bekliyor. Ağın merkezinde yer aldığından şüphelenilen iki iş adamı ise salı günü hâlâ aranıyordu.
Mali makamlara göre ilk etapta belirlenen ödenmemiş borç 203 milyon euroyu aştı. Bu tutarın yaklaşık 68 milyon eurosu ödenmemiş KDV ve gelir vergisi, 135 milyon eurosu ise Birleşik Sosyal Güvenlik Fonu'na (EFKA) borçlu olunan sigorta primlerinden oluşuyordu.
Geniş dava dosyasının sonraki incelemesinde ise 917 şirketle ilgili borç 206,27 milyon euro olarak hesaplandı. Bu rakamın yaklaşık 138 milyon eurosu vergi, 68 milyon eurosu ise sosyal güvenlik primlerinden oluşuyor.
Ağ nasıl işliyordu
Kod adı 'Front Men' (Paravan İsimler) olan soruşturma, işletmelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü, ama yasal sahiplik ve yönetimin faaliyetlerine çok az ya da hiç dahli olmayan kişilere defalarca devredildiği karmaşık bir sistemi ortaya çıkardı.
Bulgulara göre gerçek sahipler ve işletmeciler perde arkasında kalırken, resmi şirket belgelerinde başka kişiler müdür, hissedar ya da tek sahip olarak görünüyordu.
Bu düzenin, işletmelerin ciddi vergi ve sosyal güvenlik borçları biriktirmesine izin verdiği öne sürülüyor. Gerçek sahipler ise bu borçların yasal ve mali sonuçlarıyla karşılaşmıyordu.
Borçlar büyüyünce şirketler kapatılıyor ya da terk ediliyordu. Ardından farklı adlar ve farklı sahte müdürlerle yeni tüzel kişilikler kuruluyordu. Ticari faaliyet yeni bir şirket yapısıyla sürerken, biriken borçlar eski şirketlerin kayıt belgelerinde adı geçen kişilere bağlı kalıyordu.
Soruşturma ayrıca muhasebe bürolarının ve hukukçuların şirketlerin kurulmasında, sahte müdürlerin bulunmasında ve gerekli belgelerin hazırlanmasında merkezi bir rol oynadığını ortaya koydu.
Üç muhasebeci ve bir avukat, dahli incelenen isimler arasında yer alıyor. Avukatın, belediyeler, itfaiye ve halk sağlığı hizmetlerinden işletme ruhsatı almak için sahte yetki belgeleri kullandığı iddia ediliyor.
Hastalar, düşük ücretli işçiler ve hayatını kaybetmiş kişiler paravan olarak kullanıldı
Soruşturmanın en rahatsız edici yönlerinden biri, savunmasız kişilerin şirket müdürü olarak kullanılmak üzere iş birliğine zorlandığı iddiası.
AADE'nin bulgularına göre ağın üyeleri, özellikle Selanik'teki Theageneio Hastanesi ile Atina'daki Agios Savvas Hastanesi'nin dışında ciddi sağlık sorunları olan kişilere yaklaştı. Bu kişilere, kişisel bilgilerinin şirket kayıtlarında kullanılması karşılığında nispeten küçük ödemeler yapılacağı vaat edildi.
Işe alınanların birçoğunun, işletmelerin gerçek faaliyetlerinden ya da adlarına biriken mali yükümlülüklerden haberi olmadığı bildiriliyor.
Diğerleri ise garson, mutfak personeli ve temizlikçi gibi lokanta ve gece hayatı sektörlerinde düşük ücretli çalışanlardı. Bu kişilerin ek ödemeler karşılığında şirket belgelerini imzalamaya ikna edildiği iddia ediliyor.
Dava dosyasında ayrıca en az 12 sahte müdürün öldüğüne dair deliller de yer alıyor. Bu kişilerin kimliklerinin kurumsal kayıtlarda ve ticari işlemlerde kullanılmaya devam ettiği iddia ediliyor.
Bazı durumlarda şirketler, vefat etmiş kişilerin adına fatura kesmeye ve işlem yapmaya devam etti. 2025'te ölen bir kişinin, borcu 2 milyon euroyu aşan 22 şirketin müdürü olarak kayıtlı olduğu bildiriliyor. Başka bir ölü kişinin ise 19 işletmenin müdürü ve hissedarı olarak kayıtlı kaldığı belirtiliyor.
Bazı sahte müdürlere atfedilen borç tutarları özellikle çarpıcı. Eğlence mekânlarında kasiyer olarak çalışan bir kişinin 32 şirketle ilişkilendirildiği ve yaklaşık 18,4 milyon euro borçla karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Ayda yaklaşık 450 euro kazanan bir mutfak çalışanının 2,6 milyon euro borçlu gösterildiği, bir kurye sürücüsünün ise 19 şirketle ve yaklaşık 3 milyon euro borçla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
Komadayken adına 18 şirket kurulduğunu öğrenen iş insanı
Kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığı iddia edilen kişilerin yaptığı birkaç şikâyet, operasyonun yeni ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı.
Selanik'te yaşayan bir iş insanı, hemorajik felç geçirip hastaneye kaldırıldığı ve iki ay komada kaldığı sırada adına 18 şirket kurulduğunu öğrendiğini söyledi.
Soruşturmadaki muhasebecinin, kendisinden habersiz işletme kurmak için kişisel TAXISnet bilgilerini kullandığını iddia etti. Kurulan işletmeler arasında bir pizzacı, bir bilgisayar kiralama şirketi ve hatta bir muhasebe bürosu da vardı.
İyileşip mesleki faaliyetlerine dönmeye çalıştığında, adına kayıtlı şirketlerin 1 milyon euroyu aşan borç biriktirdiğini fark etti.
Ayrıca muhasebecinin, aile üyelerini bazı işletmelerde çalıştırıp daha sonra işten çıkardığını ve böylece onların işsizlik ödeneği almasını sağladığını öne sürdü.
Bir başka kişi ise tanıdığı kişilerin yaklaşımı üzerine bir yemek işletmesinde ortak olmayı kabul ettiğini söyledi. Temettü almaya başladı, ancak tanımadığı şirketlerden adına vergi borçları çıkmaya başlayınca şüphelendi.
Soruşturma ayrıca şirketler arasındaki dijital bağlantı ağını da ortaya koydu. Müfettişler, 161 vergi kimlik numarası ile ilişkili telefon numaralarını içeren bir dosya buldu. En az 250 şirketin, kamu kurumlarıyla yazışırken aynı e-posta adresini ya da aynı adreslerin küçük değişikliklerini kullandığı tespit edildi.
Telefon numaralarının çapraz kontrolü, aramaların sıklıkla resmi olarak şirket temsilcisi kayıtlı kişiler yerine gerçek işletme sahipleri ve müdürleri tarafından yanıtlandığını ortaya çıkardı.
Dava dosyasında tanınmış isimler
Soruşturma kapsamındaki 1.283 kişilik geniş listede iş dünyası, spor ve eğlence dünyasından isimler de yer alıyor.
Adı geçenler arasında eski profesyonel futbolcular Pantelis Kafes, Spyros Vallas ve Petros Kanakoudis ile eski uluslararası basketbolcu Panagiotis Liadelis bulunuyor. Bu isimler hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı.
Gözaltına alınanlar arasında yer alan eski aktör ve model Errikos Petillon, salı günü sulh ceza hâkimi önündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılar ve sulh ceza hâkimi, yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli olarak yerel bir polis karakoluna imza verme yükümlülüğü dahil kısıtlayıcı tedbirler uyguladı.
Petillon, bu planda bilerek yer aldığını reddetti. Kişisel TAXISnet bilgilerini vermek konusunda aldatıldığını öne sürdü. Eş sanıklar arasında yalnızca bir kadını tanıdığını söyledi ve kişisel bilgilerinin nasıl kullanıldığını anlamadığını belirtti.
Petillon'un altı tüzel kişilikte müdür veya işletmeci, iki diğerinde ise ortak olarak kayıtlı olduğu bildirildi. Yer aldığı sekiz şirketin toplam borcu yaklaşık 596.000 euro.
Diğer sanıklar da benzer şekilde suçlamaları reddetti. Kişisel kimlik bilgilerinin kendi haberleri olmadan elde edildiğini ya da kötüye kullanıldığını öne sürdüler.
