Selanik'in gece hayatında, Yunanistan Vergi İdaresi'nin (AADE) yürüttüğü soruşturmayla ortaya çıkan büyük bir vergi kaçakçılığı çarkı bomba etkisi yarattı. Tüm bilgilere göre, şehrin belki de en bilinen ve en popüler eğlence mekânları, kulüpleri ve restoranları ile Halkidiki'deki bir plaj barı bu olaya karışmış durumda.
Dün büyük bir polis operasyonu yapıldı ve toplam 18 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 16'sının olayda merkezi bir rol oynadığı iddia ediliyor.
Çarkın temel isimleri
Gözaltına alınanlar arasında, onlarca tanınmış mağazası olan iki iş insanı, Selanik'in tanınmış bir avukatı, dört muhasebeci ve bazı ana paravan kişiler yer alıyor.
Bilgilere göre soruşturmaya karışan bir iş insanı daha henüz bulunamadı. Dün Yunanistan Polisi (ΕΛ.ΑΣ.) onun evine baskın düzenlediğinde, evde bulunan bir tüfek nedeniyle eşi gözaltına alındı. Eşi bugün serbest bırakıldı.
Yetkililerin uzun süren soruşturmasından, çarkın dört farklı ağ üzerinden kurulduğu ortaya çıktı. Sistem, yüzlerce paravan kişiye, hayalet şirketlere ve değiştirilen binlerce vergi numarasına (ΑΦΜ) dayanıyordu. Bu yöntemle devlet, milyonlarca euroluk borç ve yükümlülükle dolandırılmış oldu.
Gösterişli yaşam
Çarkın üyeleri bu sırada gösterişli bir hayat sürüyor ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla sergiliyordu.
Bu yaşam tarzı; egzotik destinasyonlara pahalı seyahatler, lüks villalar ve pahalı araçlarla dikkat çekiyordu.
Hatta lüks villalarda silahlar, şarjörler, pahalı saatler ve para miktarları da bulundu.
Ağır suçlamalar
Öğleden sonra gözaltına alınanlar savcılığa sevk edildi ve Selanik'teki 3. özel sorgu hâkimi önüne çıkarıldı.
Savcı, bir dizi ağır suç kapsamında kovuşturma açtı. Bunlar arasında, suç örgütünün yönetimi, kurulması ve örgüte katılma; Devlete karşı 120.000 euronun üzerinde zarara yol açan sürekli dolandırıcılık ve bu fiile yardım; yine Devlete karşı 120.000 euronun üzerinde zararla sahtecilik; ayrıca sürekli ve meslek edinerek suç gelirlerini aklama suçları yer alıyor.
Sanıkların gelecek hafta ifade vermesi bekleniyor. O zamana kadar tutuklu kalacaklar.
Yetkililerin açıklamasına göre, gözaltına alınan 18 kişiden ikisi serbest bırakıldı. Gözaltı, silahlara ilişkin mevzuatın ihlaline dayanıyordu ve dosyaları ön soruşturma aşamasında.
AADE ile ΔΕΟΣ ekibinin uzun süreli soruşturma verilerine göre, çarkın geniş bir sahte iş faaliyeti mekanizması kurduğu öne sürülüyor: 4.200 vergi numarası, 2.000'den fazla işletme ve 700'ün üzerinde iş yeri. Bu faaliyetler ağırlıklı olarak Selanik, Halkidiki ve diğer bölgelerde yeme-içme ve gece eğlencesi sektöründe yürütülüyordu.
Hatta paravan kişileri bulmak için, Selanik'teki Theagenio ve Atina'daki Agios Savvas hastaneleri gibi yerlerde ciddi sağlık sorunları olan kişilere bile yaklaşıldığı öne sürülüyor. Bu kişilere küçük miktarlarda para karşılığında şirket yöneticisi gibi görünmeleri teklif ediliyor, ancak şirketin işleyişinde gerçek bir payları olmuyordu.
AADE'nin açıklaması
«Son üç yılda 4.200 vergi numarasını kullanarak 203 milyon euronun üzerinde borç biriktiren geniş kapsamlı bir paravan kişiler ve hayalet şirketler çarkı, AADE tarafından ΔΕΟΣ ekibi aracılığıyla tespit edildi. Borçların 68 milyon euroluk kısmı AADE'ye karşı KDV ve gelir vergisine, 135 milyon euroluk kısmı ise EFKA'ya karşı sigorta primlerine ilişkin.»
«Soruşturmaya, 60 AADE denetçisi ve 7 savcılık görevlisi katıldı. Soruşturma, Selanik, Halkidiki ve ülkenin diğer bölgelerinde 700'ün üzerinde iş noktasını kapsıyor. Bu noktalarda son yıllarda yeme-içme ve gece eğlencesi alanında faaliyet gösteren 2.000'den fazla işletme, 1.300 paravan kişi ve 700 gizli kişi yer aldı. Toplamda bu davaya 4.200'ün üzerinde vergi numarası karışmış durumda.»
«Uzun süren soruşturmanın ardından denetçiler, resmî olarak yönetici ve tek ortak görünen kişilerin arkasına gizlenen, işi aslında yürüten iş insanlarını tespit etti.»
«Bunlar, Selanik ve Halkidiki'de onlarca tanınmış bar ve gece kulübünün sahibi olan, gece hayatının bilinen isimleri.»
Hastane önlerinde işe alım
Soruşturma verilerine göre çark, özellikle Selanik'teki Theagenio Hastanesi ve Atina'daki Agios Savvas Hastanesi'nin dışında ciddi sağlık sorunları yaşayan kişileri arıyordu. Çark bu kişilere yaklaşıyor, küçük bir ücret karşılığında şirket yöneticisi olarak görünmeleri için onları ikna ediyordu. Bu kişilerin şirketlerin işleyişinde hiçbir gerçek rolü yoktu. Şirketler yalnızca ödenmeyecek borçlar biriktirmek amacıyla çalışıyordu.
700 adres, 4.200 vergi numarası
4.200 vergi numarası 700'den fazla adreste faaliyet gösterdi. Bu şirketlerin ortak özelliği, yöneticilerinin ve tek ortaklarının her durumda gerçek kişi olan paravan kişiler olmasıydı. Bu bilgilerin karşılaştırılması, çarkın ortaya çıkarılmasında anahtar rol oynadı.
Muhasebecilerin ve avukatın kilit rolü
Mekanizmanın işleyişinde merkezi rol, üç muhasebeci ve bir avukatta bulunuyordu. Bu kişilerin şirketlerin kuruluşunu ve paravan kişilerin 'vitrin' olarak kullanılmasını organize ettikleri öne sürülüyor.
Avukatın, işletmelerin Belediye, İtfaiye ve sağlık birimlerinden ruhsat alabilmesi için sahte vekâletnameler kullandığı öne sürülüyor. Bu vekâletnameler ağır suç niteliğindeki işlemler için kullanılıyordu.
Yaşam tarzının bir göstergesi olarak, bazı kişilerin egzotik destinasyonlara yaptığı lüks seyahatler ve bu seyahatlere ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaları dikkat çekiyor.
Bir iş insanının lüks villalarında silahlar, şarjörler, pahalı saatler ve para miktarları bulundu.
Gözaltına alınan 18 kişi arasında bir iş insanının eşi ve tanınmış bir oyuncu-model de yer alıyor. Bu kişi, paravan olarak kullanıldığını itiraf etti ve bunun karşılığında ayda 200 ila 700 euro arasında bir ücret aldığını söyledi.»
