Angelos Yannakopulos'un işletmelerinin denetimlere hazırlıklı olabilmesi için devlet memurlarından alınan yardımlar ve «Mr Horiatiko» şebekesinin bağlantılarına dair yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Bu bilgiler, Yunan polisinin gizli dinleme cihazının kaydettiği konuşmalardan ortaya çıktı.
Soruşturmanın odağında, bir vergi dairesi memuru ile EFKA'da çalışan bir memura yönelik «küçük hediyeler» (δωράκια) ve «kreyonçuklar» (κραγιονάκια) ifadeleri var. Bunlar, şebeke üyelerinin iddia edilen kolaylıkları anlatmak için kullandığı kod adlarından bazılarıdır.
Soruşturma, suç örgütünün Attika, Mikonos, Rodos ve diğer bölgelerde 433 işletme işlettiğini ortaya koydu. Örgüt faaliyetlerini ünlü ada tatil yerlerindeki plaj barlarına da yaymıştı. Örgütlü Suçla Mücadele Müdürlüğü'nün, yani sözde «Yunan FBI'ı»nın hacimli iddianamesinde 149 kişi yer alıyor.
Yetkililer, Angelos Yannakopulos'u örgütün beyni olarak gösteriyor. Şebekenin işleyişinde kilit rol oynayan isimler arasında GENOP-DEI sendikasının eski üyesi Rizos Rizos, kara para aklama suçundan soruşturulan Yannakopulos'un eşi, 80 yaşında bir muhasebeci ve onun kızları, 43 yaşında «Sakis» lakabıyla bilinen bir kişi, Rodos'lu bir iş insanı, 47 yaşında işletme yöneticisi olarak hareket eden bir kadın ve paravan isimler bulunuyor. Paravan isimlerden altısı öldü, 13'ü ise var olmayan kişiler.
İkinci polis memurunun, «Mr Horiatiko» işletmelerine yapılacak baskınlar konusunda uyarıda bulunması karşılığında 1.500 euro aldığı iddia ediliyor.
Dinleme cihazının kaydettikleri
Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT'nin haberine göre, Yunan polisinin dinleme cihazının kaydettiği konuşmalar, şebekenin iki üyesinin iki üst düzey kamu görevlisiyle temas kurduğunu gösteriyor. Görevlilerden biri Vergi Dairesi'nde, diğeri EFKA'da çalışıyor. Şebeke üyeleri bu temasları, kendilerine kolaylık sağlamak amacıyla kurdu.
Bu kolaylıklara «küçük hediyeler» adı veriliyordu. Diğer konuşmalarda ise vergi memuru ile EFKA memuru «vaftiz çocukları», «bizimkiler», «teyze» ve «kız kuzen» olarak anılıyor. Kaydedilen bir konuşmada, İş Müfettişliği ile planlanmış bir randevudan üç gün önce şebeke üyeleri, memurlara alacakları hediyeleri konuşuyordu. Bu hediyelere «kreyonçuklar» deniyordu.
Olayda iki polis memurunun adı da geçiyor. Birinin, şebeke üyeleriyle Sygrou Bulvarı'ndaki tanınmış bir striptiz kulübünde buluşup, örgütün işletmelerine ne zaman baskın yapılacağını onlara bildirdiği öne sürülüyor. İkinci polis memurunun ise 1.500 euro aldığı iddia ediliyor. İki memur da henüz kimliği belirlenmiş değil. «Yunan FBI'ı» soruşturmayı sürdürerek bu kişilerin kimliğini ve tam rollerini ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Rodos'taki 28 değerli plaj işletmesi
Şebeke, Mikonos ve Paros'ta olduğu gibi özellikle Rodos'ta yoğun bir iş faaliyeti yürüttü. Soruşturmaya göre örgüt Rodos'ta plajları ve plaj barlarını kontrol altında tutan 28 değerli yere sahipti. Atina'dan gelen iş insanları 2018'de adaya gelip, gerçek değerinin çok üzerinde tekliflerle kıyı işletmelerinin kontrolünü ele geçirdi.
Örneğin Kallithea'da 500 metrekarelik bir kıyı alanının gerçek kira bedeli yaklaşık 25.000 euro. Şebekenin iş insanları ise bu alan için 200.000 euro teklif etti. Ancak yalnızca ilk taksidi ödediler, kiranın kalan iki yılını ödemediler. Belediyenin tahliye davası açabileceği üçüncü yılda ise plaj barını açmak için kullandıkları şirketi kapattılar. Önlerine paravan isim geçiriyorlardı. Bu nedenle devlet, bireysel mal varlığı olmayan bir kişiden tek euro bile tahsil edemiyordu.
Mr Horiatiko'nun 433 işletmesinin 340'ı fırın, yeme-içme mekânı, kafe, eğlence merkezi ve striptiz kulübüydü. Örgüt ayrıca personel kiralama şirketleri de işletiyordu ve kara paranın bu şirketler üzerinden aklandığı öne sürülüyor. Çalışanlar hayalet şirketlere kayıtlı gösteriliyordu. Örgütün karargâhı Atina'daki şirket merkezine kurulmuştu. Burada işleri «düzenleyen» bir muhasebe bürosu da çalışıyordu. Yaklaşık 100 paravan isim ise genellikle sağlık sorunları olan, düşük gelirli kişilerden oluşuyordu.
Mr Horiatiko'nun Dubai seyahatleri
Mega televizyonuna konuşan Güneydoğu Attika Polis Memurları Birliği'nin fahri başkanı Yorgos Kalliakmanis, Angelos Yannakopulos'un yurt dışı seyahatlerini anlattı. Bu seyahatler, Yannakopulos'un ilk derece mahkûmiyeti üzerine kendisine ülkeden çıkış yasağı getirildiği sırada yapıldı.
Kalliakmanis şunları söyledi: «Görünen o ki izlediği güzergâh belki Arnavutluk'tan ayrılmaktı. Çıkış yasağı, Yunanistan'ı ilgilendiren ulusal bir tedbirdir. Pasaport kontrolünden geçmediyse, ki bu kontrol edilir, yani ya bir yerden yaya geçiyordu ya sahte pasaportla geçiyordu ya da bir gümrük memuruna ya da herhangi bir memura rüşvet veriyordu.»
Ardından Kalliakmanis, Angelos Yannakopulos'un Dubai'ye Arnavutluk'tan gidebileceğini ve bunun için pasaportunu normal şekilde kullanabileceğini anlattı. Dönüşte ise Schengen nedeniyle pasaport kontrolü yapılmayan bir Avrupa ülkesini seçebileceğini söyledi.
Kalliakmanis, 2016'da başlayan paravan bir işletme olduğunu da ekledi: «O zaman polisin ilk işlemi yapıldı, yanılmıyorsam. Orada görünüşe göre insan ticareti vardı. Yani dışarıdan kadınları getiriyorlardı ve uluslararası bir şebekenin parçasıydılar. O dönem Interpol ve Europol da yardım etmişti. Kadınları getirip otellerde ve Airbnb'lerde tutuyorlardı. Onları, «Horiatiko»nun kurucusuna ait striptiz kulüplerinde çalıştırıyorlardı, fuhuşta da istismar ediyorlardı. Paralarını da büyük ihtimalle fırınlar üzerinden aklıyorlardı.»
Kalliakmanis, bazı delillerin örgütün gece dünyasında öne çıkan bazı isimlerle çekişmelere işaret ettiğini de söyledi: «İsimler iddianamede de geçiyor. O halde bunu Yunan polisinin yapması ve kontrol etmesi gerekiyor.»
