ABD, Yunanistan ve Panama'da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunu, İran petrolü ve diğer emtiaları taşıyan gemilerin gerçek sahiplerini gizlemesine yardım ettiği iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Karar, Tahran'ın uluslararası yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ağlara yönelik incelemeleri daha da sıkılaştırıyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Karnakis & Karnakis hukuk bürosuna çarşamba günü yaptırım uyguladığını açıkladı. Bakanlığa göre büro, İran petrolü, petrokimya ürünleri ve çelik taşıyan gemilerin gerçek sahiplerini gizlemek için yıllardır paravan şirketler kuruyordu.
Washington'a göre bazı şirketler, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Kods Gücü ile Yemen'deki Husi hareketi adına milyonlarca varil petrol satan ağlarla bağlantılıydı.
Yaptırımlar ayrıca Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nakliye acentelerini de hedef aldı. ABD makamları, İran'ın yaptırım altındaki faaliyetlerini destekleyen mali ve ticari altyapıyı aksatmak için harekete geçti.
ABD, Yunan bankacılığındaki olası bağlantıları inceliyor
Yaptırımlarla birlikte Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Soruşturma Ağı (FinCEN), bir Yunan banka ile İran arasındaki olası bağlantılara yönelik soruşturma başlattı.
Bildirildiğine göre FinCEN, soruşturma kapsamında bu bağlamda ilk kez celp (subpoena) mekanizmasını kullandı. Kurum ayrıca diğer bankalardan, yaptırım altındaki İranlı finans kuruluşlarıyla olası bağlantıları hakkında bilgi talep etti.
Bu incelemeler, Washington'un yaptırım altındaki İranlı kuruluşlarla yapılan işlemleri kolaylaştırabilecek aracılara, profesyonel hizmet sağlayıcılara ve finans kuruluşlarına olan artan ilgisini ortaya koyuyor.
Ancak bu iddialar tek başına, Yunan bankanın ya da soruşturulan diğer kurumların usulsüzlük yaptığını kanıtlamıyor.
Washington, İran gelirlerinin askeri faaliyetleri finanse ettiğini savunuyor
Hazine Bakanlığı, bu ağlar üzerinden elde edilen gelirlerin İran'ın askeri kabiliyetlerini, silah programlarını ve nükleer faaliyetlerini finanse ettiğini savunuyor.
Son adımlar, ABD'nin yalnızca yaptırım altındaki emtiaları taşıyan gemileri değil, işlemleri gizlemek için kullanıldığı iddia edilen şirket yapılarını, hukuki hizmetleri ve finansal kanalları da hedef aldığı daha geniş bir çabanın parçası.
Gelişmeler, yaptırımlardan kaçınmakla suçlanan ağların uluslararası ticari ve finansal merkezlerde, Avrupa Birliği içinde dahil, nasıl faaliyet gösterdiği sorusunu da gündeme getiriyor.
Avrupa yetkilileri için bu dava, mevcut denetim mekanizmalarının paravan şirketleri tespit etmek, nakliye varlıklarının sahipliğini doğrulamak ve yaptırım altındaki kuruluşları içeren işlemleri belirlemek için yeterli olup olmadığını yeniden incelemeleri yönünde baskıyı artırabilir.
Karnakis & Karnakis hakkındaki iddialar ve süren banka soruşturmaları, ilgili makamların inceleyeceği konular olmayı sürdürüyor.
